サイバネットシステム株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	安江 令子	1968年1月26日生	1991年4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社 1999年4月 アンワイヤード・プラネット入社 1999年12月 モトローラ株式会社入社 2004年6月 SEVEN Networks, Inc.入社 2005年9月 Qualcomm, Inc.入社 2009年7月 富士ソフト株式会社入社 システム事業本部MS事業部モバイル企画部長 2012年4月 同社 執行役員 国際事業部長 2015年4月 同社 常務執行役員 国際事業部長 2018年1月 当社入社 副社長執行役員 2018年3月 当社 代表取締役 副社長執行役員 2019年3月 当社 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO) 2020年1月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	9,100
取締役 専務執行役員	小谷 知哉	1973年7月2日生	1996年4月 富士ソフト株式会社入社 2008年10月 同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長 2009年10月 同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長 2011年4月 同社 システム開発事業グループ副事業グループ長 2012年4月 同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長 2014年3月 当社出向 取締役 2014年3月 富士ソフト株式会社 執行役員 2014年4月 当社出向 取締役 常務執行役員 2015年4月 当社 取締役 常務執行役員 2017年1月 当社 取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	18,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	木元 覚	1962年10月2日生	1987年4月 富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社 1995年10月 同社 経営企画室長 2000年4月 同社 経営企画部長 2002年4月 同社 管理本部経営企画部長 2006年4月 同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長 2007年6月 当社 監査役 2007年12月 富士ソフト株式会社 管理本部副本部長 2008年4月 富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス)出向 取締役 2009年10月 同社転籍 取締役 2012年4月 同社 常務取締役 2013年4月 同社 取締役 執行役員 2013年6月 同社 取締役 常務執行役員 2017年4月 同社 取締役 常務執行役員管理担当 2019年3月 当社 常勤監査役 2020年3月 当社 取締役 執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員	柳澤 真人	1974年1月10日生	1996年4月 当社入社 応用ソフトウェア事業部営業部 2008年4月 当社 応用システム第2事業部PCBソリューション部部長 2010年10月 当社 EDA事業部EDAソリューション部部長 2012年4月 当社 EDA事業部EDA営業部部長 2013年4月 当社 EDA事業部営業部部長 2015年1月 当社 EDA事業部副事業部長 2017年1月 当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長 2019年1月 当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部事業部長 2020年1月 当社 執行役員 営業本部副本部長 2020年3月 当社 取締役 執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員	松本 真周	1974年10月7日生	1999年4月 当社入社 ANSYS技術部 2012年4月 当社 メカニカルCAE事業部東日本技術部部長 2013年4月 当社 メカニカルCAE事業部技術部部長 2016年1月 当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部技術部部長 2019年1月 当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長代行 2020年1月 当社 執行役員 技術本部副本部長 2020年3月 当社 取締役 執行役員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鄭 明宏	1966年2月10日生	1990年10月 Industrial Technology Research Institute入所 2001年1月 TeraSoft Inc. 取締役 2008年7月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理 2009年8月 同社 総経理 2011年3月 同社 董事 兼 総経理 2015年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 2015年3月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理 2016年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理 2017年9月 同社 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任) 2017年10月 思渤科技股份有限公司 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	─
取締役	岸 甫	1941年7月9日生	1965年4月 沖電気工業株式会社入社 1972年4月 同社 数値制御グループ課長 1979年9月 ファナック株式会社 転籍 1984年9月 同社 商品開発研究所副所長 1985年6月 同社 取締役 1989年6月 同社 常務取締役 東部セールス本部長 2005年4月 同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 2007年6月 同社 専務取締役退任 顧問 2010年6月 同社 常務取締役 2011年11月 同社 常務取締役退任 顧問 (現任) 2012年4月 国立大学法人電気通信大学 監事 2016年3月 当社 社外監査役 2016年4月 国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任) 2017年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大西 誠	1958年1月18日生	1981年4月 株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社 1991年2月 出向 株式会社マイカルシステムズ(現株式会社ヴィンクス) 1992年9月 同社転籍 1995年11月 同社 オープンシステム部長 1998年8月 同社 ビジネスシステム事業部長 1999年12月 同社 ITS推進部長 2000年3月 同社 店舗システム部長 2002年4月 ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役 2009年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総経理 2009年6月 ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 常務取締役 2012年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総裁 2013年4月 株式会社ヴィンクス 取締役 常務執行役員 2016年6月 同社 取締役 専務執行役員 2017年4月 同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当 2018年4月 同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 2018年6月 同社 顧問(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	─
常勤監査役	内藤 達也	1959年12月22日生	1982年4月 株式会社ダイエー入社 2006年9月 富士ソフト株式会社入社 管理本部経財部課長 2007年1月 同社 管理本部経財部長 2008年10月 同社 企画部長 兼 同経財室長 2009年10月 同社 企画部経財室長 2010年6月 当社 監査役 2011年4月 富士ソフト株式会社 経営管理部長 2012年4月 同社 執行役員 2013年6月 当社 取締役 2014年2月 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 監査役 2014年3月 当社 取締役退任 2014年5月 富士軟件科技(山東)有限公司 監事(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	堀 天子	1978年12月20日生	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2008年12月 金融庁総務企画局企画課出向 専門官 2015年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任) 2015年9月 一般社団法人Fintech協会 理事 (現任) 2016年7月 株式会社Orb 社外監査役 2017年3月 当社 社外監査役(現任) 2018年12月 株式会社メディカルノート 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 株式会社フロムスクラッチ 社外監査役(現任)	(注)5	─
監査役	濵 文男	1949年2月12日生	1971年4月 株式会社富士ソフトウエア研究所(現富士ソフト株式会社)入社 1999年6月 同社 専務取締役 2001年7月 株式会社ダイエー情報システム(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長 2002年4月 ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長 2002年12月 富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)専務取締役 流通システム事業部長 2003年4月 同社 専務取締役 流通システム事業本部長 2005年10月 富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役副社長 2008年4月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2012年4月 同社 顧問 2013年4月 株式会社ヴィンクス 顧問 2014年6月 サイバーコム株式会社 常勤監査役 2020年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	─
	計				27,700

