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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I9S5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社CLホールディングス 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長内川 淳一郎1961年1月30日生
1988年3月株式会社レッグス設立 代表取締役
1991年3月株式会社エスアイピー設立 代表取締役
1994年2月株式会社レッグス代表取締役社長(現任)
2008年10月睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長
2009年7月株式会社エム・アンド・アイ取締役
2011年2月睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長
2012年3月睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長
2014年7月俺の株式会社社外取締役(現任)
2014年8月睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)
2014年8月睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任)
2014年8月睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)
2016年2月株式会社ジェイユー取締役(現任)
(注)3295,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役米山 誠1956年9月2日生
1980年3月京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社
2005年7月京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長
2008年4月京セラミタ株式会社執行役員
京セラミタジャパン株式会社常務取締役
2010年3月京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長
2010年6月京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
2010年12月日本航空株式会社執行役員経営管理本部長
2012年4月日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長
2012年6月京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
2014年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長
2015年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長
2016年3月株式会社レッグス入社
2016年6月株式会社レッグス管理本部長
2017年3月株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任)
2017年3月株式会社エスアイピー代表取締役(現任)
2018年1月株式会社レッグス経営管理統括(現任)
2018年5月株式会社レッグス管理本部長兼経営企画本部長(現任)
(注)3200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役佐々木 節夫1955年4月29日生
1981年3月京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社
2000年6月京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役
2001年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長
2006年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長
2008年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長
2012年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
京セラ株式会社執行役員
2016年3月Sectage合同会社設立 代表社員(現任)
2017年3月株式会社レッグス取締役(現任)
2019年10月株式会社鳥貴族社外取締役(現任)
(注)3-
取締役長谷川 雅志1972年11月1日生
1992年5月株式会社レッグス入社
2012年2月株式会社レッグス執行役員
2012年12月株式会社レッグス上級執行役員
2015年3月株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長
2018年1月株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括
2019年3月株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括(現任)
(注)3107,500
取締役樋口 一成1966年5月13日生
1992年7月株式会社アイベックス入社
2000年7月株式会社アイベックス取締役
2006年9月株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役
2009年6月株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長
2010年3月株式会社レッグス取締役
2012年3月株式会社レッグス専務取締役
2012年11月株式会社レッグス専務取締役COO
2013年4月株式会社レッグス取締役副社長COO
2014年8月睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任)
2014年8月睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任)
2014年8月睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)
2020年2月株式会社レッグス取締役(現任)
(注)3600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役園部 洋士1965年2月12日生
1992年4月最高裁判所司法研修所入所
1994年4月須田清法律事務所入所
2001年10月林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任)
2010年3月日本管理センター株式会社監査役
2013年3月株式会社レッグス社外監査役
2014年6月東京鐵鋼株式会社社外監査役
2016年3月株式会社パルテック社外取締役
2016年3月日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月株式会社ケアサービス社外監査役(現任)
2016年6月東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年3月株式会社レッグス社外取締役(現任)
2019年3月株式会社パルテック監査役(現任)
(注)31,000
取締役ジュラヴリョフ・オレグ1972年5月8日生
1998年2月フィデリティ投信株式会社入社
2003年1月ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社
2009年2月株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役
2014年3月株式会社レッグス社外取締役(現任)
2016年10月株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長(現任)
(注)3200
常勤監査役中矢 猛1947年5月12日生
1970年4月松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社
1980年3月京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社
2000年4月京セラ株式会社財務部長
2008年3月株式会社レッグス入社
2008年8月株式会社レッグス執行役員マネジメント部長
2008年10月睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)
2010年3月株式会社エスアイピー代表取締役
2011年2月睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任)
2012年3月睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任)
2014年3月株式会社エスアイピー取締役
2014年8月株式会社レッグス経理財務担当部長
2017年3月株式会社レッグス監査役(現任)
2017年3月株式会社エスアイピー監査役(現任)
(注)4300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役曲渕 博史1960年9月11日生
1984年4月新光電気工業株式会社入社
1992年9月三尾公認会計士事務所入所
1995年12月曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任)
2008年12月株式会社グローバルパワー社外監査役(現任)
2009年5月甲府倉庫株式会社社外監査役(現任)
2014年3月株式会社レッグス社外監査役(現任)
2015年6月幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役小林 元夫1950年10月26日生
1978年4月京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社
2000年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長
2002年6月京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役
2005年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
2006年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務
2008年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長
2012年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長
2018年3月株式会社レッグス社外監査役(現任)
(注)5-
405,200


(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2017年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2018年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
宮原 敏夫1950年3月3日生1973年4月監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社(注)4,000
1980年10月宮原公認会計士事務所開設
2001年3月爽監査法人設立 代表社員就任(現任)
2003年5月株式会社乃村工藝社社外監査役
2010年3月株式会社レッグス補欠監査役(現任)
2011年1月税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、選任しております。園部洋士氏は、当社株式を1,000株所有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたり証券運用業務に従事されており、同氏の豊富な経験や幅広い知見を当社の経営に活かしていただくために選任しております。ジュラヴリョフ・オレグ氏は当社株式を200株所有しておりますが、その他当社との人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は園部洋士氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役2名であり、社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため選任しております。小林元夫氏と当社と間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したために選任しております。曲渕博史氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は小林元夫氏、曲渕博史氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下の予見を満たすことを要件としております。
1.年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、当社の経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
2.東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05199] S100I9S5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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