株式会社　構造計画研究所 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	服部 正太	1956年5月16日生	1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1987年6月 当社入社 1991年4月 当社創造工学研究室長 1991年6月 当社取締役 1999年9月 当社常務取締役 2000年9月 当社取締役副社長 2001年9月 当社代表取締役副社長 2002年7月 当社代表取締役社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員(現任)	(注)3	438
取締役	渡邊 太門	1957年1月6日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長 2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2014年4月 同社顧問 2014年7月 当社顧問 2014年9月 当社取締役 2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役(現任) 2015年3月 株式会社大塚家具取締役 2015年9月 当社取締役副社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役副社長 2020年9月 当社取締役、代表執行役副社長、指名委員(現任)	(注)3	12
取締役	澤飯 明広	1956年7月20日生	1981年4月 当社入社 2002年7月 当社解析技術1部長代理 2003年7月 当社防災・環境部長 2004年7月 当社執行役員 2006年9月 当社取締役執行役員 2007年9月 当社取締役常務執行役員 2012年9月 当社代表取締役副社長 2014年9月 当社取締役副社長 2019年9月 当社取締役、特別執行役、取締役会議長 2020年8月 当社取締役、取締役会議長(現任)	(注)3	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木村 香代子	1960年6月17日生	1984年4月 当社入社 1995年4月 当社創造工学部室長 2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 2003年7月 当社創造工学部長 2006年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2016年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社取締役、専務執行役 2020年9月 当社取締役、専務執行役、報酬委員(現任)	(注)3	35
取締役	郭 献群	1962年5月27日生	1991年7月 当社入社 2007年8月 当社上海駐在員事務所所長 2014年9月 当社執行役員 2016年9月 当社取締役執行役員 2017年8月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社取締役、常務執行役(現任)	(注)3	4
取締役	黒木 弘聖	1957年7月10日生	1981年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年2月 同行国立支店長 2003年11月 同行神田駅前支店長 2004年5月 同行浅草橋支店長 2009年4月 同行内部監査部グループリーダー 2012年7月 当社入社 2012年7月 当社執行役員 2015年9月 当社常勤監査役 2017年9月 当社取締役、常勤監査等委員 2019年9月 当社取締役、常勤監査委員(現任)	(注)3	4
取締役 (社外取締役)	中込 秀樹	1941年6月25日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補任官 1999年1月 水戸地方裁判所長 2002年7月 東京家庭裁判所長 2005年1月 名古屋高等裁判所長官 2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官 2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任) 2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 2012年9月 当社監査役 2017年9月 当社社外取締役、監査等委員 2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任) 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)	(注)3	2
取締役 (社外取締役)	本荘 修二	1964年3月17日生	1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付 1998年7月 本荘事務所設立代表(現任) 2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表 2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント 2009年4月 多摩大学大学院客員教授(現任) 2016年9月 当社社外取締役 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (社外取締役)	新宅 祐太郎	1955年9月19日生	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOSホールディングス)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任) 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任) 2019年9月 当社社外取締役、指名委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員(現任)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	加藤 嘉一	1956年1月16日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン 2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役(現任) 2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長 2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任) 2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任) 2019年9月 株式会社TPO顧問(現任) 当社社外取締役、監査委員 2020年1月 株式会社ファーストパートナーズ顧問(現任) 2020年9月 当社社外取締役、監査委員、報酬委員(現任)	(注)3	-
取締役 (社外取締役)	根本 博史	1956年9月2日生	1979年4月 中央監査法人入所 1992年10月 中央青山監査法人パートナー 2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー 2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任) 2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任) 2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役、監査等委員 2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役、監査等委員(現任) 2019年9月 当社社外取締役、監査委員(現任)	(注)3	-
計					539

