オンコセラピー・サイエンス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性2名(役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 Chief Scientific Officer	朴 在賢	1976年2月23日生	2008年4月 独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)ゲノム医科学研究センター研究員 2010年11月 コールド・スプリング・ハーバー研究所 キャンサーセンター(米国) 博士研究員 2013年4月 シカゴ大学医学部助教授 2017年7月 当社入社Chief Scientific Officer(現任) 2017年7月 株式会社Cancer Precision Medicine取締役(現任) 2017年11月 株式会社Cancer Precision Medicineクリニカルラボ所長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年2月 株式会社Cancer Precision Medicine研究開発部長(現任) 2019年12月 当社代表取締役社長(現任) 2019年12月 イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役会長	加藤 肇夫	1943年11月1日生	1966年4月 株式会社福井銀行 1974年10月 ウィルビー株式会社(前カトー産業株式会社)創業 1977年4月 同社代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役臨床開発部長 兼 研究開発企画担当	鄭 秀蓮	1983年1月25日生	2011年4月 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター特任研究員 2012年4月 シカゴ大学医学部特任研究員 2014年3月 国立がん研究センター研究所研究員 2015年4月 当社入社研究開発企画担当 2016年11月 当社臨床開発部長代行 2016年11月 当社免染グループリーダー代行 2017年5月 当社執行役員臨床開発部長 2018年6月 当社取締役 臨床開発部長兼 研究開発企画担当(現任) 2018年11月 当社代表取締役社長 2019年10月 TheraCanVac, Inc. Senior Director for R&D function(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	片桐 豊雅	1965年10月21日生	1991年4月 大塚製薬株式会社研究員 1993年10月 財団法人癌研究会癌研究所(現公益財団法人がん研究会がん研究所)生化学部研究生 1995年10月 同研究会がん化学療法センターゲノム解析研究部研究員 1998年10月 英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー 2001年1月 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手 2004年5月 同研究所ヒトゲノム解析センター助教授 2007年4月 同研究所ヒトゲノム解析センター准教授 2008年5月 徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野(現先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野)教授 2010年6月 当社取締役(現任) 2014年12月 イムナス・ファーマ株式会社取締役(現任) 2016年4月 徳島大学先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野教授・領域長 2018年5月 株式会社Cancer Precision Medicine取締役(現任) 2018年5月 徳島大学先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野教授・領域長・副理事 2020年4月 徳島大学先端酵素学研究所所長 同ゲノム制御学分野教授・副理事(現任)	(注)3	25,000
取締役	藤岡 知昭	1948年11月12日生	1974年3月 岩手医科大学医学部卒業 1974年4月 聖路加国際病院泌尿器科研修医 1976年4月 同院泌尿器科医員 1980年10月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)泌尿器科研究員 1981年11月 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院泌尿器科医長 1983年4月 同院泌尿器科副部長 1984年1月 岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手 1987年1月 同大学医学部泌尿器科講師 1989年4月 同大学医学部泌尿器科助教授 1996年4月 同大学医学部泌尿器科教授 2005年4月 日本泌尿器科学会理事 2006年8月 日本学術会議連携会員 2008年5月 岩手医科大学附属病院副院長 2009年10月 同院腫瘍センター長 2011年7月 同院高度看護研修センター長 2014年4月 岩手医科大学名誉教授(現任) 2014年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小峰 雄一	1971年10月21日生	1995年10月 中央監査法人 1998年4月 公認会計士登録 2000年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業 2000年10月 税理士登録 2000年10月 小峰雄一税理士事務所開業 2008年1月 税理士法人小峰会計事務所(現 税理士法人綜合税務会計)設立 2008年6月 当社監査役 2010年6月 株式会社イクヨ監査役(現任) 2011年7月 税理士法人綜合税務会計社員 2012年6月 株式会社サン・ライフ監査役(現任) 2012年6月 株式会社医学生物学研究所監査役(現任) 2014年9月 当社取締役(現任) 2016年3月 2017年2月 税理士法人綜合税務会計代表社員(現任) イムナス・ファーマ株式会社取締役 2018年10月 株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	中鶴 修一	1957年11月4日生	1982年4月 日研化学株式会社 1991年7月 三光純薬株式会社(現積水メディカル株式会社) 2001年4月 当社代表取締役社長 2003年4月 当社取締役副社長研究担当 2007年10月 当社取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当 2008年6月 当社監査役(現任) 2008年6月 イムナス・ファーマ株式会社監査役(現任) 2017年7月 株式会社Cancer Precision Medicine監査役(現任)	(注)4	5,850,000
監査役	高木 美也子	1952年1月10日生	2000年4月 日本大学総合科学研究所教授 2004年6月 当社監査役(現任) 2006年10月 内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員 2008年4月 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構プログラム・ディレクター 2017年4月 学校法人日本教育財団 主幹研究員 2018年4月 学校法人東京通信大学人間福祉学部教授(現任)	(注)4	31,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田島 照久	1971年8月4日生	1995年10月 中央監査法人 2000年6月 公認会計士登録 2004年4月 清水国際特許事務所(現 シンフォニア知的財産事務所) 2004年6月 株式会社ロングリーチグループ監査役(現任) 2010年2月 田島公認会計士事務所開設 代表(現任) 2010年7月 税理士登録 2013年4月 クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役(現任) 2014年9月 株式会社PRISM BioLab監査役(現任) 2014年9月 トーセイ・リート投資法人監督役員(現任) 2014年9月 当社監査役(現任) 2015年12月 株式会社田島会計事務所代表取締役(現任) 2016年3月 レナセラピューティクス株式会社監査役(現任) 2016年7月 株式会社キュラディムファーマ監査役 2017年3月 OiDE Adjubilee株式会社会計参与 2018年3月 OiDE RYO-UN株式会社会計参与(現任) 2018年8月 株式会社モダリス取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 株式会社S'UIMIN監査役(現任) 2018年10月 OiDE BetaRevive株式会社会計参与(現任) 2020年3月 OiDE OptoEye株式会社会計参与(現任)	(注)4	-
計					5,906,000

(注)1 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
2 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役)
当社の社外取締役は、片桐豊雅氏、藤岡知昭氏、小峰雄一氏の3名であります。片桐豊雅氏は徳島大学先端酵素学研究所所長 同ゲノム制御学分野教授・副理事であり、当社の関連する研究分野に深い見識を持ち、当社の論理に捉われず研究者としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。当社は同大学と「抗癌剤開発のための新たな癌関連遺伝子(産物)の単離」の共同研究を行っております。藤岡知昭氏は、岩手医科大学の名誉教授であり、当社の関連する研究開発分野に深い見識を持ち、当社の論理に捉われず、医師ならびに大学教授としての専門的見地から取締役会機能を強化しております。当社と同大学との間に特別な関係はありません。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。なお、小峰雄一氏は2012年6月25日に当社の取引先である株式会社医学生物学研究所の非常勤監査役に就任しておりますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の2名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であり、当社との間に利害関係は無く、当社の企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、当社の監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、当社は毎月1回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
内部監査室4名(兼務)は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役と有限責任監査法人トーマツは監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。