株式会社ＤＮＡチップ研究所 役員の状況 (2020年3月期)

男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	的場亮	1965年3月12日	1993年4月 財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員 1997年4月 国立奈良先端科学技術大学院大学教員 2002年4月 米国国立衛生研究所 Research Scientist 2006年4月 当社入社 研究開発部長 2007年6月 取締役研究開発部長 2010年4月 取締役事業開発本部長 2010年6月 代表取締役社長兼事業本部長 2012年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	5,000
取締役	佐藤 慶治	1978年7月15日	2004年4月 産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任 2009年4月 千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教 2015年5月 当社事業開発本部研究開発部入社 2018年4月 新事業開発部マネージャー 2019年4月 新事業開発部部長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	山田 國夫	1953年7月27日	1977年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第1システム部配属 1991年9月 同社公共システム事業部第1システム部 2001年3月 同社公共システム事業部中部システム部長 2006年1月 同社(現㈱日立ソリューションズ)監査室部長(内部監査担当) 2015年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	片 山 登 喜 男	1945年7月7日	1969年4月 通商産業省入省 1981年4月 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官 1984年6月 大臣官房企画調査官 1984年7月 資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官 1986年4月 総務庁行政管理局管理官 1988年6月 通商政策局北アジア課長 1990年6月 資源エネルギー庁公益事業部業務課長 1992年7月 日本貿易振興会ロンドン・センター所長 1995年6月 大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長 1996年6月 退官 1996年7月 社団法人新化学発展協会専務理事 1998年4月 財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長 2001年4月 社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事 2006年4月 最高裁判所司法修習生 2008年1月 弁護士登録 2012年4月 一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任) 2013年7月 有限会社信濃東部自動車学校監査役(現任) 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	佐 藤 孝 明	1960年3月2日	1982年4月 株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社 1990年4月 財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員 1995年7月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Assistant Professor 1997年5月 理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員 1997年11月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Associate Professor 2003年7月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員 2003年10月 米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor 2004年1月 熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授 2006年10月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長 2008年4月 同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2013年6月 同 フェロー(執行役員待遇)、ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2014年10月 同 フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 2017年1月 筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター長、特命教授 2019年6月 2020年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所基盤技術研究所シニアフェロー・ライフサイエンス研究所長	(注)3	―
					5,000

(注) 1 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2020年6月から)2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2019年6月から)2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の竹山春子氏は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
竹 山 春 子	1961年1月20日	1986年4月 1991年1月 1994年3月 1994年3月 1999年6月 2005年10月 2007年4月 2007年4月 2008年4月 2009年4月 2016年6月 2017年6月	㈱アドバンス入社 研究所配属 米国マイアミ大学海洋研究所研究員 (1992年4月から博士研究員) 米国マイアミ大学海洋研究所 Adjunct Assistant Professor 東京農工大学工学部物質生物工学科助手(1995年生命工学科へ改組) 東京農工大学工学部生命工学科助教授(2004年4月、部局化により大学院共生科学技術研究院生命機能科学部門助教授) 同 教授 早稲田大学先進理工学部生命医科学科教授(現任) 東京農工大学工学府客員教授(現任) 東京農工大学・早稲田大学共同先進健康科専攻教授(併任現任) 早稲田大学規範科学総合研究所所長(現任) 当社監査役 同退任 当社補欠の監査等委員である取締役(現任)	―

① 社外取締役の状況
当社では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役3名を選任しております。
当社は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所フェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。