株式会社電通グループ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	山本 敏博	1958年5月31日	1981年4月 当社入社 2008年7月 当社コミュニケーション・デザイン・センターEPM 2009年4月 当社コミュニケーション・デザイン・センター センター長 2010年4月 当社コミュニケーション・デザイン・センター センター長兼当社MCプランニング局長 2011年4月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役執行役員 2016年1月 当社取締役常務執行役員 2016年3月 当社常務執行役員 2017年1月 当社社長執行役員 2017年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	注3	4,334
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・グループ全社基盤統括	桜井 俊	1953年12月14日	1977年4月 郵政省入省 2008年7月 総務省総合通信基盤局長 2012年9月 同情報通信国際戦略局長 2013年6月 総務審議官(郵政・通信) 2015年7月 総務事務次官 2016年9月 三井住友信託銀行株式会社顧問 2018年1月 当社執行役員 2018年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役 2019年3月 当社取締役執行役員 2020年1月 当社取締役副社長執行役員 2020年3月 当社代表取締役副社長執行役員(現任)	注3	490
取締役 副社長執行役員 海外事業統括	ティモシー・ アンドレー	1961年4月28日	2002年3月 National Basketball Association 入社、Senior Vice President、 Communication & Marketing 2005年12月 BASF Corporation入社、COO 2006年5月 Dentsu America, LLC.入社、CEO 2008年6月 当社執行役員 2008年11月 Dentsu Holdings USA, LLC., President & CEO(現任) 2012年4月 当社常務執行役員 2013年4月 当社専務執行役員 2013年6月 当社取締役専務執行役員 2018年1月 当社取締役執行役員 2019年1月 Dentsu Aegis Network Ltd.,CEO(現任) 2020年1月 当社取締役副社長執行役員(現任)	注3	11,235
取締役 執行役員 国内事業統括	五十嵐 博	1960年7月23日	1984年4月 当社入社 2013年4月 当社営業局長 2017年1月 当社執行役員 2018年3月 当社取締役執行役員(現任)	注3	4,309
取締役 執行役員 CFO・ グループ全社基盤統括補佐・ グループコーポレート統括補佐・ 海外事業統括補佐	曽我 有信	1965年3月27日	1988年4月 当社入社 2015年6月 当社経理局長 2017年1月 当社執行役員兼経営企画局長 2017年3月 当社取締役執行役員(現任)	注3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 デピュティー・ チーフ・ファイナンシャル・ オフィサー	ニック・プライデイ	1974年6月20日	1996年8月 Ernst & Young Audit Manager 2003年8月 Aegis Group Director 2009年9月 Aegis Group CFO 2013年4月 Dentsu Aegis Network Ltd.,CFO(現任) 2018年1月 当社執行役員 2020年3月 当社取締役執行役員(現任)	注3	―
取締役	松井 巖	1953年12月13日	1980年4月 最高裁判所司法研修所終了 2007年10月 大津地方検察庁検事正 2009年7月 名古屋高等検察庁次席検事 2010年10月 大阪高等検察庁次席検事 2012年6月 最高検察庁刑事部長 2014年1月 横浜地方検察庁検事正 2015年1月 福岡高等検察庁検事長 2016年9月 検察官を退官 2016年11月 日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)八重洲総合法律事務所(現任) 2017年2月 労働環境改革に関する当社独立監督委員会委員長 2017年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外監査役(現任) 2018年6月 グローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 東鉄工業株式会社社外監査役(現任) 長瀬産業株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	大越 いづみ	1964年4月29日	1989年10月 株式会社社会工学研究所入社 1995年5月 ワーナーランバート株式会社入社 1998年1月 当社入社 2014年4月 当社ビジネス・クリエーション局上級特別職 2016年7月 当社ビジネス・クリエーションセンターECD 2017年10月 当社ビジネスD&A局EBD 2018年1月 当社電通イノベーションイニシアティブEBD 2019年5月 当社データ・テクノロジーセンターEPD 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	2,361
取締役 (監査等委員)	長谷川 俊明	1948年9月13日	1977年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1982年1月 大橋・松枝・長谷川法律事務所パートナー 1990年1月 長谷川俊明法律事務所代表(現任) 2011年6月 当社社外監査役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	古賀 健太郎	1961年8月11日	1985年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1993年5月 コロンビア大学経営研究科修士課程修了 1999年6月 ハーバード大学経営管理研究科博士課程修了 2001年4月 早稲田大学商学部助教授 2002年1月 イリノイ大学会計学科助教授 2009年7月 国立大学法人一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授 2012年6月 当社社外監査役 2013年6月 株式会社りそな銀行社外監査役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科準教授(現任)	注4	300
取締役 (監査等委員)	勝 悦子	1955年4月3日	1978年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1992年1月 株式会社日本総合研究所調査部 1995年4月 茨城大学人文学部社会科学科助教授 1998年4月 明治大学政治経済学部助教授 2001年1月 財務省関税・外国為替等審議会委員 2003年4月 明治大学政治経済学部教授(現任) 2007年1月 厚生労働省労働政策審議会委員 2008年4月 明治大学副学長(国際連携担当) 2015年3月 文部科学省科学技術・学術審議会委員(現任) 2016年6月 商船三井株式会社社外取締役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
取締役 (監査等委員)	サイモン・ラフィン	1959年6月5日	1990年11月 Safeway plc CFO & Property Director 2004年4月 Simon Laffin Business Service Ltd. Director(現任) 2009年1月 Mitchells & Butlers Non Executive Director 2009年3月 Hozelock Group Chairman 2009年8月 Aegis Group plc Non Executive Director 2011年8月 Assura plc Chairman 2013年11月 Flyve Group plc Chairman 2014年4月 Dentsu Aegis Network Ltd. 監査委員会議長(現任) 2016年3月 Watkin Jones Group Non Executive Director(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
計					24,029

