東洋紡株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 内部監査部、カエルプロジェクト推進部の統括	楢原 誠慈	1956年10月17日生	1988年1月 当社入社 2009年4月 参与、財務部長 2010年4月 執行役員 2011年6月 取締役 兼 執行役員 2014年4月 取締役社長 兼 社長執行役員(現任)	(注)3	239
取締役 兼 副社長執行役員 (代表取締役) 社長執行役員の補佐。事業部門の統括	渡邉 賢	1956年12月24日生	1979年4月 当社入社 2009年10月 参与、化成品事業企画室長 兼 化成品管理室長 2014年4月 執行役員 2016年6月 取締役 兼 執行役員 2017年4月 取締役 兼 常務執行役員 2018年4月 取締役 兼 専務執行役員 2020年6月 取締役 兼 副社長執行役員(現任)	(注)3	84
取締役 兼 常務執行役員 企画部門の統括。カエルプロジェクト推進部の担当	竹内 郁夫	1962年10月15日生	1985年4月 当社入社 2014年10月 経営企画室長 2015年10月 参与、経営企画室長 2017年5月 参与、グローバル推進部勤務及び TOYOBO(SHANGHAI)CO.,LTD.、TOYOBO CHINA CO.,LTD.へ出向 2018年4月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役 兼 常務執行役員(現任)	(注)3	100
取締役 兼 執行役員 管理部門の統括	大槻 弘志	1961年2月19日生	1987年11月 当社入社 2010年6月 財務部長 兼 経営企画室主幹 2014年4月 化成品企画管理室長 兼 フイルム事業管理部長 2014年10月 参与、化成品企画管理室長 兼 フイルム事業管理部長 2017年4月 執行役員 2020年6月 取締役 兼 執行役員(現任)	(注)3	58
取締役 兼 執行役員 生産技術革新・品質部門の統括	荒木 良夫	1960年2月22日生	1984年4月 当社入社 2008年1月 ポリマー生産技術部長 兼 コーポレート研究所プロジェクトD部長 2013年10月 参与、化成品生産技術部長 2018年4月 執行役員 2020年6月 取締役 兼 執行役員(現任)	(注)3	93
取締役 兼 執行役員 HR・サステナビリティ推進部門の統括。内部監査部の担当	白井 正勝	1962年9月6日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 人事労政部長 2016年10月 参与、人事部長 2017年5月 参与、株式会社東洋紡システムクリエートへ出向 2018年4月 執行役員 2020年6月 取締役 兼 執行役員(現任)	(注)3	75

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (社外取締役)	中村 勝	1953年9月3日生	1977年4月 住友商事株式会社入社 2006年4月 同社理事 2008年4月 同社執行役員 2010年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社専務執行役員 2016年4月 同社顧問 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	磯貝 恭史	1949年4月4日生	1987年1月 大阪大学教養部助教授 1996年4月 大阪大学大学院基礎工学研究科助教授 2002年4月 神戸商船大学商船学部教授 2003年10月 神戸大学海事科学部教授 2013年4月 流通科学大学商学部教授 2018年4月 流通科学大学非常勤講師 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	桜木 君枝	1958年9月6日生	1981年3月 株式会社福武書店(現 株式会社ベネッセホールディングス)入社 2003年1月 同社企業倫理・コンプライアンス室長 2003年6月 同社常勤監査役 2007年4月 会津大学大学院特任教授(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	播磨 政明	1950年12月9日生	1977年4月 大阪地方裁判所判事補 1980年4月 福島地方・家庭裁判所判事補、福島簡易裁判所判事 1981年5月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1987年9月 播磨法律事務所(現 伏見町法律事務所)開設 2010年4月 大阪市公正職務審査委員会委員長 2011年6月 石原産業株式会社社外監査役(現任) 2014年3月 大阪府労働委員会会長 2014年6月 当社独立委員会委員 2018年11月 大阪府公害審査会委員(現任) 2019年10月 堺市監査委員(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	永田 種昭	1957年1月20日生	1980年4月 新興産業株式会社入社 2009年4月 当社へ転籍、主幹 東洋紡スペシャルティズ トレーディング株式会社(現 東洋紡STC株式会社)へ出向 2012年4月 当社参与、グローバル推進室長 2014年4月 執行役員 2017年4月 顧問 2017年6月 監査役(現任)	(注)4	58
監査役 (常勤)	飯塚 康広	1958年7月1日生	1981年4月 当社入社 2011年4月 参与、AC事業総括部長 2015年4月 執行役員 2018年4月 顧問 2018年6月 監査役(現任)	(注)4	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (社外監査役)	竹中 史郎	1954年11月8日生	1979年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2007年6月 同社理事 2011年4月 同社執行役員 2012年4月 同社参与 2012年6月 同社監査役 2016年6月 株式会社オージス総研社外監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役 (社外監査役)	杉本 宏之	1953年2月24日生	1975年11月 監査法人 朝日会計社(現 有限責任 あず さ監査法人)入社 1979年9月 公認会計士登録 2000年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査 法人)代表社員 2008年6月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査 法人)本部理事 2010年8月 同法人退社 2010年9月 杉本公認会計士事務所設立、代表(現任) 2016年3月 サカタインクス株式会社社外監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10
計					748

