有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBPY (EDINETへの外部リンク)
株式会社NJS 役員の状況 (2019年12月期)
① 有価証券報告書提出日(2020年3月30日)現在の役員の状況
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 村 上 雅 亮 | 1952年11月24日生 |
| (注)3 | 15,620 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 秋 山 暢 彦 | 1954年1月5日生 |
| (注)3 | 4,100 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 増 渕 智 之 | 1964年11月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 技師長兼 開発本部長 | 谷 戸 善 彦 | 1952年1月6日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 西部支社長 | 若 林 秀 幸 | 1960年9月3日生 |
| (注)3 | 1,800 | ||||||||||||||
取締役 管理本部長 | 蒲 谷 靖 彦 | 1965年7月7日生 |
| (注)3 | 700 | ||||||||||||||
取締役 東部支社長 | 土 屋 剛 | 1969年8月9日生 |
| (注)3 | 400 | ||||||||||||||
取締役 | 山 田 雅 雄 | 1949年2月18日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||
取締役 | 小 幡 康 雄 | 1953年3月9日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 寺 山 寛 | 1960年8月23日生 |
| (注)4 | 5,200 | ||||||||||||||||||
監査役 | 豊 口 直 樹 | 1951年8月9日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 鈴 木 宏 一 | 1965年3月4日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 27,820 |
(注) 1.取締役増渕智之氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役豊口直樹氏及び鈴木宏一氏は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2020年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。
役職名 | 氏名 |
特命事項担当 | 中 山 義 一 |
名古屋総合事務所長 | 篠 永 典 之 |
内部監査部長兼監査役室 | 小笠原 剛 |
開発本部経営コンサルティング部長 | 西 澤 政 彦 |
東京総合事務所長 | 竹 田 功 |
管理本部コンプライアンス室長 | 細 谷 守 生 |
大阪総合事務所長 | 栗 原 清 |
東京総合事務所副所長兼アセットマネジメント1部長 | 増 屋 征 訓 |
水道事業戦略部長 | 大 嶽 公 康 |
開発本部副本部長 | 川 﨑 達 |
九州総合事務所長 | 宮 原 慎 |
札幌事務所長 | 遠 藤 博 光 |
管理本部企画広報室長 | 坂 井 貴 彦 |
仙台事務所長 | 新井山 幹 樹 |
広島事務所長 | 宮 村 一 郎 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役の増渕智之氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の常務取締役であります。同氏は豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有し、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の山田雅雄氏は、名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。
社外取締役の小幡康雄氏は、上場企業グループにおける豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しておられ、独立した立場から当社の経営を監督いただいております。
社外監査役の豊口直樹氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の専務取締役であります。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の鈴木宏一氏は、その他の関係会社である日本ヒューム㈱の取締役経理部長及び㈱ヒュームズ代表取締役社長であります。当社と日本ヒューム㈱の間に同社が当社の株式を35.1%所有する資本関係があり、㈱ヒュームズは日本ヒューム㈱の関連会社でありますが、当社と両社の間に重要な取引関係はありません。
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。
社外監査役は、社内監査役より内部監査の実施状況や会計監査人の職務の状況等について報告を受け、意見・情報の交換を行うことにより、経営の監視に必要な情報を共有化しております。また、取締役会及び監査役会に出席し、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っております。
なお、当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、社外取締役の独立性判断基準を策定しており、選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、独立役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05299] S100IBPY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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