楽天グループ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長 最高 執行役員	三木谷 浩 史	1965年3月11日生	1988年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1993年5月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1996年2月 株式会社クリムゾングループ(現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任) 1997年2月 当社設立、代表取締役社長 2001年2月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2004年3月 当社最高執行役員(現任) 2006年4月 株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任) 2008年1月 株式会社楽天野球団代表取締役会長 2010年2月 一般社団法人eビジネス推進連合会(現一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任) 2011年10月 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任) 2012年8月 株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー(現任) 2015年3月 Lyft,Inc. Director(現任) 2016年8月 Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & Director 2017年9月 ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役(現任) 2018年1月 楽天モバイルネットワーク株式会社(現楽天モバイル株式会社)代表取締役会長 2018年11月 Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & CEO(現任) 2020年1月 楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	176,346
代表取締役 副会長 執行役員	穂 坂 雅 之	1954年7月31日生	1980年4月 オリックス・クレジット株式会社入社 2003年12月 当社パーソナルファイナンス事業準備室長 2005年5月 当社執行役員 2006年2月 楽天クレジット株式会社(現楽天カード株式会社)代表取締役社長 2007年3月 同社取締役副会長 2009年4月 同社代表取締役社長(現任) 2013年2月 当社常務執行役員 2014年1月 当社副社長執行役員 2014年3月 当社代表取締役(現任) 2016年4月 当社副会長執行役員(現任) 2016年7月 当社カード&ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	117
取締役	Charles B. Baxter	1965年4月19日生	1998年10月 eTranslate, Inc. CEO 2001年3月 当社取締役 2003年3月 当社取締役退任 2004年7月 Wineshipping.com LLC Chairman(現任) 2011年3月 当社取締役(現任) 2012年2月 Rakuten USA, Inc. Chairman & Director(現任) 2015年1月 Reyns Holdco, Inc. Chairman(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	久夛良木 健	1950年8月2日生	1975年4月 ソニー株式会社入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役 1999年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 ソニー株式会社取締役 2003年11月 同社取締役副社長兼COO 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO 2007年6月 同社名誉会長 2007年6月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) 2010年3月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社GA technologies社外取締役(現任) 2019年4月 スマートニュース株式会社社外取締役(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	10
取締役	Sarah J.M. Whitley	1958年8月6日生	1980年9月 Baillie Gifford & Co.入社 1986年5月 Baillie Gifford & Co.パートナー 2018年4月 Baillie Gifford & Co.退任 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2019年5月 Foundation Scotland Trustee(現任) 2019年5月 Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair(現任) 2019年6月 The Royal Scottish Academy Foundation Trustee(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	-
取締役	御 立 尚 資	1957年1月21日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 1992年6月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1993年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年1月 同社ヴァイスプレジデント 2005年1月 同社日本代表 2011年4月 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事 2013年4月 京都大学経営管理大学院客員教授(現任) 2016年1月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社ロッテホールディングス社外取締役(現任) 2017年3月 DMG森精機株式会社社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社FiNC(現株式会社FiNC Technologies)社外取締役(現任) 2017年3月 ユニ・チャーム株式会社社外取締役(現任) 2017年4月 公益財団法人大原美術館理事(現任) 2017年6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2017年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現任) 2018年3月 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	-
取締役	村 井 純	1955年3月29日生	1984年8月 東京工業大学総合情報処理センター助手 1987年3月 慶應義塾大学工学博士号取得 1987年4月 東京大学大型計算機センター (現東京大学情報基盤センター)助手 1990年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 1997年4月 同大学環境情報学部教授(現任) 2005年5月 学校法人慶應義塾常任理事 2009年10月 慶應義塾大学環境情報学部長 2011年9月 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任) 2012年3月 当社社外取締役(現任) 2017年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2018年6月 株式会社ラック社外取締役(現任) 2019年11月 HAPSモバイル株式会社社外取締役(現任)	2020年 3月 ～ 2021年 3月	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	西 川 義 明	1958年8月30日生	1981年4月 ファミリー信販株式会社(現オリックスクレジット株式会社)入社 2004年1月 株式会社新生銀行入社 2004年10月 株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)入社 2012年7月 楽天カード株式会社常勤監査役 2014年6月 楽天証券株式会社監査役 2015年6月 楽天生命株式会社監査役 2016年5月 楽天Edyオペレーション株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役(現任) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役(現任) 2019年1月 楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役 2020年3月 楽天カード株式会社監査役(現任) 2020年3月 楽天ペイメント株式会社監査役(現任) 2020年3月 当社常勤監査役(現任)	2020年 3月 ～ 2024年 3月	7
監査役	平 田 竹 男	1960年1月16日生	1982年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1988年6月 ハーバード大学政治大学院修士号取得 1995年6月 通商産業省(現経済産業省)大臣官房総務課法令審査委員 1997年7月 同省通商政策局資金協力室長 2000年6月 同省資源エネルギー庁石油部開発課長 2001年1月 経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長 2002年7月 財団法人日本サッカー協会(現公益財団法人日本サッカー協会)専務理事 2006年4月 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任) 2007年3月 当社社外監査役(現任) 2011年4月 早稲田大学資源戦略研究所所長(現任) 2013年8月 内閣官房参与(現任) 2016年7月 日本スポーツ産業学会会長(現任) 2017年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役(現任)	2019年 3月 ～ 2023年 3月	36

