株式会社東邦システムサイエンス 役員の状況 (2020年3月期)

①役員の状況

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 執行役員	小坂 友康	1966年1月22日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 当社 IT推進部長 2010年4月 当社 第五事業部長兼IT推進部長 2011年4月 当社 執行役員第六事業部長兼ITソリューション三部長 2015年4月 当社 常務執行役員第一統括事業部長 2016年4月 当社 専務執行役員営業開発本部長 2016年6月 当社 取締役 2018年4月 当社 代表取締役社長執行役員 (現任)	(注)4	41,321
取締役 常務執行役員 管理本部長	田邊 直樹	1962年9月5日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社 総務部長 2014年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2016年4月 当社 執行役員管理本部長兼人事部長 2017年4月 当社 常務執行役員管理本部長兼人事部長 2018年4月 当社 常務執行役員管理本部長 (現任) 2018年6月 当社 取締役 (現任)	(注)4	50,329
取締役	渡邉 一彦	1944年5月4日生	1967年4月 東邦生命保険相互会社入社 1996年4月 当社 顧問 1996年6月 当社 代表取締役社長 1999年10月 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長 2000年6月 同社 代表取締役会長 2002年6月 当社 CEO 2002年6月 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長 2006年4月 当社 代表取締役会長 2006年4月 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役会長 2009年4月 株式会社インステクノ 取締役 2011年4月 当社 取締役相談役 2018年4月 当社 取締役 (現任)	(注)4	660,180
取締役	小向 鋭一	1951年2月13日生	1973年4月 東洋オフィスメーション株式会社入社 1994年6月 同社 取締役 1994年6月 東洋ビジネスマシーン株式会社 取締役 2000年6月 東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役 2005年12月 株式会社デップス 取締役 2006年4月 東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役兼常務執行役 2006年4月 アシスト株式会社 取締役 2007年7月 株式会社ジェイ エスキューブ 常務取締役兼常務執行役員 2014年5月 同社 常勤顧問 2017年6月 当社 取締役 (現任)	(注)4	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	下島 文明	1953年1月10日生	1976年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 同社 関西営業本部長 2007年6月 同社 経営執行役 2009年6月 同社 経営執行役常務 2010年4月 同社 執行役常務 2013年6月 富士通フロンテック株式会社 代表取締役社長 2017年6月 同社 常任顧問 2018年6月 同社 顧問 2020年6月 当社 取締役 (現任)	(注)4	―
常勤監査役	渡辺 敏男	1961年12月24日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 当社 開発六部長 2008年4月 当社 第一事業部長兼開発二部長 2009年4月 当社 執行役員第一事業部長 2014年4月 当社 執行役員プロジェクト監理室長 2016年4月 当社 常務執行役員プロジェクト監理室長 2019年4月 当社 常務執行役員営業開発本部付 2019年6月 当社 常勤監査役 (現任)	(注)5	33,200
監査役	高橋 誠	1953年1月14日生	1976年4月 東邦生命保険相互会社入社 1998年6月 ジー・イー・エジソンシステム株式会社 代表取締役社長 2000年4月 当社 総務部長 2000年6月 株式会社ティエスエス・データ・サービス 監査役 2001年6月 当社 取締役管理本部長 2002年6月 当社 執行役員 2007年4月 当社 常務執行役員 2009年4月 株式会社インステクノ 監査役 2011年4月 当社 専務執行役員 2013年4月 当社 副社長執行役員 2014年4月 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部長 2016年4月 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部管掌 2018年4月 当社 取締役 2018年6月 当社 監査役 (現任)	(注)6	121,710
監査役	武間 久男	1954年10月13日生	1977年4月 富士通株式会社 入社 2006年4月 同社 社会基盤システム本部事業部長 2009年4月 同社 ニュービジネス推進室長兼営業統括部長 2010年10月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍 2011年6月 同社 取締役ソリューション本部副本部長 2014年6月 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社出向 2014年6月 同社 代表取締役社長 2017年4月 同社 顧問 2017年6月 当社 監査役 (現任)	(注)7	3,400

監査役	田﨑 稔	1956年11月27日生	1979年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 2003年6月 同社 執行役員アウトソーシング事業部長 2003年10月 同社 執行役員ビジネスマネジメント本部長 2010年4月 同社 執行役員関西支社長・USOL関西株式会社代表取締役社長 2013年4月 同社 執行役員DXNビジネス推進部長 2017年4月 同社 顧問 2017年4月 大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部顧問 (現任) 2018年6月 当社 監査役 (現任)	(注)6	600
		計			914,140

(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記に記載の2名(小坂友康、田邊直樹)の他に、次の7名で構成されております。(男性 8名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 11.1%))

常務執行役員	横倉 伸樹	営業開発本部長
執行役員	砂賀 昌代	第二事業部長
執行役員	黒川 明久	第五事業部長
執行役員	笹沼 一寿	第六事業部長
執行役員	木瀬 博行	パートナー推進室長
執行役員	熊谷 政己	営業部長
執行役員	吉田 博英	総務部長

2 取締役小向鋭一及び下島文明は、社外取締役であります。
3 監査役武間久男及び田﨑稔は、社外監査役であります。
4 2020年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 2018年6月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 2017年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。全員が株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。
イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小向鋭一氏は、東洋オフィスメーション株式会社(現 株式会社ジェイエスキューブ)において業界に関する豊富な関連知識を有し、同社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式3,400株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
新任取締役下島文明氏は、富士通株式会社において業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っていただくことを期待しております。同氏と当社の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。また、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。
監査役武間久男氏は、富士通株式会社において長年にわたりシステムエンジニアとしてソフトウェア開発を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式3,400株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社の出身で、富士通株式会社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。富士通エフ・アイ・ピー株式会社は当社株式の1.69%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役田﨑稔氏は、日本ユニシス株式会社においてITソリューション部門を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式600株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。資本的関係としては、同社は当社株式の4.22%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会の活性化及び健全で透明性の高い経営を実現するため、客観的視点で助言等を行うことを期待し、経営陣から独立した中立的な立場で監督する役割を担っていただいております。
社外監査役は、取締役の業務執行に関し、独立した立場で公正な監査を行ってもらうことを期待しております。
当社は独立社外役員のみで構成する独立役員連絡会を設置しております。
独立役員連絡会は、それぞれの専門的な知見をもって独立した立場から当社の経営や取締役会の運営状況等について意見交換を行うことにより、業務執行の監督機能の向上を図ることを目的としております。当事業年度は5回開催され、専門的及び中立的な立場で議論した結果を、取締役会に提言しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、専門的な知識と豊富な経験に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準である、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社においては、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。
また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。