株式会社ケア２１ 役員の状況 (2020年10月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	依 田 平	1952年11月22日生	1976年4月 株式会社ぎょうせい 入社 1984年10月 有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長 1993年11月 株式会社ヨダゼミイースト(現当社) 代表取締役社長 1997年4月 学校法人未来学園 理事長(現任) 1998年4月 学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長 2003年4月 社会福祉法人気づき福祉会 理事長 2004年12月 株式会社EE21 取締役 2006年5月 株式会社サポート21 代表取締役社長(現任) 2011年11月 株式会社浅科依田 代表取締役社長(現任) 2012年2月 株式会社EE21 代表取締役会長(現任) 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長 2014年10月 株式会社美味しい料理 代表取締役会長(現任) 2015年3月 有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス) 代表取締役社長(現任) 2015年5月 株式会社ニューケアネット 取締役(現任) 2015年11月 株式会社たのしい職場 代表取締役社長 2016年5月 日本医療介護事業協同組合 理事(現任) 2020年1月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長(現任) 2020年1月 株式会社たのしい職場 代表取締役会長(現任) 2020年6月 当社 代表取締役会長(現任) 2020年6月 ニューロンネットワーク株式会社 取締役(現任)	(注)3	145,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 事業戦略 本部長	依 田 雅	1978年2月4日生	2003年4月 学校法人未来学園 入職 2005年4月 同法人 常務理事(現任) 2005年4月 株式会社EE21 取締役 2005年10月 同社 代表取締役社長(現任) 2009年3月 社会福祉法人気づき福祉会 理事 2010年3月 同法人 理事長(現任) 2012年4月 当社 入社 2012年5月 株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ) 代表取締役社長(現任) 2013年11月 当社 経営企画室長 2014年1月 当社 取締役 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 取締役 2014年10月 株式会社美味しい料理 取締役 2015年3月 有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス) 取締役(現任) 2015年11月 株式会社たのしい職場 取締役(現任) 2016年1月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長 2016年5月 日本医療介護事業協同組合 代表理事(現任) 2016年10月 株式会社美味しい料理 代表取締役社長 2017年3月 当社 常務取締役 2017年7月 株式会社セッツカンパニー 代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社 福祉事業本部長 2017年12月 株式会社ナースセントラル 代表取締役社長 2018年1月 当社 取締役副社長 2020年1月 株式会社美味しい料理 取締役社長(現任) 2020年1月 株式会社ケア21メディカル 取締役(現任) 2020年1月 凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 執行董事兼総経理(現任) 2020年4月 モダンケアテクノロジー株式会社取締役(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社 事業戦略本部長(現任)	(注)4	418,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 業務統括 本部長	和 久 定 信	1962年3月26日生	1988年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1998年6月 松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長 2010年4月 パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長 2014年4月 パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長 2016年4月 パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長 2017年9月 当社 入社 2017年11月 当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長 2018年1月 当社 取締役 2018年1月 株式会社まごの手サービス 取締役(現任) 2019年1月 当社 常務取締役(現任) 2020年1月 当社 業務統括本部長(現任) 2020年1月 株式会社EE21 取締役(現任) 2020年2月 株式会社美味しい料理 取締役(現任)	(注)4	1,000
取締役	深 貝 亨	1953年8月1日生	1985年6月 行政書士登録(現任) 2002年12月 学校法人日高優駿学園 理事長 2003年5月 北海道行政書士会 会長 2005年6月 日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長 2006年1月 当社 取締役(現任) 2007年6月 日本行政書士会連合会 副会長 2007年12月 P・R・O行政書士法人 代表社員(現任) 2009年6月 日本行政書士会連合会相談役 2010年6月 北海道政策評価委員会委員 2012年8月 株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任) 2014年7月 有限会社小林ビル管理 代表取締役(現任) 2015年5月 北海道行政書士会相談役 2016年8月 学校法人優駿学園理事長 2020年1月 株式会社スクラム 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	長 屋 博	1952年7月1日生	