株式会社ＣＬホールディングス 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	内川 淳一郎	1961年1月30日生	1988年3月 株式会社レッグス設立 代表取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 1994年2月 株式会社レッグス代表取締役社長(現任) 2008年10月 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 2009年7月 株式会社エム・アンド・アイ取締役 2011年2月 睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 2014年7月 俺の株式会社社外取締役(現任) 2014年8月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任) 2014年8月 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任) 2014年8月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任) 2016年2月 株式会社ジェイユー取締役(現任)	(注)3	295,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	米山 誠	1956年9月2日生	1980年3月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2005年7月 京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長 2008年4月 京セラミタ株式会社執行役員 京セラミタジャパン株式会社常務取締役 2010年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 株式会社日本航空管財人室副室長 2010年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 2010年12月 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 2012年4月 日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長 2012年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 2014年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長 2015年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長 2016年3月 株式会社レッグス入社 2016年6月 株式会社レッグス管理本部長 2017年3月 株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任) 2017年3月 株式会社エスアイピー代表取締役(現任) 2018年1月 株式会社レッグス経営管理統括(現任) 2018年5月 株式会社レッグス管理本部長兼経営企画本部長(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐々木 節夫	1955年4月29日生	1981年3月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2000年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役 2001年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長 2006年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長 2008年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長 2012年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 京セラ株式会社執行役員 2016年3月 Sectage合同会社設立 代表社員(現任) 2017年3月 株式会社レッグス取締役(現任) 2019年10月 株式会社鳥貴族社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	長谷川 雅志	1972年11月1日生	1992年5月 株式会社レッグス入社 2012年2月 株式会社レッグス執行役員 2012年12月 株式会社レッグス上級執行役員 2015年3月 株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長 2018年1月 株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括 2019年3月 株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括(現任)	(注)3	107,500
取締役	樋口 一成	1966年5月13日生	1992年7月 株式会社アイベックス入社 2000年7月 株式会社アイベックス取締役 2006年9月 株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役 2009年6月 株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長 2010年3月 株式会社レッグス取締役 2012年3月 株式会社レッグス専務取締役 2012年11月 株式会社レッグス専務取締役COO 2013年4月 株式会社レッグス取締役副社長COO 2014年8月 睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任) 2014年8月 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任) 2014年8月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任) 2020年2月 株式会社レッグス取締役(現任)	(注)3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社監査役 2013年3月 株式会社レッグス社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 株式会社パルテック社外取締役 2016年3月 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社ケアサービス社外監査役(現任) 2016年6月 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 株式会社レッグス社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック監査役(現任)	(注)3	1,000
取締役	ジュラヴリョフ・オレグ	1972年5月8日生	1998年2月 フィデリティ投信株式会社入社 2003年1月 ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社 2009年2月 株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役 2014年3月 株式会社レッグス社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社シェアードリサーチ 代表取締役会長(現任)	(注)3	200
常勤監査役	中矢 猛	1947年5月12日生	1970年4月 松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1980年3月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2000年4月 京セラ株式会社財務部長 2008年3月 株式会社レッグス入社 2008年8月 株式会社レッグス執行役員マネジメント部長 2008年10月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任) 2010年3月 株式会社エスアイピー代表取締役 2011年2月 睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任) 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任) 2014年3月 株式会社エスアイピー取締役 2014年8月 株式会社レッグス経理財務担当部長 2017年3月 株式会社レッグス監査役(現任) 2017年3月 株式会社エスアイピー監査役(現任)	(注)4	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	曲渕 博史	1960年9月11日生	1984年4月 新光電気工業株式会社入社 1992年9月 三尾公認会計士事務所入所 1995年12月 曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任) 2008年12月 株式会社グローバルパワー社外監査役(現任) 2009年5月 甲府倉庫株式会社社外監査役(現任) 2014年3月 株式会社レッグス社外監査役(現任) 2015年6月 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	小林 元夫	1950年10月26日生	1978年4月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2000年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長 2002年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 2005年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 2006年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務 2008年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 2012年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 2018年3月 株式会社レッグス社外監査役(現任)	(注)5	-
	計				405,200

(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2017年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2018年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
宮原 敏夫	1950年3月3日生	1973年4月	監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社	(注)	4,000
		1980年10月	宮原公認会計士事務所開設
		2001年3月	爽監査法人設立 代表社員就任(現任)
		2003年5月	株式会社乃村工藝社社外監査役
		2010年3月	株式会社レッグス補欠監査役(現任)
		2011年1月	税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、選任しております。園部洋士氏は、当社株式を1,000株所有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたり証券運用業務に従事されており、同氏の豊富な経験や幅広い知見を当社の経営に活かしていただくために選任しております。ジュラヴリョフ・オレグ氏は当社株式を200株所有しておりますが、その他当社との人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は園部洋士氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役2名であり、社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため選任しております。小林元夫氏と当社と間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したために選任しております。曲渕博史氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は小林元夫氏、曲渕博史氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下の予見を満たすことを要件としております。
1.年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、当社の経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
2.東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。