株式会社ダイドーリミテッド 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	鍋 割 宰	1959年12月2日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 株式会社ニューヨーカー取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2017年4月 株式会社ニューヨーカー代表取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 上海紐約克服装銷售有限公司董事 2017年6月 当社執行役員 2018年1月 株式会社ダイドーフォワード 代表取締役副社長 2019年4月 株式会社ダイドーフォワード 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	11,100
代表取締役 常務執行役員	福 羅 喜代志	1952年10月2日生	1971年4月 当社入社 1994年12月 大同利美特(上海)有限公司総会計士 2008年7月 当社経営管理室室長 2010年3月 株式会社ニューヨーカー監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2010年4月 株式会社ダイドーインターナショナル監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 株式会社ダイナシティ監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役執行役員 株式会社ダイナシティ取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2016年6月 当社取締役上席執行役員 2019年6月 当社常務取締役上席執行役員 2020年4月 当社代表取締役常務執行役員(現任)	(注)3	37,200
取締役 上席執行役員	齋 藤 文 孝	1958年2月17日生	1990年8月 当社入社 2002年12月 ジャルダン株式会社取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2007年4月 当社経営企画室長 2013年6月 当社執行役員経営企画室長 2014年4月 大都利美特(中国)投資有限公司董事長 大同利美特(上海)有限公司董事長 2014年6月 当社上席執行役員経営企画室長 2016年6月 当社取締役執行役員経営企画室長 2016年11月 Pontetorto S.p.A.代表取締役会長 2017年4月 Pontetorto S.p.A.代表取締役社長 2019年6月 当社取締役執行役員 2020年4月 当社取締役上席執行役員(現任) 2020年5月 Pontetorto S.p.A.代表取締役会長(現任)	(注)3	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	渡 部 克 男	1957年7月21日生	1980年4月 ジャルダン株式会社入社 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2013年6月 当社執行役員 当社生産管理本部長 大同佳楽登(馬鞍山)有限公司董事長 2016年4月 大同利美特(上海)有限公司 董事長兼総経理(現任) 2017年4月 株式会社ダイドーインターナショナル代表取締役社長(現 株式会社ダイドーフォワード) 大都利美特(中国)投資有限公司 董事長兼総経理 大同利美特商貿(上海)有限公司 董事長(現任) 2018年1月 株式会社ダイドーフォワード 代表取締役副社長(現任) 2018年4月 大都利美特(中国)投資有限公司 副董事長(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員(現任) 2020年4月 大同佳楽登(馬鞍山)有限公司董事(現任) 大同利美特時装(上海)有限公司 董事(現任) Pontetorto S.p.A.取締役(現任)	(注)3	7,400
取締役	西 岡 和 行	1947年11月17日生	1970年4月 株式会社長崎屋入社 2003年3月 同社取締役 2008年6月 マイナミアミューズメント株式会社取締役 2010年6月 マイナミホールディングス株式会社取締役 マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)1、3	1,100
取締役	成 田 健 介	1956年10月29日生	1981年4月 日本写真印刷株式会社入社 (現 NISSHA株式会社) 2008年6月 同社執行役員 2010年4月 同社執行役員 情報コミュニケーション事業部長 2015年7月 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 2017年4月 同社常勤顧問 2020年6月 学校法人田中千代学園理事(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	戸 澤 かない	1957年2月7日生	1980年4月 当社入社 2002年10月 株式会社レディースニューヨーカー取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2005年10月 株式会社メンズニューヨーカー 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2006年10月 株式会社ニューヨーカー取締役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2007年5月 株式会社ダイナシティ 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2008年5月 株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2008年6月 当社取締役執行役員 2012年4月 上海紐約克服装販売有限公司董事長 2012年6月 当社取締役上席執行役員 2013年6月 当社常務取締役上席執行役員 2016年6月 当社取締役上席執行役員 2017年6月 当社監査役(現任) 株式会社ニューヨーカー監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 株式会社ダイドーインターナショナル監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 株式会社ダイナシティ監査役 (現 株式会社ダイドーフォワード) 2018年1月 株式会社ダイドーフォワード 監査役(現任)	(注)5	28,000

監査役	田 口 哲 朗	1950年2月7日生	1975年4月 弁護士登録 2000年6月 当社監査役(現任)	(注)2、4	-
監査役	武 田 昌 邦	1956年5月9日生	1986年4月 弁護士登録 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)2、4	-
		計			94,800

(注) 1.取締役 西岡和行、成田健介の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。
社外取締役西岡和行氏は、他社の取締役を経験しており、当社の事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。
社外取締役成田健介氏は、他の会社の経営者としての活動から、経営に関する豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績等に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として新たに選任いたしました。
社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏は、弁護士としての専門的見地から職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役2名による経営の監視を行うことを目的として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
社外取締役成田健介氏は、学校法人田中千代学園の理事でありますが、当社と同法人との間には重要な利害関係はありません。
社外監査役田口哲朗氏は、大手町法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と同事務所との間には重要な利害関係はありません。
社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。