株式会社ＮＳＤ 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	今 城 義 和	1961年10月13日生	1984年4月 当社入社 2001年4月 当社東京システム営業4部長 2005年4月 当社執行役員 第1システム本部長 2006年6月 当社取締役執行役員 営業統括本部副本部長 2007年6月 当社常務取締役執行役員 営業統括本部副本部長 2008年4月 当社専務取締役 営業統括本部長 2009年4月 当社代表取締役社長 営業統括本部長 2011年4月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	2,189
取締役専務執行役員 コーポレートサービス 本部長 経営企画本部長	前 川 秀 志	1962年2月16日生	1982年4月 当社入社 2000年4月 当社東京システム営業6部長 2006年4月 当社執行役員 管理本部長 2006年6月 当社取締役執行役員 管理本部長 2013年4月 当社取締役上席執行役員 公共・通信事業本部長 ITサービス本部統括長 産業事業本部管掌 2014年4月 当社常務取締役 ITサービス事業本部長 産業事業本部管掌 公共・通信事業本部管掌 2016年4月 当社専務取締役 産業事業本部長 2017年6月 当社取締役専務執行役員 経営管理・IR室担当 人事部担当 総務部担当 経営企画本部管掌 経理部管掌 2018年4月 当社取締役専務執行役員 管理本部長 経営企画本部管掌 2018年6月 当社取締役専務執行役員 管理本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員 コーポレートサービス本部長 経営企画本部長(現在)	(注)3	851

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌	矢 本 理	1963年2月20日生	1987年4月 当社入社 2004年2月 当社第5システム営業本部第1部長 2007年9月 当社執行役員 第5システム本部長 2014年4月 当社上席執行役員 公共・通信事業本部長 2014年6月 当社取締役上席執行役員 公共・通信事業本部長 2016年6月 当社常務取締役 公共・通信事業本部長 ビジネス営業本部統括長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 公共・通信事業本部長 ビジネス営業本部統括長 ビジネス開発本部管掌 海外事業本部管掌 開発マネジメント本部管掌 2018年4月 当社取締役専務執行役員 営業統括本部長 ビジネス開発本部管掌 先端技術推進本部管掌 海外事業本部管掌 開発マネジメント本部管掌 2019年4月 当社取締役専務執行役員 営業統括本部長 開発サポート本部管掌(現在)	(注)3	528
取締役	川 股 篤 博	1961年8月14日生	1984年4月 日本たばこ産業(株)入社 2005年11月 同社食品事業本部事業企画部長 2008年7月 同社執行役員たばこ事業本部中国事業部長 2015年1月 テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長 テーブルマーク(株)代表取締役社長 2018年12月 テーブルマークホールディングス(株)代表取締役社長退任 テーブルマーク(株)代表取締役社長退任 2019年1月 日本たばこ産業(株)執行役員食品事業担当 2020年1月 同社アドバイザー(現在) 2020年6月 当社取締役(現在)	(注)1(注)3	―
取締役	陣内 久美子	1967年2月16日生	1989年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 1995年6月 同行退職 2002年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2014年1月 陣内法律事務所設立 代表弁護士(現在) 2014年10月 (株)Birth47社外監査役(現在) 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	山 下 公 央	1951年2月18日生	1974年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 2004年7月 2005年5月 (株)UFJホールディングス(現(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当 同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任 2005年6月 カブドットコム証券(株)(現auカブコム証券(株))社外取締役(取締役会長) 2010年6月 同社社外取締役(取締役会長)退任 雄洋海運(株)(現JXオーシャン(株)) 社外監査役 大阪証券金融(株)(現日本証券金融(株)) 社外監査役 2012年3月 雄洋海運(株)社外監査役退任 2012年6月 三信(株)社外監査役 (株)みどり会社外監査役 2013年7月 大阪証券金融(株)社外監査役退任 2014年6月 (株)名村造船所社外監査役(現在) 2016年6月 三信(株)社外監査役退任 2017年6月 (株)みどり会社外監査役退任 当社取締役(現在) 2017年10月 セルソース(株)社外監査役(現在)	(注)1 (注)3	11
常勤監査役	近 藤 潔	1954年9月19日生	1977年4月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社 2006年4月 当社入社 当社執行役員広報室長 2008年6月 当社取締役 2011年4月 当社取締役執行役員 社長室長 2013年4月 当社取締役上席執行役員 社長室長 人事部担当 総務部担当 経営企画本部管掌 経理部管掌 2015年4月 当社常務取締役 社長室担当 人事部担当 総務部担当 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	716
監査役	小 田 晉 吾	1944年11月8日生	1970年7月 横河・ヒューレット・パッカード(株)(現日本ヒューレット・パッカード(株))入社 1997年1月 同社取締役 2005年5月 同社代表取締役社長 2007年10月 同社代表取締役社長退任 2008年4月 ITホールディングス(株)(現TIS(株))社外取締役 2008年6月 (株)インターネットイニシアティブ 社外取締役(現在) 2017年6月 TIS(株)社外取締役退任 2018年6月 当社監査役(現在)	(注)2 (注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	橋 爪 規 夫	1952年12月4日生	1975年4月 日本光学工業(株)(現(株)ニコン)入社 2003年6月 同社経理部ゼネラルマネジャー 2005年6月 同社執行役員 経理部ゼネラルマネジャー 2009年6月 同社取締役執行役員 経理部ゼネラルマネジャー 2010年6月 同社取締役常務執行役員 財務・経理本部長 2015年6月 同社常勤監査役 2016年6月 同社取締役 常勤監査等委員 2017年6月 同社顧問(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)2 (注)6	10
計					4,306

