片倉工業株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	佐野公哉	1955年3月8日生	1977年4月 当社入社 2008年1月 総務部長 2010年1月 小売事業部長 2010年3月 執行役員小売事業部長 2011年2月 執行役員経理部長 2013年3月 常務取締役 2015年3月 代表取締役社長 2019年3月 代表取締役会長 2020年3月 取締役会長現在に至る	(注)3	18
取締役社長 (代表取締役)	上甲亮祐	1961年8月6日生	1985年4月 株式会社富士銀行入行 2010年4月 株式会社みずほ銀行大阪支店長 2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員秘書室長 2014年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2017年4月 同行理事 2017年5月 当社常勤顧問 2018年3月 専務取締役 2019年3月 代表取締役社長現在に至る	(注)3	1
常務取締役	古田良夫	1957年5月24日生	1980年4月 当社入社 2010年5月 機械電子事業部長 2013年3月 執行役員機械電子事業部長 2014年3月 常務執行役員機械電子事業部長 2015年3月 常務取締役現在に至る 2019年6月 日本機械工業株式会社代表取締役社長現在に至る	(注)3	4
取締役 執行役員 企画部長兼 ライフソリューション事業部長	水澤健一	1970年7月22日生	1994年4月 当社入社 2012年4月 企画部グループ事業室長 2013年7月 経理部経理課長 2015年10月 企画部長 2019年3月 執行役員企画部長 2019年12月 執行役員企画部長兼ライフソリューション事業部長 2020年3月 取締役執行役員企画部長兼ライフソリューション事業部長現在に至る	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	大室康一	1945年2月6日生	1968年4月 三井不動産株式会社入社 1997年6月 同社取締役 2005年4月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員 2011年6月 同社特別顧問 2015年10月 学校法人芝浦工業大学常勤監事 2016年5月 アークランドサカモト株式会社社外取締役現在に至る 2018年2月 当社特別顧問 2019年3月 当社取締役現在に至る 2020年2月 学校法人芝浦工業大学専務理事現在に至る 2020年3月 当社指名・報酬諮問委員会委員長現在に至る	(注)3	1
取締役	中山昌生	1957年12月10日生	1980年4月 農林中央金庫入庫 2005年7月 同金庫ロンドン支店長 2008年7月 同金庫資金為替部長 2010年6月 株式会社極洋常勤監査役 2018年6月 株式会社農林中金総合研究所顧問 2019年3月 当社取締役現在に至る	(注)3	0
取締役	桑原道夫	1948年10月24日生	1972年4月 丸紅株式会社入社 2006年4月 同社取締役専務執行役員、丸紅米国会社社長CEO 2008年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年5月 株式会社ダイエー代表取締役社長 2016年4月 東京外国語大学監事現在に至る 2016年7月 東芝テック株式会社社外取締役現在に至る 2017年2月 同社指名・報酬諮問委員会委員長現在に至る 2020年3月 当社取締役現在に至る	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	吉田伸広	1961年5月14日生	1984年4月 トーアエイヨー株式会社入社 2006年7月 同社営業部営業企画課長 2009年7月 同社京都支店営業第一課長 2011年7月 同社福岡支店長 2018年4月 同社理事福岡支店長 2018年7月 当社企画部次長 2019年3月 常勤監査役現在に至る	(注)4	-
常勤監査役	五位渕洋	1961年5月31日生	1985年4月 株式会社富士銀行入行 2005年2月 株式会社みずほ銀行帯広支店長 2007年4月 同行コンプライアンス統括部次長 2011年5月 同行監査役室長 2015年11月 みずほオフィスマネジメント株式会社上席執行役員リスク管理部長 2019年2月 同社上席執行役員 2020年3月 当社常勤監査役現在に至る	(注)4	-
監査役	前田勝生	1955年2月1日生	1978年4月 安田生命保険相互会社入社 2009年7月 明治安田生命保険相互会社執行役丸の内支社長 2010年4月 同社執行役大阪本部長 2012年4月 同社常務執行役東京本部長 2014年4月 同社専務執行役東京本部長 2016年3月 当社監査役現在に至る 2016年4月 明治安田ライフプランセンター株式会社代表取締役会長 2018年4月 明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役現在に至る	(注)4	0
監査役	尾﨑眞二	1960年1月31日生	1982年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2013年4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業営業第一部長、日本興亜損害保険株式会社執行役員 2015年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員埼玉本部長 2016年4月 同社顧問現在に至る オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長現在に至る 2016年6月 TPR株式会社監査役現在に至る 2020年3月 当社監査役現在に至る	(注)4	-
	計				27

(注) 1.取締役大室康一、中山昌生及び桑原道夫の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役前田勝生及び尾﨑眞二の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月27日就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月27日就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(氏名)(生年月日)(略歴)(所有株式数)
田中敏男 1948年2月3日 1971年4月 安田火災海上保険株式会社入社 ―
2000年6月 同社取締役
2001年6月 同社常務執行役員
2002年7月 株式会社損害保険ジャパン常務執行役員
2004年3月 当社監査役
なお、田中敏男氏は、社外監査役の要件を満たしております。
6.当社では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 柿本勝博(株式会社ニチビ 常務取締役)
執行役員 片倉義則(不動産事業部長)
執行役員 北橋昭彦(日本機械工業株式会社 専務取締役)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大室康一氏は、当社の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外取締役である中山昌生氏は、農林中央金庫の出身者でありますが、当社は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者でありますが、同社との取引はありません。また、当社の取引先である㈱ダイエーの業務執行者でありましたが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外監査役である前田勝生氏は、当社の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、当社は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、明治安田生命保険(相)と当社の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外監査役である尾﨑眞二氏は、当社と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身者でありますが、当社との取引は定常的なものであります。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

ロ.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。
社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や成長事業である不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
社外取締役である中山昌生氏は、金融機関での豊富な職務経験及び事業会社の常勤監査役として培われた幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献しております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。特に当社の商業施設の運営強化を推進するにあたり、親和性が高い業種における豊富な経験を踏まえ、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
社外監査役である前田勝生氏は、金融機関の営業部門及び財務部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。取締役会での積極的な発言により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいていることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。
社外監査役である尾﨑眞二氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。