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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWME (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東京會舘 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
営業本部長
渡 辺 訓 章1958年12月28日生
1982年3月当社入社
1999年4月当社浜松町東京會舘総支配人
2003年1月当社営業所事業部副部長兼浜松町東京會舘総支配人
2004年1月当社本舘宴会支配人兼婚礼支配人
2007年3月当社本舘総支配人兼宴会支配人
2009年4月当社本舘総支配人兼宴会支配人兼食堂支配人
2014年4月当社本舘総支配人兼宴会支配人
2014年6月当社取締役本舘総支配人兼宴会支配人
2015年2月当社取締役本舘開設準備室長
2017年4月当社代表取締役社長
2017年10月当社代表取締役社長戦略本部長
2020年4月当社代表取締役社長営業本部長(現任)
注41,800
代表取締役
専務取締役
管理本部長
鈴 木 輝 伯1957年9月22日生
1980年3月当社入社
1997年2月当社浜松町東京會舘事務長
1998年7月当社経理部次長
2003年3月当社経理部副部長
2005年4月当社経理部長
2012年6月当社取締役経理部長
2017年4月当社常務取締役管理本部長
2019年10月当社常務取締役管理本部長兼総務部長
2020年4月当社常務取締役管理本部長
2020年6月当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)
注41,806
常務取締役
営業本部
副本部長兼
マーケティング
戦略部長兼
本舘営業部長
星 野 昌 宏1976年7月21日生
1999年3月株式会社博報堂入社
2005年11月株式会社ローランド・ベルガー入社
2008年10月ブーズ・アンド・カンパニー株式会社入社
2009年10月ルートエフパートナーズ株式会社パートナー
2010年7月株式会社ベクトル入社
2012年5月株式会社ポジティブドリームパーソンズ入社
2012年11月同社経営管理統括本部統括部長
2013年5月同社取締役執行役員
2016年5月株式会社エポック・ジャパン取締役
2017年10月当社戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部部長
2018年6月当社取締役戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部長
2019年6月当社取締役戦略本部副本部長兼営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長
2020年4月当社取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長
2020年6月当社常務取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長(現任)
注4500



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
営業推進部
統括部長
山 口 健太郎1966年6月4日生
1985年3月株式会社帝国ホテル入社
2011年4月同社営業部次長
2014年4月同社営業部部長
2016年10月同社事業開発部担当部長
2017年7月当社営業推進部統括部長
2017年10月当社営業本部副本部長兼営業推進部統括部長
2018年6月当社取締役営業本部副本部長兼営業推進部統括部長
2020年4月当社取締役営業推進部統括部長(現任)
注4500
取締役
本舘営業部
副部長兼
本舘総支配人
吉 田 寛1960年7月21日生
1984年4月株式会社キャプテンクック入社
1986年4月株式会社ビクトリアステーション・ジャパン入社
1988年7月当社入社
1998年6月当社軽井沢営業所支配人
2002年11月当社三菱クラブ支配人
2007年3月当社本舘ロビー支配人兼食堂コーディネーター
2008年4月当社本舘食堂支配人兼ロビー支配人
2009年4月当社如水会館支配人
2011年10月当社浜松町東京會舘支配人
2013年4月トーカイシティサービス株式会社出向
2017年4月当社本舘開設準備室長
2018年10月当社本舘総支配人兼本舘開設準備室長
2019年1月当社本舘総支配人
2019年6月当社取締役本舘総支配人
2020年4月当社取締役本舘営業部副部長兼本舘総支配人(現任)
注3300
取締役島 谷 能 成1952年3月5日生
1975年4月東宝株式会社入社
2001年5月同社取締役
2005年5月同社常務取締役
2007年5月同社専務取締役
2011年5月同社代表取締役社長(現任)
2012年4月株式会社東京楽天地社外取締役(現任)
2015年6月阪急阪神ホールディングス株式会社取締役(現任)
2017年6月株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
注3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
調理本部長兼
調理・製菓部長
斉 藤 哲 二1959年9月12日生
1978年3月当社入社
2002年4月当社経団連ゲストハウス調理長
2008年4月当社調理・製菓部本舘プルニエ調理長
2015年2月当社浜松町東京會舘調理長
2018年1月当社調理・製菓部副部長
2018年10月当社調理・製菓部副部長兼本舘総調理長
2019年1月当社調理・製菓部長兼本舘総調理長
2020年4月当社調理・製菓本部長兼調理・製菓部長
2020年6月当社取締役調理本部長兼調理・製菓部長(現任)
注4200
取締役
経理部長
蛯 原 望1964年8月24日生
1987年4月沖電気工業株式会社入社
2003年12月帝人デュポンフィルム株式会社アジアパシフィック地区コントローラ
2007年10月日本エア・リキード株式会社業務管理室副室長兼コントローラ
2009年4月株式会社アドバンスト・ケーブル・システムズ管理本部長兼CFO
2011年2月当社入社
2017年4月当社経理部長
2020年6月当社取締役経理部長(現任)
注4
取締役
合 場 直 人1954年9月26日生
1977年4月三菱地所株式会社入社
2007年4月同社執行役員ビル開発企画部長
2010年4月同社常務執行役員
2013年4月同社専務執行役員
2013年6月同社代表取締役専務執行役員
株式会社サンシャインシティ取締役
2016年6月三菱地所株式会社代表執行役専務
2018年4月同社専務執行役員
2018年6月
同社グループ執行役員
株式会社サンシャインシティ代表取締役社長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
注4
常勤監査役池 内 潤一郎1954年4月4日生
1977年3月当社入社
1998年7月当社経理部次長
2003年3月当社総務部経営企画室次長
2008年4月当社総務部経営企画室長
2011年4月当社監査室長
2013年6月当社補欠監査役
2018年6月当社常勤監査役(現任)
注6600



