株式会社　進学会ホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	平 井 睦 雄	1949年4月7日生	1972年4月 北大学力増進会創立 1976年6月 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)代表取締役社長就任 1984年6月 株式会社ノースパレス代表取締役社長就任(現任) 1986年2月 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役社長就任 2002年4月 株式会社ホクシンエンタープライズ代表取締役会長就任(現任) 2009年4月 株式会社進学会代表取締役会長就任(現任) 株式会社プログレス代表取締役就任(現任) 2016年7月 株式会社進学会総研代表取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社進学会ホールディングス代表取締役会長就任(現任)	(注)4	2,699
取締役社長	松 田 啓	1962年4月4日生	1986年4月 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)入社 2009年5月 執行役員札幌ブロック代表 2010年5月 常務執行役員教務本部担当 2011年5月 常務執行役員管理本部長就任 2012年6月 専務執行役員管理本部長 2015年6月 取締役専務執行役員管理本部長 2016年6月 取締役執行役員社長管理本部長就任(現任) 2017年10月 株式会社進学会ホールディングス取締役執行役員社長就任 2019年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役社長(現任)	(注)4	28
常務取締役 管理本部長	平 井 将 浩 (注)1	1980年10月28日生	2009年4月 株式会社進学会入社 2011年5月 情報システム部(現任) 2012年6月 取締役就任 2016年6月 常務取締役IT担当就任 2017年10月 株式会社進学会ホールディングス常務取締役IT担当就任(現任)	(注)4	583

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理本部副本部長	菊 田 融	1975年7月26日生	2002年4月 株式会社進学会入社 2013年4月 仙台本部長 2018年4月 会場推進部課長 2019年5月 会場推進部長 2019年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任 2020年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役管理本部副本部長就任(現任)	(注)4	1
取締役(監査等委員)	吉 岡 寿 志	1990年7月8日生	2017年8月 株式会社進学会入社 2017年9月 編集部 2018年4月 札幌北本部 2020年5月 編集部主任(現任) 2020年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	0
取締役(監査等委員)	佐久間 一郎 (注)2	1954年9月10日生	1986年5月 米国コーネル大学医学部薬理学 講座 研究員 1993年11月 北海道大学医学部循環器内科助 手 1999年5月 北海道大学附属病院循環器内科 講師 2005年4月 社会医療法人社団カレスサッポ ロ理事 北光記念クリニック所長(現任) 2012年6月 株式会社進学会監査役就任 2016年6月 取締役(監査等委員)就任 2017年10月 株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	2
取締役(監査等委員)	水 野 克 也 (注)2	1972年7月25日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録(現在に至る) 2003年1月 公認会計士・税理士川崎殻一郎事務所入所 2003年7月 川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野克也事務所)開設(現任) 2003年7月 税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任) 2016年5月 マックスバリュ北海道株式会社社外取締役 2020年3月 イオン北海道株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					3,315

(注) 1.常務取締役平井将浩は代表取締役会長平井睦雄の次男であります。
2.佐久間一郎及び水野克也は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉岡寿志、委員 佐久間一郎、委員 水野克也
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。



② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役佐久間一郎氏は、病院長としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。同氏と当社の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック所長を兼務しておりますが、当社グループと同クリニックとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役水野克也氏は、公認会計士及び税理士として長く実績を積まれ専門分野に精通されており、併せて多くの公職にも就かれていることからバランスのとれた的確な判断を戴けるものと考えております。また、同氏は、イオン北海道株式会社の社外監査役に就かれていますが、当社グループとイオン北海道との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、当社業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。