1975年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入社 1979年7月 長屋印刷株式会社 入社 1982年7月 同社 取締役副社長 2001年7月 2C・LIFE株式会社 代表取締役社長 2003年12月 ジェイプリント株式会社 代表取締役社長(現任) 2004年5月 株式会社長屋 代表取締役社長(現任) 2005年6月 株式会社一貫堂 代表取締役社長(現任) 2009年1月 当社 取締役(現任) 2009年6月 長屋印刷株式会社 代表取締役 2009年6月 東桜ビル株式会社 代表取締役社長(現任) 2011年9月 一般社団法人HEAD研究会 常務理事(現任) 2014年12月 一般財団法人RE AGENT 代表理事	(注)3	14,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石 田 行 司	1965年7月11日生	1989年4月 エーザイ株式会社 入社 2002年4月 ニューロン薬局 開局 2003年8月 ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長(現任) 2005年9月 株式会社ブレイン 代表取締役社長 2009年3月 ライフリンク株式会社 代表取締役会長 2011年4月 りんくう出島株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年4月 摂津市薬剤師会 会長(現任) 2015年5月 株式会社ニューケアネット 代表取締役社長(現任) 2016年4月 関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長 2020年1月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	遠 藤 昭 夫	1952年1月12日生	1974年4月 近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社 2009年3月 同社 取締役 2011年1月 同社 常務取締役 2013年1月 同社 顧問 2014年2月 当社 入社 2014年5月 当社 経理部長 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 監査役(現任) 2014年10月 株式会社美味しい料理 監査役(現任) 2014年12月 株式会社EE21 監査役(現任) 2015年1月 当社 取締役 2015年3月 有限会社まごの手サービス(現株式会社まごの手サービス) 監査役(現任) 2015年11月 株式会社たのしい職場 監査役(現任) 2017年3月 当社 常務取締役 2017年6月 株式会社かがやく学び舎 代表取締役社長 2017年11月 当社 業務統括本部長 2019年1月 当社 専務取締役 2019年11月 凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 監事(現任) 2020年1月 当社 監査役(現任)	(注)6	250
監査役	天 谷 庄太郎	1947年5月25日生	1971年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社 1998年5月 同社 堂島支店長 2000年6月 ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長 2005年10月 株式会社りそな銀行 嘱託 2005年11月 当社 仮監査役 2006年1月 当社 監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山 元 直 貴	1963年11月15日生	1992年10月 中央新光監査法人 入所 1996年4月 公認会計士登録(現任) 1998年9月 山元直貴公認会計士事務所 代表(現任) 2009年9月 税理士登録(現任) 山元直貴税理士事務所 代表(現任) 2011年6月 財団法人京都府学校給食会(現公益財団法人京都府学校給食会) 監事(現任) 2013年1月 当社 取締役 2014年1月 株式会社美津和商会 取締役(現任) 2014年12月 三和化工株式会社 監査役(現任) 2015年5月 特定非営利活動法人 リボーン・京都 監事 2017年1月 みつわ会計株式会社 代表取締役(現任) 2018年1月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
監査役	深 井 和 巳	1952年5月14日生	1977年3月 監査法人中央会計事務所 入所 1980年3月 公認会計士登録(現任) 2007年7月 京都監査法人(現PwC京都監査法人) 入所 パートナー 2013年6月 日本公認会計士協会京滋会会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2015年7月 深井公認会計士事務所 代表(現任) 2020年1月 当社 監査役(現任)	(注)6	―
計					579,850

(注) 1 取締役深貝亨、長屋博及び石田行司は、社外取締役であります。
2 監査役天谷庄太郎及び深井和巳は、社外監査役であります。
3 取締役依田平、深貝亨及び長屋博の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役依田雅、和久定信及び石田行司の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である長屋博は、当社株式を14,900株保有しております。
また、社外監査役である天谷庄太郎は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。同じく社外監査役である深井和巳は、過去において当社の会計監査人である京都監査法人(現、PwC京都監査法人)で当社の監査業務を担当しておりましたが、2015年6月付けで同法人を退職し、5年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。また、当社は当事業年度に、社外取締役である石田行司が代表取締役を務めるニューロンネットワーク株式会社に出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨および長屋博は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査課、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査課、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度については、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めました。