監査役 (常勤)	平 本 公 秀	1954年1月30日生	1978年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1999年7月 同行マーケット企画部長 2000年6月 同行新宿支店長 2001年12月 株式会社あおぞらカード(現楽天カード株式会社)代表取締役社長 2005年4月 株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長 2009年4月 丸三証券株式会社監理本部長 2010年2月 同社代表取締役社長 2013年3月 KCカード株式会社(現ワイジェイカード株式会社)常務取締役財務本部長 2016年1月 同社顧問 2017年1月 株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問 2017年12月 同社退任 2018年3月 当社常勤社外監査役(現任) 2019年4月 楽天カード株式会社監査役 2019年4月 楽天ペイメント株式会社監査役 2020年3月 楽天モバイル株式会社監査役(現任)	2018年 3月 ～ 2022年 3月	-
監査役	山 口 勝 之	1966年9月22日生	1991年4月 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 1997年5月 コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.) 1997年9月 ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務 1998年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1998年5月 パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務 1999年2月 パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務 1999年7月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職 2000年8月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士 2001年3月 当社社外監査役(現任) 2007年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任) 2013年9月 株式会社ブレインパッド社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役(現任) 2016年4月 Lex Mundi Director(現任) 2018年9月 西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー(現任)	2020年 3月 ～ 2024年 3月	70
	計				176,591

(注) 1 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の4氏は、社外取締役です。
2 監査役の平田竹男、平本公秀、山口勝之の3氏は、社外監査役です。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役です。
取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院客員教授であり、当社は同大学に対して寄付等を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンの専務理事であり、当社は同団体に対して寄付を行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。
取締役村井純氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、当社は同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。
監査役平田竹男氏は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授及び同大学資源戦略研究所所長であり、当社は同大学に対して研究費用の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。また、同氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、当社は同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。
監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、同所は、当社に対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満です。
なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
当社は、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J.M. Whitley、御立尚資、村井純、社外監査役平田竹男、平本公秀、山口勝之の7氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。当社は、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。

a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者(※1)
b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者
c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
d. 当社の総議決権の10%以上を実質的に有する者又はその業務執行者
e. 最近においてaからdまでのいずれかに該当していた(※3)者
f. 上記aからeまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者(最近まで業務執行者であった者を含む。)の近親者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。)

※1:会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※2:当社との取引額等を基準とし、当社からの支払額が当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%以上を占める場合をいう。
※3:当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからdまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。

社外取締役4名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には投資家としての幅広い知見と経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、また、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。
社外監査役3名のうち、平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験、を当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。