株式会社環境管理センター 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	水落 憲吾	1967年5月3日生	1997年1月 当社入社 2003年6月 取締役 2005年4月 取締役 執行役員 営業推進室長 2008年4月 専務取締役 専務執行役員 東京支社長 2010年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長兼東京支社長 2011年4月 代表取締役社長(現任)	(注)2	497,790
専務取締役 (代表取締役)	清水 重雄	1965年6月19日生	1989年3月 当社入社 2011年4月 執行役員 首都圏支社長 2013年4月 執行役員 プロジェクト事業本部長兼首都圏支社長 2013年6月 取締役 執行役員 プロジェクト事業本部長兼首都圏支社長 2015年9月 常務取締役 2016年4月 常務取締役 経営企画室長 2017年7月 代表取締役専務 経営企画室長 2019年7月 代表取締役専務(現任)	(注)2	27,100
取締役 (技術管掌) アスベスト対策事業部長	豊口 敏之	1966年6月25日生	1991年10月 当社入社 2013年4月 執行役員 プロジェクト事業本部副本部長兼プロジェクト推進部長 2015年9月 取締役 執行役員プロジェクト事業本部長兼プロジェクト推進部長 兼環境放射能プロジェクト室長 2016年7月 取締役 執行役員 プロジェクト事業本部長 2017年7月 取締役(技術管掌) 兼システム統括室長 2018年4月 取締役(技術管掌) 執行役員アスベスト対策事業部長(現任)	(注)2	17,100
取締役 管理本部長兼管理部長兼国際企画部長兼システム統括室長	浜島 直人	1969年10月18日生	1994年4月 当社入社 2015年9月 執行役員 管理部長 兼経営企画室長 2016年4月 執行役員 管理部長 2017年9月 取締役 執行役員 管理部長 2018年4月 取締役 執行役員 管理部長 兼システム統括室長 2018年5月 株式会社土壌環境リサーチャーズ 監査役(現任) 2018年8月 KANKYO ENVIRONMENT SOLUTIONS CO.,LTD.会長(現任) 2019年7月 取締役 執行役員 管理本部長 兼管理部長兼国際企画部長 兼システム統括室長(現任)	(注)2	9,900
取締役 (監査等委員)	斉藤 徹	1963年10月3日生	1990年7月 当社入社 2015年7月 執行役員 環境測定事業本部 副本部長兼東京支社長 2015年10月 執行役員 環境測定事業本部長 兼東京支社長 2016年7月 執行役員 営業本部長 2019年7月 監査等委員会事務局 顧問 2019年9月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	7,800

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	渡辺 真一郎	1959年11月8日生	1982年4月 野村證券㈱ 入社 2007年4月 野村證券㈱ 取締役 2008年10月 野村ホールディングス㈱ 常務 グループ広報担当 2010年4月 野村ビジネスサービス㈱ 執行役社長 2011年4月 野村ビジネスサービス㈱ 取締役社長 2012年10月 アドバンストアイ㈱ 常勤顧問 2013年2月 ㈱エヌ・エヌ・エー 監査役(現任) 2013年5月 アドバンストアイ㈱ 取締役会長(現任) 2013年6月 クォンツ・リサーチ㈱ 取締役(現任) 2014年9月 当社取締役 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 クラファン㈱ 取締役(現任)		(注)3	―
取締役 (監査等委員)	中嶋 教夫	1973年7月20日生	1996年4月 株式会社武蔵野銀行 入行 2005年4月 明治大学商学部助手 2006年4月 明星大学経済学部経営学科講師 2010年4月 明星大学経済学部経営学科准教授 2012年4月 明星大学経営学部経営学科准教授 2015年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 明星大学経営学部経営学科教授(現任)		(注)3	―
			計			559,690

(注)1.渡辺真一郎、中嶋教夫は、社外取締役であります。
2. 2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.取締役浜島直人氏の戸籍上の氏名は、濵島直人、取締役(監査等委員)斉藤徹氏の戸籍上の氏名は、齋藤徹であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 斉藤徹 委員 渡辺真一郎 委員 中嶋教夫
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で構成されております。

執行役員	アスベスト対策事業部長	豊口 敏之(取締役兼務)
執行役員	管理本部長 兼管理部長 兼国際企画部長 兼システム統括室長	浜島 直人(取締役兼務)
執行役員	エンジニアリング事業部長	二瓶 昭一
執行役員	技術本部長	阿部 大
執行役員	プロジェクト事業部長	井上 文雄
執行役員	営業本部長	堀 宏一郎
執行役員	営業本部副本部長 兼営業1部長 兼営業3部長	関澤 卓

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
八百屋 伴声	1962年3月22日生	1995年4月 弁護士登録(現在) 2007年4月 第二東京弁護士会副会長	-

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役の渡辺取締役は、長年にわたり証券会社等の取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断しております。同氏は、2014年9月より当社の社外取締役(非業務執行取締役)を務め、社外取締役として適宜経営全般に助言をいただきました。同氏は、当社株式を所有しておりません。その他、当社と同氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
渡辺取締役は2012年5月まで、野村證券㈱の取締役を務めておりました。当社は野村證券㈱に持株会事務を委託しておりますが、主要な取引先に該当しないと判断しております。その他、当社と同社との間には、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
渡辺取締役は現在、アドバンストアイ㈱の取締役会長を務めております。当社はアドバンストアイ㈱と経営顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先または多額の報酬を受けている専門的な役務の提供者に該当しないと判断しております。その他、当社と同社との間には、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
渡辺取締役は現在、㈱エヌ・エヌ・エーの監査役を務めております。同社との間に市場調査の取引関係はありますが、業務執行者ではないこと、人的関係、資本関係及びその他利害関係はないため、主要な取引先には該当しないと判断しております。また、クォンツ・リサーチ㈱の取締役を努めておりますが、同社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の中嶋取締役は、過去に直接、企業経営に関与された経験がありませんが、会計学の専門家として企業価値向上につながる研究実績を積み重ねておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に寄与いただけると判断しています。
当社は、社外取締役候補者を選任するに際して、その独立性を確保するために社外取締役の選任基準を定めています。
社外取締役は、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、社外取締役として適任と判断することから、東京証券取引所に独立役員の届出をしております。なお、独立役員の資格を満たす者全てを独立役員に指定しております。