株式会社フォーサイド 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	根津 孝規	1979年5月18日生	2000年8月 株式会社コスモ入社 2002年7月 株式会社タカラアミューズメント入社 2004年2月 株式会社サンエス入社 2008年8月 株式会社ブレイク入社 2009年8月 株式会社ネクストジャパンホールディングス(現:Jトラスト株式会社)入社 2009年8月 株式会社ネクストジャパンホールディングス(現:Jトラスト株式会社)より株式会社ブレイクに出向 2011年10月 株式会社ブレイク取締役就任 2013年6月 同社代表取締役就任 2017年3月 同社代表取締役(現任) 2018年3月 2019年3月 当社取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任)	注3	-
取締役会長	泉 信彦	1966年3月11日生	1990年4月 株式会社愛媛銀行入行 1997年9月 株式会社ロプロ (現:株式会社日本保証)入社 2007年6月 同社取締役就任 2009年6月 同社常務執行役員就任 2011年12月 レクセム株式会社顧問就任(現任) 2014年11月 当社取締役会長就任(現任) 2015年6月 アドアーズ株式会社(現:株式会社KeyHolder)社外取締役就任 2016年1月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 社外取締役就任 2017年2月 同社取締役副会長就任(現任) 2017年3月 フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社デジタルデザイン(現:SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外監査役就任(現任)	注3	33,290
常務取締役	飯田 潔	1973年7月2日生	1997年4月 光世証券株式会社入社 2002年1月 当社入社 2006年8月 当社会計管理部長就任 2007年9月 当社執行役員兼経理部長就任 2010年3月 当社取締役就任 2015年11月 フォーサイドリアルエステート株式会社 代表取締役就任(現任) 2016年3月 株式会社モビぶっく取締役就任 2017年2月 当社常務取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社モビぶっく 代表取締役就任(現任)	注3	50,200
取締役	吉田 生喜	1966年6月19日生	1989年4月 日本医療クレジット事務センター株式会社入社 1993年10月 株式会社ロプロ (現:株式会社日本保証)入社 1998年11月 同社札幌、福岡、鹿児島、北九州、千葉、大阪支店長歴任 2004年7月 同社営業本部長就任 2005年6月 同社取締役就任 2008年12月 日本賃貸住宅保証機構株式会社 取締役就任 2009年2月 同社代表取締役就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	濱田 卓二郎	1941年10月5日生	1965年4月 大蔵省(現:財務省)入省 1974年7月 同省主計局主査就任 1977年6月 同省退官 1980年6月 第36回衆議院議員総選挙当選 (以降連続4期) 1987年11月 外務政務次官就任 1991年1月 衆議院社会労働委員長就任 1991年8月 衆議院厚生委員長就任 1991年11月 衆議院法務委員長就任 1998年7月 第18回参議院議員通常選挙当選 1999年10月 参議院行政監視委員長就任 2003年2月 参議院議員を辞職 2004年12月 弁護士法第5条の規定により弁護士としての認定をうける。 2005年2月 弁護士法人浜田卓二郎事務所設立 代表社員就任 2012年11月 株式会社カーチスホールディングス 社外取締役就任(現任) 2014年11月 当社社外取締役就任(現任) 2016年6月 弁護士法人浜田卓二郎事務所 社員(現任)	注1,3	-
常勤監査役	法木 右近	1959年7月8日生	1984年4月 株式会社巴川製紙所入社 1990年10月 株式会社伸法社入社 1995年3月 アスカコンサルティング株式会社入社 1997年2月 青山監査法人入所 2000年2月 港総合会計事務所開所(現業) 2001年1月 当社監査役就任(現任)	注2,4	38,480
監査役	田辺 一男	1957年8月3日生	1985年4月 最高裁判所司法研修所入所 1987年4月 東京弁護士会登録 1987年4月 大原法律事務所入所 1999年4月 同法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2007年3月 当社社外監査役就任(現任)	注2,5	1,190
監査役	瀬山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 村山会計事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 瀬山公認会計士事務所設立 代表就任(現任) 2009年9月 株式会社シンコー 代表取締役社長就任(現任) 2014年3月 2018年5月 2019年9月 当社社外監査役就任(現任) 株式会社東京衡機 社外監査役就任(現任) 日本ファームサービス株式会社 社外監査役就任(現任)	注2,6	-
計					123,160

(注)1.取締役濱田卓二郎は、社外取締役であります。
2.監査役法木右近、田辺一男及び瀬山剛は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2019年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森兼 正哲	1971年8月13日生	1990年4月 株式会社ロプロ (現:株式会社日本保証)入社 2001年4月 同社経営企画室課長 2006年9月 同社経営企画室副部長 2009年7月 日本賃貸住宅保証機構株式会社出向 取締役就任 2010年5月 日本賃貸住宅保証機構株式会社入社 経営企画室長就任(現任) 2010年9月 2012年4月 2019年4月 レクセム株式会社 取締役就任 株式会社デジタリオ 監査役就任 日本賃貸住宅保証機構株式会社 取締役就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は5名の取締役のうち1名を社外取締役としております。社内取締役が業務、実務に精通しており、業務執行を社外取締役が管理、監督することにより透明性、公平性を確保しつつも、的確及び迅速な経営判断が行えると考えております。また、監査役3名全てが社外監査役であり、外部的視点からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外役員の独立性の基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。また、社外監査役の法木右近氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役の濱田卓二郎氏は、長年の国会議員として培われました豊富な経験と弁護士としての高い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役の法木右近氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の田辺一男氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統括する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の瀬山剛氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。また、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。