クオンタムソリューションズ株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	邵 贇	1977年4月28日	1997年7月 嘉里建設上海有限公司(ケリープロパティー)入社 2003年3月 立正佼成会 入社 2012年9月 上海国除主題楽园有限公司上海迪士尼度假区(上海ディズニーリゾート) 入社 2019年1月 Madison Lab Limited 入社 2019年9月 ㈱BITOCEAN 入社 副社長 経営企画室長(現) 2019年11月 マディソン証券㈱ 取締役 2020年5月 当社代表取締役(現)	(注)2	-
取締役	Wei Teng	1966年5月24日	1989年7月 上海万国証券 入社 代表取締役 2007年8月 Pacific Asset Management株式会社 入社最高投資責任者 2011年8月 CPIC Investment Management(HK)株式会社 入社 最高経営責任者 2013年10月 レナジー・ペトロリアム(カナダ)社 入社 代表取締役社長 2016年4月 Hong Kong Bridge Investments社 入社 業務執行取締役及び責任者 2016年12月 ショアラインキャピタル入社 パートナー 2018年3月 平安証券グループ(ホールディングス)社 入社執行取締役および取締役会長 2019年4月 前海人寿アセットマネジメント社 入社 取締役会顧問(現) 2020年5月 当社取締役(現)	(注)2	-
取締役	山下 幹和	1962年8月8日	1988年4月 ㈱日本マイクロデバイス入社 1991年4月 ㈱ユニオントレーディング入社 2011年4月 ㈱ソリュード 駐車場事業設立 執行役員 2013年3月 ㈱ビーンスター入社 2013年4月 執行役員 2014年4月 代表取締役(現) 2015年4月 ㈱フィンベスト 代表取締役 (現) 2020年5月 当社取締役(現)	(注)2	-
取締役	村山 雅経	1966年8月30日	1996年2月 株式会社リムネット入社 2000年8月 ㈱ディーエス・インタラクティブ(現株式会社Xenlon)入社 2004年6月 当社入社 2005年3月 当社ビジネスサポートグループマネージャー 2007年5月 当社取締役管理部長(現) 2017年9月 ㈱ビットワン取締役(現) 2018年5月 エムアンドケイ㈱(現㈱プロケアラボ)監査役(現) 20018年11月 ㈱クロスワン取締役(現)	(注)2	500
取締役	清水 武志	1967年5月13日	2001年9月 ㈱JDコーポレーション代表取締役(現) 2011年9月 TMプランニング㈱代表取締役 2012年5月 当社取締役 2019年5月 当社取締役(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	荒井 裕樹	1976年8月23日	1999年4月 最高裁判所司法研修所 2000年10月 東京永和法律事務所(第一東弁護士会登録) 2008年7月 ブックフィールドキャピタル法律事務所 (現Wealth Management法律事務所) 代表弁護士(現) 2009年10月 ブックフィールドキャ ピタル株式会社代表取締役 2017年10月 Wealth Management株式 会社代表取締役(現) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	Michael Brooke	1967年9月19日	1994年3月 ジェームス・カぺル証券(ロンドン)入社 1996年5月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券入社 1998年5月 エイ・ビー・エヌ・アムロ証券入社 1998年11月 インドスエズ・ダブルリュー・アイ・カー証券入社 2000年2月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券入社 2002年5月 ジェイ・ピー・モルガン証券入社 2003年10月 ドイツ証券入社 2005年11月 エボリューション・ジャパン・アドバイザーズ株式会社入社 代表取締役 2008年5月 Japan Capital Investors 株式会社入社 代表取締役(現) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	澁谷 耕一	1954年4月19日	1978年4月 ㈱日本興業銀行入行 2000年10月 みずほ証券㈱出向 公開営業部部長 2002年5月 リッキービジネスソリューション㈱設立 代表取締役(現任) 2007年6月 ㈱学究社取締役(現) 2013年4月 神奈川県政策顧問(現) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
計					500

(注)1.取締役 荒井裕樹、Michael Brooke、澁谷耕一の3氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 荒井裕樹、委員 Michael Brooke、委員 澁谷耕一

② 社外取締役(2020年5月28日現在)

(A) 社外取締役の員数及び当社との利害関係

当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を3名選任しており、そのうち3名が監査等委員であります。
社外取締役である荒井裕樹氏は、弁護士の資格を持ち、更に資産管理・保全に関する豊富な経験と見識を有しております。さらに、Michael Brooke氏は日系、米系、欧州系の金融業界にグローバルに25年以上携わっており、澁谷耕一氏は日本の金融業界に20以上携わり神奈川県庁の政策コンサルタント、及び株式会社学究社の取締役を務めております。いずれも当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から監査機能を発揮していただけるため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役3名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。

(B) 企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役を選任することにより、高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

(C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性及び資質・能力など総合的に勘案して判断しております。