株式会社イオンファンタジー 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	藤原 信幸	1968年8月20日生	2004年5月 当社入社 2012年1月 永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理 2013年1月 同社董事長総経理 2014年1月 同社董事長 2015年9月 当社中国事業責任者 2017年5月 当社取締役 2018年5月 当社代表取締役社長(現任)	注3	4
常務取締役 グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当	新田 悟	1959年1月5日生	1981年3月 北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2010年5月 イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長 2011年5月 当社財経本部長 2012年4月 当社財経・管理本部長 2012年5月 当社取締役 2013年5月 当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当 2017年3月 永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事 2017年4月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役 2017年4月 PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役 2017年7月 AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役 2018年6月 当社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当 2020年3月 当社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当(現任)	注3	5
常務取締役 国内事業責任者兼 アミューズメント事業本部長	藤原 徳也	1970年6月5日生	2000年3月 当社入社 2008年3月 当社商品本部機械グループチーフマネジャー 2009年3月 当社商品本部メダルグループチーフマネジャー 2010年12月 当社商品本部長代行 2011年9月 当社商品本部長 2013年3月 当社商品開発本部長 2013年5月 当社取締役 2017年3月 当社グローバル商品・新規事業統括 2017年5月 当社常務取締役(現任) 2020年3月 当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 グローバル開発本部 本部長	田村 純宏	1968年5月5日生	1993年12月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年3月 当社商品本部景品グループチーフマネジャー 2009年3月 当社商品本部プライズグループチーフマネジャー 2011年2月 当社西日本事業本部長 2012年4月 当社西日本営業本部長 2012年5月 当社取締役(現任) 2013年12月 当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長 2014年5月 当社営業統括兼新規事業開発本部長 2014年9月 当社営業統括 2015年5月 当社西日本営業本部長 2015年9月 当社営業企画本部長 2016年5月 当社営業統括 2017年5月 当社開発本部長 2020年3月 当社グローバル開発本部長(現任)	注3	7
取締役 中国事業責任者	梶田 茂	1958年10月25日生	1981年11月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2007年3月 タルボットジャパン株式会社管理本部長 2008年3月 泰波婆(上海)商貿有限公司総経理 2009年5月 当社人事グループチーフマネジャー 2012年4月 当社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当 2013年5月 当社取締役(現任) 2013年5月 当社グローバル事業推進本部長 2014年9月 当社アセアン事業責任者 2016年3月 当社西日本営業本部長 2017年5月 当社営業統括 2020年3月 当社中国事業責任者(現任)	注3	1
取締役 アセアン事業責任者	小岩 渉	1977年3月7日生	2003年3月 当社入社 2012年2月 当社業態開発グループゼネラルマネジャー 2013年5月 当社グローバル事業推進本部長代行 2014年8月 当社新規事業開発本部長代行 2016年3月 当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長 2016年4月 AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任) 2016年4月 PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任) 2016年4月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役(現任) 2016年6月 AEON FANTASY(MALAYSIA) SDN.BHD.取締役会長(現任) 2017年5月 当社取締役(現任) 2019年3月 当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長 2020年3月 当社アセアン事業責任者(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 財経本部 本部長	井関 義徳	1967年7月8日生	1990年4月 株式会社ダイエー入社 1995年4月 株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社 2006年9月 株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長 2014年9月 同社経営企画室部長 2015年6月 当社社長室室長代行 2016年3月 当社広報・IR室室長 2017年3月 当社財経・管理本部長代行 2017年9月 当社財経・管理本部長 2018年3月 当社財経本部長(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役 人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当	京極 武	1971年6月25日生	1994年4月 株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社 1997年9月 株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社 2012年4月 当社人事グループゼネラルマネジャー 2014年5月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.代表取締役社長 2018年6月 当社人事本部長 2019年5月 当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)	注3	1
取締役	大矢 和子	1950年9月5日生	1973年4月 株式会社資生堂入社 2001年6月 同社執行役員 2007年6月 同社常勤監査役 2010年6月 東京電力株式会社社外監査役 2011年5月 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任) 2011年6月 株式会社資生堂顧問 2011年12月 株式会社エムティーアイ社外監査役(現任) 2013年5月 当社社外取締役(現任) 2013年7月 朝日生命保険相互会社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社ミライト社外監査役(現任) 2015年10月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小風 明	1954年9月12日生	1979年4月 警察庁入庁 1985年7月 国税庁須磨税務署長 1990年2月 在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官 1998年6月 通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長 2007年8月 茨城県警察本部長 2011年10月 九州管区警察局長 2012年10月 日本証券業協会特別参与 2015年5月 国際剣道連盟理事(現任) 2015年7月 公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任) 2016年11月 明治安田生命保険相互会社顧問(現任) 2017年5月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任) 2017年9月 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任) 2019年9月 さいたま市特別職報酬等審議会委員(現任)	注3	―
常勤監査役	竹垣 吉彦	1958年3月12日生	2008年9月 イオン北海道株式会社入社 同社経営企画室長 2009年3月 同社執行役員経営企画室長 2011年5月 同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長 2012年9月 同社執行役員営業本部長 2015年3月 同社執行役員管理本部長 2016年5月 同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者 2019年5月 当社常勤社外監査役(現任) 2019年5月 イオンエンターテイメント株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)	注5	―
監査役	杉本 茂次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 同監査法人パートナー就任 2015年12月 同監査法人退職 2016年1月 杉本茂次公認会計士事務所開設 2016年5月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社イオン銀行社外監査役(現任) 2016年6月 日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	髙橋 均	1957年3月23日生	1979年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1986年9月 株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長 1991年3月 同社西日本事業部事業部長 1992年5月 同社取締役 2003年4月 同社取締役営業部営業部長 2007年5月 同社取締役営業担当 2014年5月 リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任) 2019年5月 当社社外監査役(現任)	注5	―
監査役	馬場 俊彰	1959年12月24日生	1984年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2014年3月 イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画部長 2016年9月 同社IMO本部ビジネスサポート部長 2019年3月 同社スペシャリティストア事業開発部管理部長 2019年6月 同社専門事業本部管理部長 2019年9月 イオン株式会社サービス・専門店担当(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	注5	―
計					22

(注) 1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
2.監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。
3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役小風明氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役髙橋均氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社未来屋書店の事業に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。