(注)1 取締役松井巖氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラフィン氏は、社外取締役であります。
2 取締役長谷川俊明氏、古賀健太郎氏、勝悦子氏およびサイモン・ラフィン氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の機能、役割、選任について

当社の社外取締役5名のうち4名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員です。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能および役割を十分に果たしていると考えております。

③ 社外取締役との関係

当社の5名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。


ア 社外取締役の松井巖氏は、株式会社オリエントコーポレーション社外監査役、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役およびグローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。株式会社オリエントコーポレーションは、2019年末までは当社(純粋持株会社に移行前の旧株式会社電通)との間で取引関係があり、2020年1月1日より株式会社電通との間に取引関係がありますが、2019年度における当社との取引額の割合は、当社売上高の1%未満であります。また、同氏は、2017年2月以降当社の独立監督委員会の委員長として、労働環境改革に関する実効性の検証およびモニタリングを行っており、当社は、同氏に対して同委員会の委員長としての報酬を支払ってきました。同委員会は、2020年3月26日をもって解散し、同日をもって、同氏は、同委員会の委員長を退任いたしました。

イ 社外取締役の長谷川俊明氏については、記載すべき事項はありません。同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。

ウ 社外取締役の古賀健太郎氏は、国立大学法人一橋大学大学院の准教授を兼任しており、2019年末までは当社(純粋持株会社に移行前の旧株式会社電通)との間で取引関係があり、2020年1月1日より株式会社電通との間に取引関係がありますが、2019年度における当社との取引額の割合は、当社売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。

エ 社外取締役の勝悦子氏は、明治大学の教授および商船三井株式会社社外取締役を兼任しており、2019年末までは同大学と同社のそれぞれと当社(純粋持株会社に移行前の旧株式会社電通)との間で取引関係があり、2020年1月1日より株式会社電通とそれぞれとの間に取引関係がありますが、2019年度における当社とそれぞれとの取引額の割合は、当社売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。

オ 社外取締役のサイモン・ラフィン氏は、当社の子会社であるDentsu Aegis Network Ltd.の監査委員会の議長を兼任しておりますが、これまで当社および当社のグループ会社の業務執行者であったことはありません。東京証券取引所の独立性基準および当社の社外取締役の独立性基準に抵触していないため、同氏の独立性に問題はなく、また、特別の利害関係はありません。

松井巖氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および勝悦子氏の4氏は、当社および当社グループ会社に在籍したことはありません。

④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、内部統制、監査等委員会による監査および会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して付議事項の事前説明を行うこととしています。