(注) 1.取締役 川股篤博、陣内久美子、山下公央の三氏は社外取締役であります。
2.監査役 小田晉吾、橋爪規夫の両氏は社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社は執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。

氏名	担当
川内 達夫	常務執行役員 開発サポート本部長
清田 聡	常務執行役員 金融事業本部長
小松 昭隆	常務執行役員 ヘルスケア事業部長
新野 章生	常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長
小林 篤司	執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長
権藤 恭子	執行役員 金融事業本部 第二事業部長
品川 肇	執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ITインフラ事業部長 データビジョン事業部長
志村 利也	執行役員 市場開拓事業部長
杉浦 勝	執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長
鈴木 信二	執行役員 金融事業本部 第一事業部長
鷹取 賢治	執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長 エンタープライズ事業部長
髙橋 右門	執行役員 先端技術事業部長
藤川 英之	執行役員 コーポレートサービス本部 人事部長
八木 清公	執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長

② 社外役員の状況

当社は、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素」(以下、「独立性基準」という。)に基づき判断しております。

(社外取締役)
当社は、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考え、独立社外取締役を3名選任しております。
社外取締役川股篤博氏は、製造業の執行役員や子会社の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、本年1月に日本たばこ産業株式会社の執行役員を退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社企業集団(テーブルマークホールディングス株式会社を含む)に対する当社企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役陣内久美子氏は、弁護士としての豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。同氏が代表弁護士である陣内法律事務所と当社企業集団との間に顧問契約はなく、2020年3月期において報酬の支払いはないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外取締役山下公央氏は、金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を15年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社の連結売上高に占める当社企業集団の売上は僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。

(社外監査役)
当社は、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を2名選任しております。
社外監査役小田晉吾氏は、IT企業の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、日本ヒューレット・パッカード株式会社の代表取締役社長を約13年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社に対する当社企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。
社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。同氏は、株式会社ニコンの取締役常勤監査等委員を3年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社企業集団に対する当社企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。

③ 社外役員と監査部門等との連携等
社外取締役は、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、必要に応じて、内部統制部門と情報・意見交換等を行っております。
社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。