(注)1.各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会:新宅祐太郎氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
監査委員会:根本博史氏(委員長)、加藤嘉一氏、黒木弘聖氏
報酬委員会:加藤嘉一氏(委員長)、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長	服部 正太	1956年5月16日生	a.取締役の状況参照	(注)	438
代表執行役副社長	渡邊 太門	1957年1月6日生	a.取締役の状況参照	(注)	12
執行役副社長	湯口 達夫	1965年7月17日生	1989年4月 当社入社 2002年7月 当社建築システム部構造技術室長 2009年7月 当社建築システム部長 2010年7月 当社執行役員 2011年7月 当社常務執行役員 2012年9月 当社取締役常務執行役員 2015年9月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社執行役副社長(現任)	(注)	16
専務執行役	木村 香代子	1960年6月17日生	a.取締役の状況参照	(注)	35
専務執行役	水野 哲博	1962年5月29日生	1987年4月 当社入社 1995年4月 当社CAD技術部CAD開発室長 2003年7月 当社デザインソリューション室長 2004年7月 当社執行役員 2005年7月 当社熊本構造計画研究所長 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	24
専務執行役	荒木 秀朗	1963年8月26日生	1989年4月 当社入社 1998年4月 当社CAD技術部応用力学室長 2003年7月 当社耐震技術部長 2008年7月 当社企画部長 2009年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	20
常務執行役	郭 献群	1962年5月27日生	a.取締役の状況参照	(注)	4
常務執行役	猿渡 青児	1965年8月25日生	1986年4月 当社入社 1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長 2002年7月 当社事業開発部事業開発室長 2003年7月 当社企画営業部企画営業室長 2005年7月 当社企画営業部長 2007年7月 当社執行役員 2016年9月 当社常務執行役員 2018年9月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社常務執行役(現任)	(注)	20
常務執行役	坪田 正紀	1971年12月24日生	1994年4月 当社入社 2005年7月 当社防災・環境部リスク評価室長 2014年9月 当社構造・解析グループ 防災ソリューション部長 2016年9月 当社執行役員 2019年9月 当社常務執行役(現任)	(注)	3
計					574

(注)1.執行役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

2.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりです。

役職名	氏名	担当
上席執行役員	上枝 一郎	営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業・マーケ支援室 担当 兼 営業本部 営業・マーケ支援室長
上席執行役員	田中 和憲	社会デザイン・マーケティング部、オペレーションズ・リサーチ部、ライナー・プランニングセンター、法務知財戦略室 担当 兼 社会デザイン・マーケティング部長
上席執行役員	岩本 修司	事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当
上席執行役員	工藤 晃義	建築システム部、構造品質保証センター、人事企画室 担当 兼 建築システム部長
上席執行役員	佐藤 壮	営業本部長 兼 営業本部 AM チーム、公共企画営業部、リクルート室 担当 兼 公共企画営業部長
執行役員	澤田 敏実	西日本営業部 担当 兼 西日本営業部長 兼 大阪支社長
執行役員	熊懐 直哉	建設 DX 営業部 担当 兼 建設 DX 営業部長
執行役員	島田 憲成	製造企画マーケティング1部、SBDプロダクツサービス部、SBDエンジニアリング部 担当 兼 製造企画マーケティング1部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長らく司法の業務に籍を置き、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として、企業の組織的不祥事対応の第三者委員会委員長を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる同氏の専門知識・経験が当社の継続的な発展に寄与し、実効性の向上につながることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年にわたり経営コンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。特にIT分野の国内外のスタートアップ企業の動向に詳しく、当社の新規ビジネスについてアドバイスを受けております。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を期待し、当社の新規事業の発展に寄与してもらうため、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、20年間石油業界に勤務後、転職して大手医療機器メーカーの代表取締役社長として7年間事業拡大に努め、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しております。また、現在も数社の社外取締役として、企業の事業継承についても幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も当社の今後の経営について的確なアドバイスを得ております。以上の観点から社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長く国内外の幅広い金融業務に従事し、長年にわたる海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も監査委員としても貢献し、今期も当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに、他業界の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。前期も監査委員会委員長として活躍しました。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社業績の公明正大な報告を確保するために社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。