株式会社ジェイホールディングス 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	眞野 定也	1976年5月25日生	1999年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興證券株式会社)入社 2005年10月 エピック・マネジメント株式会社入社 2008年9月 株式会社アイネット証券入社 同社取締役就任 2009年9月 株式会社エピック・グループ入社 2010年6月 ヘッジファンド証券株式会社設立 同社代表取締役就任 2013年9月 LAZO株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) 2019年9月 株式会社ジェイリードパートナーズ(当社子会社)代表取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社アセット・ジーニアス(当社子会社)代表取締役就任(現任) 当社代表取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役 経理・財務部長 子会社管理部長	中山 宏一	1978年5月12日生	2011年7月 株式会社グリムス入社 2013年12月 夢の街創造委員会株式会社入社 2016年6月 当社入社 管理本部長 2016年12月 当社取締役就任(現任) 2017年10月 公認会計士登録	(注)1	-
取締役	塩田 卓也	1990年9月9日生	2013年4月 株式会社フージャースホールディングス入社 2018年1月 株式会社タカラレーベン入社 2020年3月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	刈谷 龍太	1983年11月22日生	2012年2月 弁護士登録 2014年4月 グラディアトル法律事務所 2020年3月 当社監査役就任(現任)	(注) 2,5	-
監査役	石井 淳一	1961年4月1日生	1983年4月 株式会社トモネットサービス入社 2013年3月 当社監査役就任(現任)	(注) 3,5	-
監査役	四方 直樹	1974年1月6日生	1999年4月 株式会社松村入社 2005年11月 司法書士SKN事務所入所 2006年10月 司法書士川渕事務所入所 2007年2月 司法書士登録 2013年3月 当社監査役就任(現任) 2015年4月 四方司法書士事務所所長(現任)	(注) 4,5	-
計					-

(注)1 取締役の任期は、2020年3月開催の定時株主総会終結の時から1年。
2 監査役刈谷龍太の任期は、2020年3月開催の定時株主総会から4年。
3 監査役石井淳一の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年。
4 監査役四方直樹の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年。
5 監査役刈谷龍太、石井淳一および四方直樹は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。
当社の社外監査役は、刈谷龍太氏、石井淳一氏、および四方直樹氏の3名であり、社外監査役による取締役の業務執行の監督が十分に機能する体制が整っているため、社外取締役は選任しておりません。
社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
刈谷龍太氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。
石井淳一氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。
四方直樹氏は四方司法書士事務所の所長を兼務しております。
社外役員の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすのみならず、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、過去に当社または当社の子会社の取締役または使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任する方針であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対するチェック機能を果たしていただいております。
これら社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、当社としては適切な選任状況であると考えております。

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。また、当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。