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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IMU7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社イオンファンタジー 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長藤原 信幸1968年8月20日生
2004年5月当社入社
2012年1月永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理
2013年1月同社董事長総経理
2014年1月同社董事長
2015年9月当社中国事業責任者
2017年5月当社取締役
2018年5月当社代表取締役社長(現任)
注34
常務取締役
グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当
新田 悟1959年1月5日生
1981年3月北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2010年5月イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長
2011年5月当社財経本部長
2012年4月当社財経・管理本部長
2012年5月当社取締役
2013年5月当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当
2017年3月永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事
2017年4月AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役
2017年4月PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役
2017年7月AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役
2018年6月当社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当
2020年3月当社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当(現任)
注35
常務取締役
国内事業責任者兼
アミューズメント事業本部長
藤原 徳也1970年6月5日生
2000年3月当社入社
2008年3月当社商品本部機械グループチーフマネジャー
2009年3月当社商品本部メダルグループチーフマネジャー
2010年12月当社商品本部長代行
2011年9月当社商品本部長
2013年3月当社商品開発本部長
2013年5月当社取締役
2017年3月当社グローバル商品・新規事業統括
2017年5月当社常務取締役(現任)
2020年3月当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長(現任)
注33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
グローバル開発本部
本部長
田村 純宏1968年5月5日生
1993年12月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2008年3月当社商品本部景品グループチーフマネジャー
2009年3月当社商品本部プライズグループチーフマネジャー
2011年2月当社西日本事業本部長
2012年4月当社西日本営業本部長
2012年5月当社取締役(現任)
2013年12月当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長
2014年5月当社営業統括兼新規事業開発本部長
2014年9月当社営業統括
2015年5月当社西日本営業本部長
2015年9月当社営業企画本部長
2016年5月当社営業統括
2017年5月当社開発本部長
2020年3月当社グローバル開発本部長(現任)
注37
取締役
中国事業責任者
梶田 茂1958年10月25日生
1981年11月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2007年3月タルボットジャパン株式会社管理本部長
2008年3月泰波婆(上海)商貿有限公司総経理
2009年5月当社人事グループチーフマネジャー
2012年4月当社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
2013年5月当社取締役(現任)
2013年5月当社グローバル事業推進本部長
2014年9月当社アセアン事業責任者
2016年3月当社西日本営業本部長
2017年5月当社営業統括
2020年3月当社中国事業責任者(現任)
注31
取締役
アセアン事業責任者
小岩 渉1977年3月7日生
2003年3月当社入社
2012年2月当社業態開発グループゼネラルマネジャー
2013年5月当社グローバル事業推進本部長代行
2014年8月当社新規事業開発本部長代行
2016年3月当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長
2016年4月AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)
2016年4月PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)
2016年4月AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)
2016年6月AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)
2017年5月当社取締役(現任)
2019年3月当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長
2020年3月当社アセアン事業責任者(現任)
注3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
財経本部
本部長
井関 義徳1967年7月8日生
1990年4月株式会社ダイエー入社
1995年4月株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社
2006年9月株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長
2014年9月同社経営企画室部長
2015年6月当社社長室室長代行
2016年3月当社広報・IR室室長
2017年3月当社財経・管理本部長代行
2017年9月当社財経・管理本部長
2018年3月当社財経本部長(現任)
2019年5月当社取締役(現任)
注3
取締役
人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当
京極 武1971年6月25日生
1994年4月株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社
1997年9月株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社
2012年4月当社人事グループゼネラルマネジャー
2014年5月AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長
2018年6月当社人事本部長
2019年5月当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)
注31
取締役大矢 和子1950年9月5日生
1973年4月株式会社資生堂入社
2001年6月同社執行役員
2007年6月同社常勤監査役
2010年6月東京電力株式会社社外監査役
2011年5月公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)
2011年6月株式会社資生堂顧問
2011年12月株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)
2013年5月当社社外取締役(現任)
2013年7月朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)
2015年6月株式会社ミライト社外監査役(現任)
2015年10月国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事
注3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小風 明1954年9月12日生
1979年4月警察庁入庁
1985年7月国税庁須磨税務署長
1990年2月在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官
1998年6月通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長
2007年8月茨城県警察本部長
2011年10月九州管区警察局長
2012年10月日本証券業協会特別参与
2015年5月国際剣道連盟理事(現任)
2015年7月公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任)
2016年11月明治安田生命保険相互会社顧問(現任)
2017年5月当社社外取締役(現任)
2017年6月一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)
2017年9月公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)
2019年9月さいたま市特別職報酬等審議会委員(現任)
注3
常勤監査役竹垣 吉彦1958年3月12日生
2008年9月イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長
2009年3月同社執行役員経営企画室長
2011年5月同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長
2012年9月同社執行役員営業本部長
2015年3月同社執行役員管理本部長
2016年5月同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者
2019年5月当社常勤社外監査役(現任)
2019年5月イオンエンターテイメント株式会社社外監査役(現任)
2020年3月永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)
注5
監査役杉本 茂次1951年7月1日生
1974年4月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1978年4月公認会計士登録
1989年7月同監査法人パートナー就任
2015年12月同監査法人退職
2016年1月杉本茂次公認会計士事務所開設
2016年5月当社社外監査役(現任)
2016年6月株式会社イオン銀行社外監査役(現任)
2016年6月日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)
注4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役髙橋 均1957年3月23日生
1979年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
1986年9月株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長
1991年3月同社西日本事業部事業部長
1992年5月同社取締役
2003年4月同社取締役営業部営業部長
2007年5月同社取締役営業担当
2014年5月リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任)
2019年5月当社社外監査役(現任)
注5
監査役馬場 俊彰1959年12月24日生
1984年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2014年3月イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画部長
2016年9月同社IMO本部ビジネスサポート部長
2019年3月同社スペシャリティストア事業開発部管理部長
2019年6月同社専門事業本部管理部長
2019年9月イオン株式会社サービス・専門店担当(現任)
2020年5月当社監査役(現任)
注5
22

(注) 1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。
2.監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。
3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。
5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外取締役小風明氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
社外監査役髙橋均氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社未来屋書店の事業に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05264] S100IMU7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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