株式会社鴨川グランドホテル 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	鈴 木 健 史	1957年12月18日生	1981年4月 当社入社 1989年6月 取締役開発室長就任 1997年6月 取締役開発室長兼レストラン第二部長就任 2000年6月 取締役ホテル第一部長就任 2004年6月 専務取締役ホテル第一部長就任 2004年7月 専務取締役営業統括担当兼ホテル・レストラン部長就任 2006年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	普通株式 1,267
常務取締役	御 子 神 洋 一	1962年5月21日生	1986年4月 株式会社千葉銀行入行 2008年2月 株式会社千葉銀行増尾支店長 2010年4月 株式会社千葉銀行本店営業部副部長 2013年6月 株式会社千葉銀行勝田台支店長 2014年6月 株式会社千葉銀行館山支店長 2016年6月 株式会社千葉銀行茂原支店長 2018年6月 株式会社ベイエフエム出向 2019年6月 株式会社ベイエフエム取締役本社営業局長就任 2020年6月 当社常務取締役就任(現)	(注)3	―
取締役 鴨川グランド ホテル 総支配人	内 藤 秀 世	1955年8月19日生	1978年3月 当社入社 1991年4月 日本料理「鴨川」馬事公苑店長 1999年7月 営業統括部課長 2005年5月 企画部長代理 2006年4月 鴨川グランドホテル副総支配人 2012年6月 監査役(常勤)就任 2016年6月 取締役鴨川グランドホテル 副総支配人就任 2018年6月 取締役鴨川グランドホテル 総支配人就任(現)	(注)3	普通株式 1
取締役 ホテル西長門 リゾート 総支配人	庄 司 隆 治	1958年3月9日生	1981年3月 当社入社 1986年4月 日本料理「鴨川」日比谷店長 1989年4月 日本料理「鴨川」室町店長 1992年4月 広島営業所長 1994年4月 福岡営業所長 2013年10月 ホテル西長門リゾート総支配人 2017年6月 取締役ホテル西長門リゾート 総支配人就任(現)	(注)3	―
取締役	本 間 隆 弘	1957年10月12日生	1980年4月 フクダ電子株式会社入社 1981年4月 有限会社サンワ美術入社 2009年2月 有限会社サンワ美術取締役社長(現) 2015年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)3	―

職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	鈴 木 文 明	1954年8月23日生	1979年3月 当社入社 1996年12月 鴨川グランドホテル経理課長 1997年9月 鴨川グランドホテル予約センター所長 2001年4月 鴨川グランドホテル管理課長 2006年4月 鴨川グランドホテル宿泊課長 2016年6月 監査役(常勤)(現)	(注)4	普通株式 1
監査役	田 邉 英 明	1958年3月9日生	1983年4月 サントリー株式会社入社 2015年6月 有限会社イー・ティー・エンタープライズ 代表取締役社長(現) 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
監査役	中 村 パ オ ラ	1972年6月12日生	1995年4月 株式会社ダイドーリミテッド入社 2000年9月 有限会社イペールべべ・インコーポレーテッド 代表取締役(現) 2018年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					1,269

(注) 1 取締役本間隆弘氏は、社外取締役であります。
2 監査役田邉英明氏及び中村パオラ氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
保 田 良 二	1958年7月29日生	1977年3月	当社入社	(注)	普通株式 1
		1990年2月	日本料理「鴨川」新宿店長
		1993年4月	日本料理「鴨川」千葉店長
		2003年4月	営業統括部企画課長
		2018年8月	鴨川グランドホテル管理課長(現)
長 谷 川 優	1956年4月12日生	1981年4月	日欧商事株式会社入社	(注)	―
		1997年9月	有限会社マルズ設立 代表取締役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役1名及び社外監査役2名については、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に先行しております。
現在、社外取締役として選任している本間隆弘氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をしていただけるものと判断しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
また、社外監査役として選任している田邉英明氏は、有限会社イー・ティー・エンタープライズの代表取締役社長として豊富な知識、経験を持っており、当社の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同じく、社外監査役として選任している中村パオラ氏は、有限会社イペールベベ・インコーポレーテッドの代表取締役社長として豊富な知識、経験を活かして、当社の経営に対する監査・監査機能をさらに強化できるものと判断しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。


③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、共に取締役の職務執行を監査するという共通の職務があり、お互いに意思疎通を図り、情報収集をした上で取締役会で意見表明しております。また、会計監査人と内部統制部門及び監査役会は、三様の監査を行っておりますが其々報告書を作成し、情報共有のために会合等を通して意見交換しております。