有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IXRQ (EDINETへの外部リンク)
大成株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.代表取締役専務加藤憲博は、代表取締役社長加藤憲司の長男であります。
2.取締役緒方健及び早川敏之は、社外取締役であります。
3.監査役佐久間紀及び伊藤信行は、社外監査役であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスの有効的な機能といたしましては、企業経営の豊富な経験者、並びに公認会計士の資格者を社外役員に迎え、客観的・中立的監視のもと、取締役会の公正かつ透明度のある運営を図ることにより経営の監視機能面において、十分な体制を整えております。
当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る幅広い知識と豊富な経験及び知見等を有していることを重視しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を独立社外取締役に選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は年間スケジュールにそって定期的な監査を実施しており、監査法人からは四半期ごとにマネージメント・レターを受け、その内容を取り入れ反映させながら監査業務を実施しております。また社外監査役2名は、それら全般にわたり社外監査役としての立場から監査を行っております。
常勤監査役と監査室の担当室員は、連携してそれぞれの年間スケジュールを作成し、それぞれのスケジュールにそって定期的な監査を実施しております。監査の結果については、監査役と監査室の担当室員が情報交換を行い、監査役の機能強化を図っております。監査結果の重要事項については取締役会に報告することとしております。
社外監査役に対しては、常勤監査役が定期的に監査業務報告会を開催しており、監査役会として情報の共有及び検討に努めております。また取締役会開催に先立ちまして、常勤監査役を通じて関係資料をメールあるいはファックスにて送信し、事前打ち合わせを開催するなどの情報伝達体制をとっております。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 加藤 憲司 | 1948年7月5日生 |
| (注) 5 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役専務 経営企画本部 本部長 兼 営業本部 本部長 | 加藤 憲博 | 1980年12月27日生 |
| (注) 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 人事本部 本部長 | 髙井 幸治 | 1954年9月20日生 |
| (注) 5 | 14 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 事業本部 本部長 兼 ホテルカンパニー長 | 髙橋 正文 | 1956年5月14日生 |
| (注) 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 相談役 | 本谷 紘三 | 1943年7月8日生 |
| (注) 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 緒方 健 | 1950年2月23日生 |
| (注) 5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 早川 敏之 | 1956年4月1日生 |
| (注) 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 石原 鉦司 | 1952年11月10日生 |
| (注) 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 田脇 寿夫 | 1956年12月19日生 |
| (注) 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 佐久間 紀 | 1950年4月28日生 |
| (注) 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 伊藤 信行 | 1946年5月20日生 |
| (注) 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 767 |
2.取締役緒方健及び早川敏之は、社外取締役であります。
3.監査役佐久間紀及び伊藤信行は、社外監査役であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスの有効的な機能といたしましては、企業経営の豊富な経験者、並びに公認会計士の資格者を社外役員に迎え、客観的・中立的監視のもと、取締役会の公正かつ透明度のある運営を図ることにより経営の監視機能面において、十分な体制を整えております。
当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る幅広い知識と豊富な経験及び知見等を有していることを重視しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を独立社外取締役に選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は年間スケジュールにそって定期的な監査を実施しており、監査法人からは四半期ごとにマネージメント・レターを受け、その内容を取り入れ反映させながら監査業務を実施しております。また社外監査役2名は、それら全般にわたり社外監査役としての立場から監査を行っております。
常勤監査役と監査室の担当室員は、連携してそれぞれの年間スケジュールを作成し、それぞれのスケジュールにそって定期的な監査を実施しております。監査の結果については、監査役と監査室の担当室員が情報交換を行い、監査役の機能強化を図っております。監査結果の重要事項については取締役会に報告することとしております。
社外監査役に対しては、常勤監査役が定期的に監査業務報告会を開催しており、監査役会として情報の共有及び検討に努めております。また取締役会開催に先立ちまして、常勤監査役を通じて関係資料をメールあるいはファックスにて送信し、事前打ち合わせを開催するなどの情報伝達体制をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04962] S100IXRQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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