株式会社クシム 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中 川 博 貴	1981年7月27日生	2009年12月 ㈱バーサタイル代表取締役 2014年7月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役 2016年4月 ㈱フィスコ・コイン(現㈱フィスコ仮想通貨取引所)取締役 2016年5月 ㈱フィスコ経済研究所取締役(現任) 2017年10月 ㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役(現任) 2017年10月 当社取締役 2018年6月 ㈱レジストアート取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任) 2019年10月 ㈱エイム・ソフト代表取締役社長(現任) 2019年11月 ㈱東京テック代表取締役社長(現任) 2019年11月 ㈱ネクストエッジ代表取締役(現任)	(注)1	―
取締役	伊 藤 大 介	1979年2月6日生	2002年4月 日本アジア投資㈱入社 2006年5月 フットセラピー㈱入社 2009年3月 ㈱チチカカ入社 2016年10月 ㈱實業之日本社事業開発本部長 2017年10月 当社取締役(現任) 2019年11月 ㈱東京テック取締役(現任)	(注)1	―
取締役	佐 藤 元 紀	1973年5月4日生	2012年9月 ㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコ)取締役 2014年3月 ㈱フィスコ取締役(現任) 2014年5月 Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 2014年7月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)代表取締役社長 2014年12月 ㈱シャンティ取締役(現任) 2018年1月 ㈱カイカ取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ代表取締役(現任)	(注)1	―
取締役	鈴 木 伸	1968年3月5日生	1991年3月 ㈱ジャパンシステムクリエーション(現㈱カイカ)入社 2005年4月 ㈱アイビート(現㈱カイカ)執行役員第一ソリューション開発本部長 2008年4月 ㈱SJアルピーヌ(現㈱カイカ)執行役員第二ソリューション事業部事業部長 2009年8月 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司取締役 2013年1月 Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役介護情報システム部長 2013年7月 ㈱カイカ国内事業統括本部サービス事業本部長 2014年4月 ㈱カイカ事業統括本部第一事業本部本部長 2016年4月 ㈱カイカ第一事業本部本部長 2018年1月 ㈱カイカ代表取締役社長(現任) 2018年12月 ㈱東京テック取締役(現任) 2018年12月 ㈱CCCT代表取締役社長(現任) 2019年7月 当社取締役(現任) 2019年8月 ㈱フィスコ仮想通貨取引所取締役(現任) 2019年10月 ㈱エイム・ソフト取締役(現任) 2019年10月 ㈱カイカ分割準備会社代表取締役社長(現任)	(注)1	―
取締役	岩 野 裕 一	1964年9月15日生	1987年4月 ㈱實業之日本社入社 2016年3月 ㈱同社代表取締役社長(現任) 2016年8月 ㈱アサカ代表取締役社長(現任) 2016年8月 ㈱サン・アート代表取締役社長(現任) 2017年6月 ㈱ジャパントリップ(現㈱ケーエムアイ)取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年6月 ㈱レジストアート取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	山 口 健 治	1970年11月19日生	2003年2月 ㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 2003年9月 同社取締役 2010年2月 ㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社 2011年7月 SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR 2014年3月 ㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役 2015年6月 ㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役 2016年1月 ㈱SJI(現㈱カイカ)代表取締役専務 2017年2月 ㈱東京テック取締役 2017年8月 ㈱ネクス取締役(現任) 2017年8月 ㈱ネクス・ソリューションズ取締役 2017年11月 ㈱CCCT取締役(現任) 2018年2月 eワラント証券㈱取締役(現任) 2018年2月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任) 2018年2月 EWARRANT FUND LTD. DIRECTOR(現任) 2019年2月 ㈱カイカ代表取締役副社長(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年10月 ㈱カイカ分割準備会社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	望 月 真 克	1963年6月30日生	2003年2月 ㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長 2006年4月 社会福祉法人善光会入社 2007年4月 介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長 2007年11月 同法人管理本部長 2007年12月 同法人理事 2008年3月 障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長 2014年4月 同法人管理本部法務部長 2018年7月 同法人事務局法務部 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 株式会社フィスコ監査役(現任) 2019年8月 ㈱フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任) 2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ監査役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	小 川 英 寿	1972年6月9日生	1996年4月 島本司法書士事務所入所 2015年11月 司法書士資格取得 2016年4月 司法書士登録 2018年1月 行政書士資格取得 2019年4月 小川司法書士事務所開設 2020年1月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					―

(注)1 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります
4 岩野裕一氏、望月真克氏、小川英寿氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿

② 社外役員の状況

当社においては、社外取締役が3名おり、そのうち2名が監査等委員であり、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し監視機能を強化しております。当社は監査等委員により監査が実施されることにより、外部からの経営監視が機能する体制としており、現状の体制を採用しております。

イ 当社との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係

社外取締役 岩野裕一氏、望月真克氏及び小川英寿氏は、いずれも当社との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係はありません。

ロ 当社の企業統治において果たす機能及び役割

客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。

ニ 選任状況に関する当社の考え方

高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保されており、その期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係

内部監査部門と意見交換を行い内部監査部門が実施した内部監査の進捗の報告を受けて是正状況を監査しております。また会計監査実施結果、是正状況につき会計監査人と意見交換を行っております。内部統制担当と意見交換を行うことにより相互連携を図ることができる体制となっております。