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役畔 柳 信 雄1941年12月18日生
1965年4月株式会社三菱銀行入行
1992年6月同行取締役
1996年4月株式会社東京三菱銀行取締役
1996年6月同行常務取締役
2001年6月同行常務執行役員
2002年6月同行副頭取
2003年6月株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役
2004年6月株式会社東京三菱銀行頭取
2004年6月株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長
2005年10月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行頭取
2008年4月同行取締役会長
2010年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
2012年4月株式会社三菱東京UFJ銀行相談役
2013年6月当社監査役(現任)
2014年4月株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)特別顧問(現任)
注52,100
監査役相 場 康 則1949年5月24日生
1974年4月サントリー株式会社入社
2003年3月同社取締役ビール事業部長
2007年3月同社常務取締役首都圏営業本部長
2009年2月サントリーホールディングス株式会社常務執行役員
2009年4月サントリー酒類株式会社代表取締役社長
2011年1月サントリーホールディングス株式会社専務取締役
2014年3月同社取締役副社長
2016年4月サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長
2016年6月当社監査役(現任)
2017年4月サントリーBWS代表取締役副社長
2018年4月サントリーホールディングス株式会社顧問
サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長
2019年4月サントリーホールディングス株式会社常任顧問
2020年4月サントリーホールディングス株式会社特別顧問(現任)
注71,000
8,806


(注) 1 取締役島谷能成、合場直人の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役畔柳信雄、相場康則の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
宮 幸 男1957年4月12日生1980年3月
1999年10月
2005年4月
2011年9月
2015年4月
2017年1月
2018年7月
当社入社
当社経理部次長
当社総務部情報システム室長
当社総務部人事室長
当社人事部長
当社経営企画部長
当社監査室長(現任)
200
谷 口 明 史1976年10月28日生2004年10月


2007年1月
2012年1月
2017年12月
弁護士登録(大阪弁護士会登録)
北浜法律事務所(現:北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍
同事務所パートナー(現任)
株式会社アーバンビジョン(現:株式会社Liv-up)社外監査役(現任)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役には、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有した方が選任され、外部者の独立・公正な立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。なお、当社では、社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性については、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任することを方針としております。
社外取締役島谷能成氏は、東宝株式会社(2020年3月末現在、当社発行済株式総数の2.29%を所有)の代表取締役社長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
東宝株式会社は、当社の優良顧客先である他、その他の利害関係はありません。
社外取締役合場直人氏は、株式会社サンシャインシティの代表取締役社長を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
株式会社サンシャインシティと、当社の間には利害関係はありません。
社外監査役畔柳信雄氏は、株式会社三菱UFJ銀行(2020年3月末現在、当社発行済株式総数の4.78%を所有)の特別顧問を務めております。同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役相場康則氏は、サントリーホールディングス株式会社(2020年3月現在、当社発行済株式総数の9.04%を所有)の特別顧問を務めております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
株式会社三菱UFJ銀行およびサントリーホールディングス株式会社は、当社の優良顧客先であり且つ取引先である他、その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役の兼務する会社と当社の間には、営業上の取引関係がありますが、価格およびその他の取引条件は一般的な取引条件に基づいて行われております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、内部統制の運用状況、及び監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会で報告
を受けています。また、社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、
四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けるなどの情報交換を通して連携強化に努め
ております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04535] S100IWME)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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