株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長	酒 匂 明 彦	1960年6月15日生	1983年4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 1999年4月 当社金融システム第一事業部長 2000年3月 当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 2005年3月 当社取締役兼執行役員経営統括本部長 2011年1月 当社代表取締役社長(現任) 2014年4月 株式会社シーエーシー代表取締役社長	(注)4	21
専務 取締役	清 水 東 吾	1956年9月28日生	1982年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)キャリア戦略部長 2009年4月 同社執行役員秘書室長 2012年4月 同社常務執行役員IT・システムグループ副担当役員 2013年4月 みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2019年3月 当社専務取締役(現任)	(注)4	5

取締役兼専務執行役員	西 森 良 太	1967年12月18日生	1994年4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社CAC Holdings)入社 2007年7月 当社経営企画部長 2009年4月 当社執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長 2011年1月 CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER 2011年1月 株式会社シーエーシー転籍 2014年7月 Accel Frontline Limited(現Inspirisys Solutions Limited) President Strategic Initiatives 2016年1月 株式会社シーエーシー執行役員 2016年3月 当社取締役 株式会社シーエーシー取締役兼執行役員 2016年4月 当社取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当 2018年1月 当社取締役 シーエーシー担当 株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任) 2019年1月 当社取締役兼執行役員 コアICT領域担当 2019年3月 当社常務執行役員 コアICT領域担当 2020年3月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注) 4	15
取締役	黒 田 由貴子	1963年9月24日生	1986年4月 ソニー株式会社入社 1991年1月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 1991年8月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 1996年8月 株式会社サイコム・ブレインズ取締役 2010年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役 2011年3月 当社取締役(現任) 2012年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー(現任) 2013年6月 丸紅株式会社社外取締役 2015年6月 三井化学株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 テルモ株式会社社外取締役(現任) 同上 株式会社セブン銀行社外取締役(現任)	(注)1 2 4 7	―
取締役	森 時 彦	1952年7月17日生	1996年1月 日本GE株式会社取締役 1999年12月 General Electric Company プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター 2003年11月 テラダイン株式会社代表取締役 2006年7月 株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役(現任) 2007年7月 株式会社リバーサイド・パートナーズ代表取締役 2015年3月 株式会社ワイ・インターナショナル代表取締役 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)	(注) 2 4 7	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤 監査役	吉 田 昌 亮	1959年5月10日生	1990年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2005年10月 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 2012年1月 当社経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長 2014年4月 株式会社シーエーシー転籍 同上 当社出向、経営統括部長 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
常勤 監査役	川真田 一 幾	1962年9月17日生	1986年4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社CAC Holdings)入社 2004年1月 当社生産品質強化本部設計・インフラ監理センター長 2005年1月 当社金融システムビジネスユニット長 2005年3月 当社執行役員金融システムビジネスユニット長 2011年3月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2014年4月 株式会社シーエーシー取締役兼執行役員 2017年7月 同社取締役兼常務執行役員 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	5
監査役	本 多 広 和	1970年5月5日生	1997年4月 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年8月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) 2007年6月 株式会社魚力社外監査役 2015年6月 株式会社魚力社外取締役 同上 一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任) 2017年3月 当社監査役(現任)	(注) 3 5 7	―
監査役	石 野 雄 一	1968年3月13日生	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年6月 日産自動車株式会社入社 2007年1月 ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2009年7月 株式会社オントラック代表取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注) 3 6 7	―
計					47

(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
3.本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2017年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、社外取締役の黒田由貴子氏及び森時彦氏の2名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
(1)方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
(2)基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
A.当社及び当社の子会社の業務執行者(*1)
B.就任の前10年間において当社及び当社子会社の業務執行者(*1)であった者(ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時において当社及び当該子会社の非業務執行取締役(*2)、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)
C.当社を主要な取引先(*3)とする企業等の業務執行者(*1)
D.当社の主要な取引先(*3)となる企業等の業務執行者(*1)
E.当社又は当社の子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
F.当社から役員報酬以外に多額の金銭(*4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
G.当社の大株主(*5)の会社の業務執行者(*1)
H.当社が大株主(*5)となっている会社の業務執行者(*1)
I.最近(*6)において上記CからHのいずれかに該当していた者
J.上記AからIまでのいずれかに掲げる者(重要でない者(*7)を除く)の近親者(*8)
*1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
*2 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
*3 主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引において、年間1億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の2%の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間1億円もしくは当社の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額のいずれか高
い額を超える支払いを当社グループに行った場合をいう。
*4 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
*5 大株主とは、総議決権数の10%以上の議決権を保有する者をいう。
*6 最近とは、当該役員選任の1年前までをいう。
*7 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
*8 近親者とは、配偶者及び2親等内の親族をいう。

それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の黒田由貴子氏は、主に経営者としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
黒田由貴子氏が以前代表取締役であり、現在も取締役である株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングへ研修を委託しておりますが、その金額は、当社と社外役員の兼職先との取引の開示に関する軽微基準(1事業年度10百万円以下)の範囲のため、取引の概要の記載を省略しております。
なお、当社が定めた独立役員選任基準には抵触しておらず、当社と黒田由貴子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の森時彦氏は、経営者及び組織開発の専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
当社と森時彦氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社と本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に財務コンサルティング業務を通じて培われた幅広いご経験、ご見識とともに、経営者としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社と石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役の黒田由貴子氏及び森時彦氏の2名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部統制部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。