富士ソフト株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長執行役員	野澤 宏	1942年5月17日生	1970年5月 ㈱富士ソフトウエア研究所 (現 富士ソフト㈱)取締役 1973年5月 当社代表取締役社長 2001年4月 当社代表取締役会長 2004年6月 当社代表取締役会長兼社長 2008年6月 当社代表取締役会長 2009年9月 当社取締役辞任 2009年10月 当社会長 2011年10月 当社会長執行役員 2012年6月 当社代表取締役会長執行役員 2020年3月 当社取締役会長執行役員(現任)	(注)3	1,745,330
代表取締役 社長執行役員	坂下 智保	1961年7月22日生	1985年4月 野村コンピュータシステム㈱ (現 ㈱野村総合研究所)入社 2003年4月 同社ナレッジシステム事業二部長 2004年4月 当社入社アウトソーシング 事業本部本部長補佐 2005年5月 当社IT事業本部副本部長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2009年6月 当社取締役退任 2009年6月 当社常務執行役員 2010年6月 当社常務取締役 2011年9月 当社代表取締役専務 2011年10月 当社代表取締役社長 2012年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	10,200
取締役 専務執行役員 経営補佐 営業 管理 管掌	渋谷 正樹	1969年10月8日生	1991年4月 当社入社 2006年10月 当社システム事業本部副本部長 2008年10月 当社技術本部副本部長 2010年4月 当社執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 2017年3月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	1,500
取締役 専務執行役員 経営補佐 技術・生産 管掌	新井 世東	1967年1月9日生	2002年10月 当社入社 2007年10月 当社IT事業本部産業システム事業部 副事業部長 2009年4月 当社IT事業本部法人システム事業部長 2012年10月 当社ソリューション事業本部 副本部長、技術支援部長 2013年4月 当社執行役員 ソリューション事業本部副本部長 、技術支援部長 2015年4月 富士軟件科技(山東)有限公司菫事 (現任) 2015年10月 当社執行役員 ソリューション事業本部長 2016年4月 当社常務執行役員 ソリューション事業本部長 2018年3月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 金融事業本部長	白石 善治	1971年9月9日生	1992年4月 当社入社 2003年12月 当社IT事業本部営業部長 2006年6月 当社IT事業本部システムインテグレーション事業部副事業部長 2007年4月 当社IT事業本部システムインテグレーション事業推進部長 2010年4月 当社システム開発事業グループ 営業ユニット長 2012年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼金融事業本部長 2016年4月 当社常務執行役員 金融事業本部長 2017年3月 ㈱東証コンピュータシステム取締役(現任) 2018年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2018年6月 エース証券㈱取締役	(注)3	1,200
取締役 常務執行役員 再生医療研究部 担当	原井 基博	1962年1月26日生	2004年3月 当社入社 2007年10月 当社ソリューション事業本部 再生医療研究部長 2012年4月 当社執行役員 プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長 兼再生医療研究部長 2013年4月 当社執行役員 プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長 2016年3月 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任) 2016年4月 当社常務執行役員再生医療研究部長 2016年5月 千葉大学 客員教授(現任) 2017年10月 当社常務執行役員 2017年11月 高知大学 医学部 客員教(現任) 2018年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,500
取締役	油田 信一	1948年3月28日生	1973年4月 東京農工大学工学部電気工学科助手 1978年4月 筑波大学電子・情報工学系講師 1992年8月 同大学電子・情報工学系教授 1999年4月 同大学機能工学系教授 2000年4月 同大学工学システム学類長 2002年4月 同大学機能工学系長 2004年4月 同大学理事・副学長・システム情報 工学研究科教授 2006年4月 同大学 産学リエゾン共同研究センター長 2011年10月 同大学システム情報系教授 2012年4月 同大学名誉教授 芝浦工業大学工学部特任教授 2012年6月 独立行政法人土木研究所 (現 国立研究開発法人土木研究所)招聘研究員(現任) 2014年3月 当社社外取締役(現任) 2014年11月 次世代無人化施工技術研究組合理事長(現任) 2015年4月 芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授 2015年6月 公益財団法人ニューテクノロジー 振興財団会長(現任) 2018年4月 芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授(現任)	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小山 稔	1954年9月12日生	1977年4月 アマノ㈱入社 1991年4月 同社横浜事業所長 1996年4月 Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長 1999年4月 アマノ㈱横浜資材本部長 2001年6月 同社取締役 2004年4月 同社取締役総務本部長 2008年4月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括 2011年4月 同社取締役常務執行役員 グローバル生産総括兼事業所総括 2014年4月 同社取締役常務執行役員 グローバル製造総括 兼タイム系製造総括 2016年6月 同社常勤顧問 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	300
取締役	大石 健樹	1955年11月30日生	1979年4月 カシオ計算機㈱入社 2002年6月 同社執行役員通信事業部副事業部長 2004年4月 ㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長 2010年6月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務 2015年6月 サイバーコム㈱社外取締役 ㈱ヴィンクス社外取締役 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山口 昌孝	1953年11月10日生	1978年4月 ㈱第一勧業銀行 (現 ㈱みずほ銀行)入行 2004年2月 同行システム運用部部長 2007年5月 当社出向IT事業本部副本部長 2008年5月 当社入社IT事業本部副本部長 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社取締役退任 当社執行役員 2011年4月 当社常務執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2014年3月 当社取締役退任 当社専務執行役員 2016年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2,100
監査役	石井 茂雄	1949年10月21日生	1977年2月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年8月 公認会計士登録 1988年3月 石井公認会計士事務所開設 所長 (現任) 1994年6月 コナミ㈱監査役 2007年3月 昭和情報機器㈱(現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱)監査役 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	押味 由佳子	1976年8月11日生	2002年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年4月 ㈱リコー出向 2014年9月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所 パートナー弁護士(現任) 2015年6月 ㈱JPホールディングス社外監査役 2015年12月 オリックス・アセットマネジメント㈱リスク・コンプライアンス委員会 外部委員(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱クレハ社外監査役(現任)	(注)4	-
	計				1,763,330

(注) 1 取締役 油田信一、小山稔、大石健樹は、社外取締役であります。
2 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、2019年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、新井世東、白石善治、原井基博は執行役員を兼務いたします。
取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。

役職名	氏名	担当及び兼務
常務執行役員	岡嶋 秀実	技術管理・セキュリティ担当
常務執行役員	木村 宏之	ファシリティ事業 担当
常務執行役員	三木 誠一郎	Automotive事業 担当
常務執行役員	松崎 希誉文	システム事業本部長
常務執行役員	孫 任宏	国際事業 担当
執行役員	本田 英二	プロダクト事業本部長
執行役員	大迫 館行	ソリューション事業本部長
執行役員	三田 修	金融事業本部 副本部長
執行役員	森重 俊洋	エリア事業本部長
執行役員	青木 丈二	システム事業本部 副本部長
執行役員	筒井 正	管理部門・財務・広報 担当
執行役員	森本 真里	営業本部 副本部長
執行役員	八木 聡之	イノベーション統括部長
執行役員	宮元 大志	ソリューション事業本部 副本部長
執行役員	溝畠 健一	DCサービス事業部長

② 社外役員の状況

当社では、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外取締役3名、社外監査役は2名を選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っています。
社外取締役油田信一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これらの視点・知識を活かして当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として財務・会計の専門知識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専門知識と幅広い経験を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議において、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて当社の経営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上に努めております。
また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。