株式会社ニッパンレンタル 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	石 塚 春 彦	1967年5月13日生	1993年5月 当社入社 2007年1月 当社機械部長 2010年3月 当社取締役営業統括部長兼首都圏営業部長 2011年1月 当社代表取締役副社長 2011年3月 当社代表取締役社長 2016年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 2019年1月 株式会社エヌパワートランスポート代表取締役(現任)	注1	73,450
専務取締役 専務執行役員 経営管理部長	町 田 典 久	1963年8月28日生	1990年11月 当社入社 2003年4月 当社総務部長 2007年3月 当社取締役経営管理室長兼管理部長 2010年3月 当社専務取締役経営管理部長 2011年1月 当社専務取締役経営管理部長兼総務部長 2016年3月 当社専務取締役 専務執行役員経営管理部長(現任)	注1	17,600
取締役 執行役員 営業本部長	山 本 和 広	1960年2月8日生	1992年3月 当社入社 2012年4月 当社信越営業部長 2015年1月 当社関東営業部長 2017年3月 当社営業本部長兼関東営業部長 2018年1月 当社営業本部長 2018年3月 当社取締役 執行役員営業本部長(現任)	注1	7,600
取締役 (監査等委員)	岩 松 廣 行	1948年8月31日生	1972年4月 三井物産株式会社入社 1999年7月 同社自動車第二部第三営業室室長 2008年3月 当社取締役内部監査室長 2010年3月 当社常務取締役内部監査室長 2012年3月 当社相談役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-
取締役 (監査等委員)	須 田 睿 一	1941年6月17日生	1968年4月 創建社建築設計事務所入社 1970年4月 川上玄建築事務所入社 1979年7月 須田建築計画工房創設主宰 1989年1月 株式会社須田建築計画工房代表取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-
取締役 (監査等委員)	眞 子 敏 幸	1957年9月26日生	1981年4月 株式会社小松製作所入社 1988年4月 株式会社関山入社 1992年4月 同社常務取締役営業部長 2000年2月 有限会社関山商店代表取締役 2009年12月 セキヤマ株式会社代表取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注2	-
計					98,650

(注) 1.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)である須田睿一氏及び眞子敏幸氏は社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩松廣行氏、委員 須田睿一氏、委員 眞子敏幸氏

② 社外取締役
本有価証券報告書提出日(2020年3月26日)現在、社外取締役である須田睿一氏及び眞子敏幸氏につきましては、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、眞子敏幸氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、一般株主保護に寄与すると考えられることから、当社は、眞子敏幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役が当社の企業統治において有効に機能するよう、独立性に留意しながら選任をしておりますが、選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会を通じて内部監査の状況や内部統制システムの状況について情報交換をするなどして、連携を保っております。
内部監査及び監査等委員会による監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換をするなどして連携を図っております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人から、期初に監査計画書を入手し、監査実施計画の説明を受け、期末には監査報告書を入手し、監査の方法の概要及び結果に関する説明を受けております。また、会計監査人とは、十分に連絡を取り、意見交換・打合せを行うと共に、必要に応じ監査に立ち会うなど、連携を保っております。