株式会社メディアシーク 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	西 尾 直 紀	1965年11月1日生	1991年4月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年9月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍 2000年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2003年7月 スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2005年8月 株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任) 2015年10月 株式会社Link-U 取締役(現任) 2019年8月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任) 2020年2月 RUN.EDGE株式会社 取締役(現任)	(注)3	3,478,400
取締役 業務管理部長	根 津 康 洋	1967年9月7日生	1992年6月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年9月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍 2000年3月 当社設立 取締役(現任) 2000年9月 当社業務管理部長(現任) 2003年7月 スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任) 2005年8月 株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役 2019年8月 株式会社メディアシークキャピタル 監査役(現任)	(注)3	728,100
取締役 コンシューマー事業部長	江 口 郁 子	1969年1月4日生	1991年4月 清水建設株式会社入社 1993年8月 横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務 1997年4月 株式会社ユニバーサル・プランニング設立 代表取締役 2000年3月 当社設立 取締役(現任) 2001年9月 当社メディアイノベーション事業部長 2002年9月 当社事業開発部長 2003年7月 スタートメディアジャパン株式会社 取締役 2004年1月 スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任) 2012年9月 当社コンシューマー事業部長 (現任) 2017年10月 株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任) 2019年8月 株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)	(注)3	96,500

取締役 法人事業部長	上 田 耕 嗣	1968年9月8日生	1991年5月 アンダーセンコンサルティング入社 1997年9月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍 2001年8月 当社入社 2006年10月 当社サービス開発事業部長 2007年10月 当社取締役(現任) 2012年9月 当社法人事業部長(現任) 2013年10月 株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役 2015年10月 株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任) 2016年10月 スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)	(注)3	5,000
取締役 経理部長	市 橋 哲	1976年12月26日生	2000年4月 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社 2003年12月 株式会社メディアシーク入社 2015年10月 株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役 2016年10月 株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任) 2019年8月 株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任) 2019年10月 当社取締役経理部長(現任)	(注)3	―
取締役	清 水 知 彦	1961年1月13日生	1992年4月 第一東京弁護士会登録 1992年4月 成和共同法律事務所入所 1997年8月 Winthrop, Stimson, Putnam & Roberts法律事務所(現 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman法律事務所)勤務 2002年2月 清水国際法律事務所所長 2006年6月 三櫻工業株式会社社外監査役(現任) 2009年1月 内閣府官民人材交流センター 法令等遵守担当室長 2011年6月 石川島建材工業株式会社 社外監査役 2014年8月 日本ヘルスケア投資法人 監督役員(現任) 2014年10月 当社取締役(現任) 2017年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー 2017年10月 株式会社デリバリーコンサルティング 監査役 2020年5月 弁護士法人鶯花代表社員(現任)	(注)3	―
常勤監査役	福 田 峰 之	1964年4月8日生	1988年4月 衆議院議員亀井善之事務所入所 秘書 1999年4月 横浜市会議員 2005年9月 衆議院議員 2015年3月 内閣府大臣補佐官(税と社会保障・マイナンバー制度担当) 2016年6月 多摩大学大学院・ルール形成戦略研究所 客員教授(現任) 2017年8月 内閣府副大臣(IT・防災・サイバーセキュリティー・科学技術・知的財産担当) 2019年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	600

監査役	武 田 健 二	1947年3月18日生	1969年4月 株式会社日立製作所入社 生産技術研究所 1995年7月 同社新事業推進本部部長 1998年6月 日立アメリカLTD. 上級副社長CTO兼開発本部長 2000年7月 CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向) 2005年4月 独立行政法人理化学研究所理事 2011年4月 同法人特任顧問 2011年6月 株式会社ソリトンシステムズ 社外取締役 2011年10月 当社常勤監査役 2019年10月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	西 井 敏 恭	1975年5月24日生	2003年10月 株式会社オズ・インターナショナル入社 2006年1月 株式会社Blau入社 EC事業部長 2007年4月 株式会社ドクターシーラボ入社 eコマースグループ グループ長 2014年7月 株式会社Warmth 代表取締役 2014年7月 オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任) 2016年2月 株式会社シンクロ設立 代表取締役(現任) 2017年10月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					4,308,600

(注) 1 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
2 監査役 福田峰之、武田健二、西井敏恭の3名は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、当社との間で特別な利害関係がない社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かして当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の福田峰之氏は、内閣府副大臣として、IT・防災・サイバーセキュリティ・科学技術・知的財産の分野を担当し、これらの各分野について高い見識を有していると同時に、高い独立性を備えております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役1名及び社外監査役3名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、当社は、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。