図研エルミック株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	朝倉 尉	1970年2月9日生	1993年4月 株式会社図研入社 2007年4月 同社 SoC事業部イノベーション営業部統括マネージャー 2007年10月 同社 SoC事業部事業部長代理 2008年6月 当社 取締役 2009年6月 当社 取締役営業本部担当 2010年1月 当社 取締役副社長 2010年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	10
取締役 管理本部長	江口 慎一	1962年9月5日生	1987年4月 株式会社ソディック入社 2009年1月 同社 内部統制・法務文書管理室長 2010年3月 当社入社 管理部長 2011年4月 当社 管理本部長 2013年6月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)3	1
取締役 開発本部長	藤井 孝博	1974年10月14日生	1999年4月 株式会社OA研究所入社 2007年8月 株式会社図研入社 2009年6月 当社入社 2015年10月 当社 リブウェア開発部長 2017年4月 当社 開発本部長 2019年6月 当社 取締役開発本部長(現任)	(注)3	0
取締役 営業本部長	赤田 正樹	1976年9月29日生	1999年4月 株式会社図研入社 2006年7月 インベンチュア株式会社入社 2012年2月 当社入社 2015年4月 当社 営業本部第一営業部長 2017年4月 当社 営業本部副本部長 2017年10月 当社 営業本部長 2020年6月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	髙橋 慶	1960年5月9日生	1984年4月 株式会社図研処理技術研究所(現株式会社図研)入社 2004年4月 同社 総務人事部総務課長 2017年4月 同社 管理本部総務課マネージャー 2020年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(社外取締役)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	木村 廣隆	1949年5月7日生	1968年4月 三菱電機株式会社入社 1998年10月 同社 生産システム本部 設計システム技術センター 電子回路応用技術部長 2001年4月 同社 生産システム本部 設計システム技術センター長 2005年10月 同社 生産システム本部技師長 2007年6月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社 技術推進部長 2009年6月 同社 取締役技術推進部長 2011年6月 同社 常勤監査役 2013年8月 株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)入社 技術顧問 2014年6月 当社 監査役(社外監査役) 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	相馬 粛一	1960年1月15日生	1991年3月 株式会社図研入社 2001年4月 同社 総務部長 2004年1月 同社 総務人事部長 2005年4月 同社 管理本部長 2005年6月 同社 取締役管理本部長 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 2020年4月 株式会社図研 常務取締役管理本部長 同社 取締役副社長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	安藤 和男	1945年10月23日生	1986年7月 司法書士登録 2015年8月 あしたば総合法務事務所開設代表 2018年3月 安藤和男司法書士事務所開設代表(現任) 2020年6月 当社 取締役(監査等委員)(社外取締役)(現任)	(注)5	-
計					11

(注)1.髙橋 慶、木村廣隆及び安藤和男は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙橋 慶、委員 木村廣隆、委員 相馬粛一、委員 安藤和男
なお、髙橋 慶は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査情報の収集体制強化及び内部監査部門・会計監査人との連携強化を行うためであります。
3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
常勤の監査等委員である髙橋 慶氏は、当社の親会社であります株式会社図研の業務執行者でありましたが、当社監査等委員就任の前日である2020年6月23日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。同氏は上場企業において内部統制業務・総務業務の豊富な経験を有しており、金融商品取引法に基づく内部統制システム構築の経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の内部統制の専門的知識と長年の豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、常勤の監査等委員として取締役会及び重要な会議へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。
監査等委員である木村廣隆氏は、当社の兄弟会社であります株式会社ジィーサス(現図研テック株式会社)の業務執行者でありましたが、2014年3月31日付で退職しております。それ以外は特別な利害関係はありません。また、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験も有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくとともに、経営の監督する役割を担っていただいております。その経験等を経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である安藤和男氏は、司法書士として培われた高度な専門的知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、その知識等を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監督・監査機能を一層強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、専門的知識と長年の豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、当社は、安藤和男氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役の独立性につきまして、実質的に一般株主との利益相反が生じる恐れがあるか否かにより判断することを方針としております。この方針のもと、当社は、社外取締役が次の基準に該当する場合には、独立性はないものと判断しております。
1.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度におけるその者の連結売上高の5%以上の支払を当社に対して行った者)又はその業務執行者
2.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社の売上高の5%以上の支払を当社から受けた者)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.過去5年間において上記1～3に該当していた者
5.上記1～3に該当する者(重要な役職者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族
6.当社又は当社の親会社、兄弟会社の取締役(社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)もしくは重要な従業員である者の配偶者又は二親等以内の親族

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、事業年度中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。監査等委員会は、必要に応じて会計監査人より、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受け、適宜意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。
内部統制部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査の結果は監査等委員会に報告・説明される他、随時、意見交換、討議を実施する等、相互に連携を図りつつ、適正な監査の実施に努めております。