オリジナル設計株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員の一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	菅 伸彦	1967年9月29日生	1990年4月 山一證券株式会社入社 1992年4月 当社入社 2008年1月 技術本部計画部計画課長 2010年1月 事業戦略本部企画部部長代理 2012年11月 代表取締役社長(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	35
代表取締役 副社長 執行役員 事業統括	永井 周	1954年5月27日生	1977年4月 馬渕建設株式会社入社 1989年5月 当社入社 1995年4月 長野事務所長 2003年1月 東京支社第二技術部設計課長 2004年1月 東京支社技術部長代理 2007年1月 執行役員 技術本部長 2008年1月 執行役員 技術本部設計部長 2010年1月 執行役員 東京支社設計部長 2012年11月 代表取締役副社長 執行役員 東京支社設計部長 2013年4月 代表取締役副社長 執行役員 東京支店長 2014年4月 代表取締役副社長 執行役員 東日本支社長 2015年4月 株式会社ウルシ取締役(現任) 代表取締役副社長 執行役員 アセットマネジメント本部長 2017年4月 代表取締役副社長 執行役員 事業統括(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	30
取締役 執行役員 西日本 支社長	野崎 圭吾	1952年4月12日生	1977年4月 日本工事測量株式会社(現 日本テクノ株式会社)入社 1978年8月 株式会社日建技術コンサルタント入社 2003年2月 当社入社 2004年1月 関西支店長 2009年3月 取締役 関西支店長 2013年1月 取締役 執行役員関西支店長 2014年4月 取締役 執行役員 西日本支社長兼関西支店長 2017年4月 取締役 執行役員 西日本支社長(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	17
取締役 執行役員 水インフラ本部長	梶川 努	1954年1月6日生	1976年4月 当社入社 1996年4月 第一技術部第一課長 2001年4月 中部支社次長 2003年1月 執行役員中部支社次長 2004年10月 執行役員東京支社技術開発室長 2008年1月 執行役員技術本部計画部長 2010年1月 執行役員東京支社計画部長 2012年11月 取締役執行役員東京支社計画部長 2013年4月 取締役執行役員設計計画本部長 2017年4月 取締役執行役員水インフラ本部長(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 施設本部長	牧瀨 統	1966年2月8日生	1992年4月 当社入社 2006年1月 東京支社施設部施設二課長代理 2008年1月 施設本部施設二部土木課長 2010年1月 東京支社施設二部長 2012年1月 秋田事務所長 2012年11月 取締役執行役員秋田事務所長 2013年1月 取締役執行役員秋田事務所長兼東京支社施設部長 2013年4月 取締役執行役員施設本部長兼北日本支店次長兼秋田事務所長 2013年10月 取締役執行役員施設本部長兼北日本支店副支店長兼秋田事務所長 2016年4月 取締役執行役員施設本部長(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	13
取締役 執行役員 財務部長	吉良 薫	1960年3月11日生	1983年9月 菊水化学工業株式会社入社 1990年6月 株式会社フォーラムエンジニアリング入社 1993年9月 当社入社 2000年4月 業務管理部経理課長代理 2004年1月 業務管理部経理課長 2011年1月 業務部長代理 2012年11月 取締役執行役員業務部長代理 2013年1月 取締役執行役員財務部長(現任)	2020年3月26日の定時株主総会から2年間	18
常勤監査役	吉田 和夫	1950年7月1日生	1971年2月 当社入社 1993年4月 経理課長 2000年4月 業務監査室長 2003年2月 株式会社ウルシ監査役 2003年3月 常勤監査役(現任)	2019年3月26日の定時株主総会から4年間	5
監査役	佐藤 四郎	1942年1月6日生	1960年4月 静岡市役所入庁 2002年4月 静岡市観光協会 専務理事 2005年4月 株式会社ツルタコンサルタント入社 理事(現任) 2011年3月 当社監査役(現任)	2019年3月26日の定時株主総会から4年間	2
監査役	岡田 義明	1956年10月6日生	1975年4月 新潟市役所入庁 2011年4月 同市下水道部 下水道計画課長 2015年4月 同市下水道部長 2017年9月 株式会社レックス入社 執行役員 新潟支店 技術部長(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月26日の定時株主総会から4年間	―
計					142

(注) 1.監査役佐藤四郎氏、岡田義明氏の2名は、社外監査役であります。
2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
浅葉 正志	1954年8月11日生	1979年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行	―
		1994年11月	同行上海支店 副支店長
		2005年7月	同行韓国総支配人 兼 ソウル支店長
		2008年7月	日本マタイ株式会社入社 財務部付部長
		2010年4月	株式会社巴商会入社 経営企画室次長
		2012年11月	同社監査役

3.当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業統括、西日本支社長、水インフラ本部長、施設本部長、財務部長、成長戦略部長、海外事業部長、総務部長、西日本支社副支社長兼西日本支店長、東日本支社長、技師長の執行役員計11名で構成されております。

② 社外役員の状況

当社は、独立性を確保し監査機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監査する社外監査役を選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役のうち、佐藤四郎氏は、技術士としての専門知識及び役所勤務での豊富な経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。岡田義明氏は政令市において下水道事業に関する部門での豊富な行政経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。また、社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、業務の適正性の確保に努めております。
なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。