(注) 1.取締役中村勝、磯貝恭史、桜木君枝および播磨政明は、「社外取締役」です。
2.監査役竹中史郎および杉本宏之は、「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役(社外監査役)の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
里井 義昇	1962年12月10日生	1996年4月	弁護士登録	-
			高木茂太市法律事務所入所
		2006年2月	象印マホービン株式会社社外監査役
		2015年6月	NCS&A株式会社社外監査役
			当社社外監査役
		2016年12月	やさか法律事務所入所
		2019年6月	当社補欠監査役(現任)

(執行役員の状況)
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

役職名		氏名
専務執行役員 モビリティソリューション本部長		竹中 茂夫
専務執行役員 生活・環境ソリューション本部長		西山 重雄
専務執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション本部長		森重 地加男
常務執行役員 研究開発・知財部門の統括		大田 康雄
常務執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長		大内 裕
執行役員 生活・環境ソリューション本部長の補佐		田保 高幸
執行役員 エアバッグ事業総括部長		加島 壮郎
執行役員 フイルム・機能マテリアル管理総括部長。 フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略部長。東京支社長		高井 一郎
執行役員 エンプラ事業総括部長。名古屋支社長		大上 研二郎
執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長の補佐。環境ソリューション事業総括部長		藤原 信也
執行役員 工業フイルム事業総括部長		片山 一彦
執行役員 グローバル戦略部付		山添 誠司
執行役員 パッケージング事業総括部長		大塚 敦彦
執行役員 東洋紡フイルムソリューション株式会社管理部長		能美 慶弘

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であり、社外役員各氏と当社の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに当社が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。当社は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。

(イ)社外役員の選任理由および独立性に関する状況

社外取締役 中村 勝	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 当社の取引先である住友商事株式会社の出身者です。当社の同社に対する売上高は、過去3事業年度の平均で、当社売上高の1%未満です。
社外取締役 磯貝 恭史	品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
社外取締役 桜木 君枝	企業倫理、コンプライアンスおよびCSRの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
社外取締役 播磨 政明	弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 当社の買収防衛策に定める独立委員会の独立委員を2014年6月から2020年6月まで務めました。当社が播磨氏に対し支払った独立委員としての報酬は、年間1百万円と僅少であり、また、顧問弁護士としての契約関係もありません。
社外監査役 竹中 史郎	上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を当社の監査に反映していただくため、選任しています。 当社の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。当社の同社からの仕入高は、過去3事業年度の平均で同社売上高の1%未満です。
社外監査役 杉本 宏之	公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を当社の監査に反映していただくため、選任しています。 当社は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しています。

(ロ)社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役(候補者を含む)は、当社からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
a.当社の主要株主(議決権保有割合が10%以上である者をいう、以下同じ)、またはその会社の業務執行者
b.当社が主要株主である会社の業務執行者
c.当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者
d.当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当社の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者

e.当社の主要な借入先(その借入残高が当社総資産の2%超に相当する金額である借入先をいう)である金融機関の業務執行者
f.当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間1億円以上を得ている法人等に所属する者
g.上記a乃至fに過去3年以内に該当していた者
h.上記a乃至gに該当する者の二親等内の親族
(注)上記の属性に該当しない場合であっても、当社のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。