株式会社Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	釜 薫	1978年8月27日	2002年4月 中央出版株式会社入社 2004年9月 株式会社仙台ぱど入社 2011年7月 株式会社仙台ぱど営業課長 2016年4月 株式会社仙台ぱど営業部長 2018年6月 株式会社仙台ぱど代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	―
取締役会長	畑 野 幸 治	1983年5月2日	2007年4月 株式会社Micro Solutions 設立 代表取締役就任 2011年9月 アイ・マネジメント・ジャパン株式会社(現株式会社BuySell Technologies)入社 2016年10月 株式会社BuySell Technologies代表取締役就任 2017年8月 株式会社FUNDBOOK設立 代表取締役CEO就任(現任) 2020年1月 当社取締役 2020年2月 当社取締役会長(現任)	(注)1	14,513,515
取締役	小 泉 一 郎	1964年12月4日	1988年9月 株式会社総合旅行サービス入社 1989年7月 当社入社 2001年10月 当社FC推進部長 2003年6月 当社取締役 株式会社仙台ぱど取締役 2006年6月 株式会社ぱどデザイン工場代表取締役 2006年10月 株式会社ぱどラボ取締役 2007年4月 株式会社九州ぱど設立 代表取締役 2007年7月 当社取締役FC推進本部長 2009年2月 株式会社阪神ぱど取締役 2010年4月 当社取締役事業統括本部長 2011年6月 株式会社阪神ぱど代表取締役 2012年6月 株式会社ぱどポイント取締役 2017年10月 当社事業本部長兼FC推進事業部長 2018年4月 当社メディア事業本部インフラグル ープ長兼FC推進事業部長 2018年6月 当社取締役地域統括本部長 2019年1月 株式会社ぱどラボ代表取締役 株式会社リビングプロシード取締役副社長 2019年4月 株式会社リビングプロシード代表取締役(現任) 2020年1月 当社取締役管理統括本部長兼FC本部長 株式会社九州ぱど取締役(現任) 株式会社ぱどデザイン工場取締役 株式会社ぱどシップ取締役 2020年6月 当社取締役FC本部長(現任)	(注)1	9,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	神 庭 雅 俊	1982年7月5日	2005年4月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社入社 2011年1月 本間合同法律事務所入所 2016年6月 株式会社地域経済活性化支援機構入社 2017年3月 REVIC キャピタル株式会社 兼務出向 2017年4月 株式会社ファーストダウン 非常勤監査役就任 2017年5月 株式会社KIDS DENTAL PARK 非常勤監査役就任 2018年5月 株式会社FUNDBOOK入社 2018年10月 本間合同法律事務所入所(現任) 2020年1月 熊切ホールディングス株式会社非常勤取締役(現任) 2020年1月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	久 保 惠 一	1953年11月13日	1976年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年6月 監査法人トーマツパートナー 2007年6月 監査法人トーマツ経営会議メンバー 2009年4月 デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長 2012年4月 中央大学大学院国際会計研究科客員教授 2015年1月 公認会計士久保惠一事務所開設(現任) 2019年3月 東亜石油株式会社取締役監査等委員(現任) 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	毛 利 正 人	1956年1月28日	1979年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社 2000年9月 日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2005年7月 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所 2007年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年10月 クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役 2017年4月 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任) 2018年6月 株式会社テクノスジャパン監査役(現任) 2019年3月 ベルトラ株式会社監査役(現任) 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	―
計					14,522,515

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 2 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 3 取締役(監査等委員)の神庭雅俊、久保惠一、及び毛利正人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役3名であります。
当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち3名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。
社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験から当社の経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。