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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100J17N (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ポラリス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

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前期次期
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
ホテル事業本部長		高倉 茂1949年1月26日生
1972年4月ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
2005年10月Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人
2011年4月株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
2011年11月株式会社レンブラントホールディングス 取締役
2013年4月当社 入社 執行役員営業本部長
2013年6月当社 専務取締役ホテル事業本部長
2013年6月株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
2013年6月株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
2013年6月株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任)
2013年6月株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任)
2013年8月株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任)
2013年8月株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任)
2014年4月当社 代表取締役専務
2014年6月当社 代表取締役社長
2014年6月朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任)
2014年6月株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任)
2014年11月株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長(現任)
2019年12月当社 ホテル事業本部長(現任)
2020年6月当社 取締役会長(現任)
(注)2129,400
代表取締役社長
不動産事業本部長		梅木 篤郎1963年10月9日生
1986年4月株式会社トーメン 入社
2000年4月株式会社トーメンビジネスサポート 入社
2000年8月株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
2001年1月同社 常務取締役
2002年8月同社 代表取締役社長
2009年1月株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
2012年2月株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
2012年10月同社 代表取締役社長
2015年8月株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
2017年11月スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
(現任)
2019年5月当社 執行役員
2019年6月当社 取締役会長 不動産事業本部長
2019年12月株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)
2019年12月株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)
2019年12月株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)
2019年12月株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)
2019年12月朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)
2020年6月当社 代表取締役社長 不動産事業本部長(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
最高執行責任者
最高財務責任者
財務・経営企画本部長		細野 敏1980年8月28日生
2003年4月大和証券株式会社 入社
2005年5月オリックス株式会社 入社
2006年5月みずほ証券株式会社 入社
2012年11月株式会社ザイマックス 入社
2015年1月Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任)
2018年12月当社 入社 執行役員
2019年6月株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任)
2019年6月株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)
2019年6月株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任)
2019年6月株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任)
2019年6月朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任)
2019年6月当社 取締役 兼 最高財務責任者(現任)
2020年6月当社 最高執行責任者(現任)
(注)239,215
取締役マルコム エフ マクリーン4世1969年5月5日生
1992年7月Kidder Peabody & Co. Vice President
1995年4月PaineWebber Incorporated Senior Vice President
2000年2月Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
2006年9月スターアジアグループ Managing Partner(現任)
Star Asia Group LLC Director(現任)
SAO III GP Ltd. Director(現任)
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)
Star Asia Management LLC Director(現任)
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)2980,392
取締役増山 太郎1965年8月28日生
1990年4月Andersen Consulting コンサルタント
1994年9月Bankers Trust Company Vice President
1999年3月Merrill Lynch Managing Director
2007年2月スターアジアグループ Managing Partner(現任)
Star Asia Group LLC Director(現任)
SAO III GP Ltd. Director(現任)
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任)
Star Asia Management LLC Director(現任)
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)2980,392
取締役橋本 龍太朗1983年9月22日生
2008年4月メリルリンチ日本証券株式会社 入社
2010年11月ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社
2015年8月Star Asia Management Japan Ltd.
Managing Director(現任)
2017年9月株式会社強羅花壇 代表取締役(現任)
2019年2月当社 入社 次長
2019年6月当社 取締役(現任)
(注)298,039


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員		秋山 耕一1959年4月14日生
1987年6月学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理
1998年4月株式会社パレスフォト 総務部課長
2006年12月当社 入社 管理本部経理部課長
2008年4月当社 管理本部経理部長
2011年1月当社 管理本部総務部長
2016年6月当社 取締役管理本部長
2019年6月当社 取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員		半田 高史1967年2月9日生
1990年10月アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
1996年5月公認会計士登録
2005年5月モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイス・プレジデント
2011年5月ホワイトベア国際監査法人(現 Mazars有限責任監査法人)設立法人代表
2014年6月株式会社図研 監査役(現任)
2017年5月カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員(現任)
2017年12月Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役(現任)
2019年6月当社 取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員		北添 裕己1966年6月24日生
1990年4月アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) シニアマネージャー
2002年10月株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
2012年6月株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役(現任)
2015年7月株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
2016年11月同社 常務取締役
2017年6月同社 取締役副社長
2019年6月当社 取締役監査等委員(現任)
(注)3-
計2,227,438
(注)1.半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名であります。
社外取締役 半田 高史及び北添 裕己は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役2名は、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00521] S100J17N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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