株式会社サカイホールディングス 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	肥田 貴將	1985年8月20日生	2009年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 2011年9月 当社入社 2012年6月 当社経営戦略本部企画推進部長 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ取締役(現任) 2015年12月 当社取締役 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長(現任) 2016年10月 当社代表取締役副社長 2016年12月 当社代表取締役社長(現任) エスケーアイ開発株式会社取締役(現任) 2017年10月 株式会社エスケーアイ 代表取締役社長(現任) 2018年11月 エスケーアイフロンティア株式会社 代表取締役社長(現任)	注4	-
専務取締役	酒井 俊光	1962年3月31日生	1988年8月 愛知樹脂株式会社取締役 1995年1月 当社専務取締役(現任) 2000年5月 当社営業本部長 2009年9月 エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長 2010年12月 エスケーアイ開発株式会社取締役(現任) 2016年12月 エスケーアイマネージメント株式会社取締役(現任) 2017年10月 当社事業戦略室長 株式会社エスケーアイ専務取締役(現任) 2018年11月 エスケーアイフロンティア株式会社取締役(現任)	注4	815,000
取締役	榊原 康代	1959年6月13日生	2009年3月 エスケーアイ開発株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年9月 エスケーアイマネージメント 株式会社取締役(現任) 2020年3月 当社経営戦略本部副本部長(現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	注4	159,500
取締役	山河 和博	1966年11月1日生	1988年4月 一般社団法人全国農協観光協会入社 1994年2月 株式会社オーエムソーラー協会入社 2001年8月 奥陽科技発展(上海)有限公司 監査役 2002年12月 OM出版株式会社監査役 2004年6月 株式会社OM研究所監査役 2005年6月 オーエム計画株式会社代表取締役 社長 2012年3月 SE住宅ローンサービス株式会社 代表取締役社長 2016年5月 株式会社ムジハウス (株式会社良品計画連結子会社) 監査役 2017年8月 株式会社エヌ・シー・エヌ 常務取締役 2020年9月 当社経営戦略本部次長 2020年12月 当社取締役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長澤 篤治	1969年5月19日生	2000年4月 株式会社光通信入社 2002年7月 同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 2005年4月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(現 NFCホールディングス株式会社)アライアンスパートナー事業部担当部長 2006年7月 株式会社セントラルパートナーズへ出向 フィナンシャル事業本部営業部長 2008年5月 株式会社セントラルパートナーズ転籍 2009年5月 株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長(現任) 2015年12月 当社取締役(現任)	注4	26,000
取締役	山口 伸淑	1955年1月20日生	1977年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2005年6月 同行常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 2010年6月 同行取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 2013年4月 りそなカード株式会社 代表取締役社長 2014年4月 ナカバヤシ株式会社社外取締役 (現任) 2015年12月 当社取締役(現任) 2016年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役 (監査等委員)	注4	-
取締役	矢崎 伸也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録 加藤・村瀬合同法律事務所入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所開設 パートナー(現任) 2003年7月 株式会社ナ・デックス社外監査役 2004年6月 株式会社ソトー社外監査役(現任) 2012年4月 愛知県弁護士会副会長 2015年6月 株式会社NITTOH社外監査役(現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	加藤 克彦	1962年9月21日生	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1993年8月 公認会計士登録 2008年7月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 社員就任 2020年7月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年8月 加藤克彦公認会計士事務所開設 (現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	櫻井 裕美	1971年4月11日生	1990年4月 今井会計合同事務所(現 株式会社アタックス)入社 経理部担当 1997年4月 同社コンサルティング事業部担当 2001年7月 当社入社 経理部主計グループ チーフ 2005年2月 当社営業本部営業管理グループ グループ長 2010年6月 当社経営戦略本部営業企画グループ次長 2015年12月 当社監査役(現任)	注5	16,600
監査役	後藤 康史	1961年2月11日生	1987年4月 税理士登録 1991年3月 後藤会計事務所開業(現任) 1996年4月 愛知学泉大学経営学部簿記会計学 非常勤講師 1999年4月 愛知学泉大学経営学部税法 非常勤講師 2013年12月 株式会社セントラルパートナーズ 監査役 2016年12月 当社監査役(現任)	注6	-
監査役	椿 隆二郎	1957年11月13日生	1982年4月 株式会社協和銀行 (現 株式会社りそな銀行)入行 2005年6月 ウシオライティング株式会社 取締役執行役員 2013年4月 ウシオライティング株式会社 取締役専務執行役員 2015年4月 マックスレイ株式会社 [合併後(現 ウシオライティング株式会社)代表取締役社長 2017年4月 ウシオライティング株式会社 代表取締役社長 2019年9月 エイテックス株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年12月 当社社外監査役(現任)	注6	-
計					1,017,100

(注)1.取締役山口伸淑、矢崎伸也および加藤克彦は社外取締役であります。
2.監査役後藤康史および椿隆二郎は社外監査役であります。
3.専務取締役酒井俊光と取締役榊原康代は姉弟であります。
4.2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2019年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2020年12月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社取締役8名のうち、社外取締役は3名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役山口伸淑はナカバヤシ株式会社社外取締役監査等委員を、社外取締役矢崎伸也は株式会社ソトー社外監査役および株式会社NITTOH社外監査役を、社外取締役加藤克彦は加藤克彦公認会計士事務所代表社員をそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該会社および事務所との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員の一覧」に記載しております。
社外取締役である山口伸淑氏には、金融および企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かして、コーポレートガバナンスの強化を期待し、社外取締役である矢崎伸也氏には、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する幅広い職見を活かして、法務面を中心として当社の経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役である加藤克彦氏には、公認会計士としての豊富な経験と企業会計全般に関する幅広い識見を活かして、会計面を中心として当社の経営全般に的確な意見を期待し、社外取締役として選任しております。三者は業務遂行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、当社の独立役員として適任と判断しております。社外取締役は取締役会に出席し意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、当社は社外取締役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社監査役3名のうち、社外監査役は2名であります。当社と社外監査役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役である後藤康史氏には、税理士としての豊富な経験・識見を活かした、幅広い見地からの的確な意見表明を期待し、社外監査役である椿隆二郎氏には、金融及び企業経営における豊富な経験・識見を活かして、幅広い見地から的確な意見表明を期待し、社外監査役として選任しております。両氏は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、当社の独立役員として適任と判断しております。社外監査役は監査役会に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査役会において監査役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
なお、社外取締役山口伸淑氏、社外取締役矢崎伸也氏、社外取締役加藤克彦氏および社外監査役後藤康史氏ならびに社外監査役椿隆二郎氏につきましても、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。