ポケットカード株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 2011年4月 同社 業務部長代行 2014年4月 同社 生鮮食品部門長 2015年4月 同社 食品流通部門長 2015年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 2017年4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 2017年6月 同社 代表取締役・社長執行役員 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	塚本 良輔	1958年3月10日生	1981年4月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 同行横浜駅前法人営業第一部長 2008年4月 同行横浜駅前法人営業部長 2009年5月 当社常務執行役員最高財務責任者(CFO)経営管理室・リスク管理部・経理部担当 2010年5月 当社取締役兼常務執行役員最高財務責任者(CFO)企画グループ管掌 2015年5月 当社取締役兼専務執行役員最高財務責任者(CFO)企画グループ管掌 2018年4月 当社取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)管理グループ管掌 2019年3月 当社取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)管理本部長(現任)	(注)2	-
取締役	湯村 雅喜	1968年5月15日生	1991年4月 勧角証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2000年3月 マイカルカード㈱(現 ポケットカード㈱)入社 2003年6月 当社営業開発部長 2005年4月 当社執行役員企画グループ総合企画室長 兼)営業開発部長 2006年12月 当社執行役員営業開発部担当 兼)アライアンス推進室長 2011年3月 当社執行役員 兼)ファミマクレジット㈱(現 ポケットカード㈱)取締役副社長 2015年5月 当社常務執行役員営業企画部長 兼)営業推進部長 2019年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2020年3月 当社専務執行役員営業本部長 2020年5月 当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中野 和浩	1967年8月3日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年4月 ITOCHU FINANCE(Europe)plc出向 (DIRECTOR/ロンドン駐在) 2004年4月 ITOCHU FINANCE(Europe)plc出向 (MANAGING DIRECTOR/ロンドン駐在) 2007年12月 伊藤忠商事㈱金融部門企画統轄課長 2008年4月 同社 金融・保険部門企画統轄課長 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第二事業室長 2014年4月 同社 欧州生活資材・金融グループ長(ロンドン駐在) 2016年4月 同社 金融ビジネス部長 2020年4月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2020年5月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任)	(注)2	-
取締役	菊池 潔	1962年5月18日生	1987年4月 ㈱ファミリーマート入社 2007年12月 同社 東北第2ディストリクト部長 2008年6月 同社 東北第2ディストリクト統括部長 2010年3月 同社 執行役員東北第2ディストリクト統括部長 2011年3月 同社 執行役員東京第2ディストリクト統括部長 2013年3月 同社 執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2014年3月 同社 上席執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2015年3月 同社 上席執行役員東海第2ディストリクト統括部長 2017年10月 同社 上席執行役員 兼)㈱シニアライフクリエイト取締役 2018年3月 同社 顧問 2018年4月 当社取締役執行役員営業第1グループ管掌役員補佐 2019年3月 当社取締役執行役員営業本部本部長補佐(現任)	(注)2	-
取締役	垣見 俊之	1966年8月6日生	1990年4月 伊藤忠商事㈱入社 2016年4月 同社 人事・総務部長 2019年4月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱出向 経営企画本部グループ事業推進部長 ㈱ファミリーマート出向 経営企画本部長補佐 兼)経営企画本部グループ事業推進部長 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年9月 ㈱ファミリーマート 執行役員管理本部長 兼)経営企画本部長補佐 2020年3月 同社 執行役員CAO 兼)管理本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	伊藤 勝夫	1960年1月12日生	1984年3月 ㈱ファミリーマート入社 2001年3月 同社 営業企画本部 日用品・雑誌部長 兼)営業企画本部 日用品・雑誌部 雑誌グループマネージャー 2004年3月 同社 東京第2ディストリクト部長 2006年3月 同社 執行役員東京第2ディストリクト部長 2008年3月 同社 上席執行役員東京第3ディストリクト部長 2011年3月 同社 上席執行役員 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長 2016年1月 同社 上席執行役員海外事業本部長補佐 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長 2016年5月 ユニー㈱ 取締役執行役員シナジー担当 2016年8月 同社 取締役執行役員 経営企画本部 経営政策部長 2018年2月 同社 顧問 2018年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	淵本 泰生	1960年11月27日生	1984年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2011年4月 同行 経堂法人営業部長 2013年4月 同行 監査部上席考査役 2015年5月 当社取締役常務執行役員 最高情報責任者(CIO)兼最高リスク管理責任者(CRO)管理グループ管掌 2018年4月 当社常務執行役員最高情報責任者(CIO)企画グループ管掌補佐 2019年3月 当社理事 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	加藤 修一	1965年1月24日生	1987年4月 伊藤忠商事㈱入社 1990年3月 ブルッキングス研究所 出向(ワシントン駐在) 2000年3月 ITOCHU FINANCE (Europe)plc出向 (MANAGING DIRECTOR/ロンドン駐在) 2007年8月 ㈱オリエントコーポレーション 出向 2010年4月 伊藤忠商事㈱ 金融戦略投資部長代行 2012年4月 同社 金融ビジネス部長 2014年5月 当社取締役 2015年4月 伊藤忠商事㈱ 金融・保険部門長 2018年4月 当社監査役(現任) 2019年4月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 金融・保険部門長 2020年4月 同社 執行役員 情報・金融カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 兼)金融・保険部門長(現任)	(注)3	-
	計				-

(注) 1 伊藤勝夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2020年5月27日から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2018年4月1日から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は社外監査役1名であります。

社外監査役(常勤) 伊藤勝夫氏は、小売大手企業における経営管理部門等の職務経験により、財務・会計に関する適切な知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。

なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。