(注) 1.取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役堀 天子及び濵 文男の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役内藤 達也氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役堀 天子氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、職名及び職務は次のとおりであります。

地位及び担当	氏名	職名及び職務
代表取締役 社長執行役員	安 江 令 子	エンジニアリングサービス事業本部 本部長 兼 技術本部 本部長
取締役 専務執行役員	小 谷 知 哉	ITソリューション事業本部 本部長 兼 営業本部 本部長 兼 エンジニアリングサービス事業本部 副本部長
取締役 執行役員	木 元 覚	総合管理統括部担当
取締役 執行役員	柳 澤 真 人	CAE事業本部 本部長 兼 営業本部 副本部長
取締役 執行役員	松 本 真 周	CAE事業本部 副本部長 兼 技術本部 副本部長
常務執行役員	土 屋 喜 嗣	IoTビジネス担当
執行役員	西郡 恵美子	CAE事業本部付
執行役員	恒 木 宏 和	ASEANビジネス担当
執行役員	石 塚 真 一	技術本部 副本部長
執行役員	田 中 秀 幸	経営企画統括部担当

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
渡邉 誠	1975年8月12日	2000年4月 2002年4月 2004年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) のぞみ総合法律事務所入所(現任) 日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向 放送倫理・番組向上機構法律専門調査役	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

②社外役員の状況
イ.員数及び利害関係
当社の社外取締役ならびに社外監査役の員数はそれぞれ2名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、当社との利害関係は、以下のとおりであります。
a. 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、ファナック株式会社及び国立大学法人電気通信大学においてそれぞれ顧問、学長特別補佐に就任しております。なお、いずれも当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、当社親会社の子会社である株式会社ヴィンクスの顧問に就任しております。なお、同社と当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引条件及び決定方法は他の取引先と同様の条件であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。
b.社外監査役
・ 堀 天子氏
堀 天子氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであります。なお、同事務所と当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
また、同氏は、一般社団法人Fintech協会、株式会社メディカルノート及び株式会社フロムスクラッチにおいてそれぞれ理事、社外取締役 監査等委員、社外監査役に就任しておりますが、いずれも当社との間には、特別の利害関係はありません。
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、当社親会社の子会社であるサイバーコム株式会社において、2014年6月から2019年3月まで常勤監査役に就任しておりました。なお、同各社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
ロ.選任するための基準または方針の内容
a. 当社は、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
(選任基準)
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1)経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2)率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3)法令遵守意識が強いこと
4)心身ともに健康であること
5)取締役会に出席できること
6)法人、制限行為能力者でないこと
(独立性)
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1)最近10年以内に、当社もしくはその子会社の業務執行者またはその二親等以内の親族であった者
2)最近1年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・当社と重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・当社またはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、当社取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
・当社の親会社の業務執行者
・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者
3)その他、当社の一般株主全体との間で上記1)2)にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b. 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ.選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
当社は、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a.社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界における幅広い人脈を当社のCAEソリューションサービス事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 大西 誠氏
大西 誠氏は、国内外の事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、経営全般の監督と海外におけるビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の親会社の子会社である株式会社ヴィンクスにおいて2018年6月まで取締役に就任しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b.社外監査役
・ 堀 天子氏
堀 天子氏は、弁護士として主に上場企業等における企業法務に携わっており、コーポレート・ガバナンスに関しても高い見識を有していることから、これらの体制強化のために貴重な意見をいただけるだけではなく、事業会社における社外監査役の就任経験を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、同氏は、当社の親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス(いずれも当社の取引先)に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、総合管理統括部及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の3日前までに議案の内容を取締役会事務局である総合管理統括部から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。