株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 最高経営責任者	石坂 信也	1966年12月10日生	1990年4月 三菱商事(株)入社 1999年6月 米国ハーバード大学MBA修了 2000年5月 当社設立 代表取締役社長 最高経営責任者(現任) 2012年6月 (株)インサイト 代表取締役社長 2013年8月 (株)ベンチャーリパブリック取締役(現任) 2014年9月 (株)GDOゴルフテック代表取締役社長(現任) 2015年4月 (株)インサイト 取締役 2015年5月 (株)ベルシステム24ホールディングス 取締役(現任) 2016年4月 GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役 2016年11月 キッズゴルフ(株) 代表取締役社長 2017年4月 GDO Sports, Inc. (米国) 代表取締役社長(現任) 2017年11月 (一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任) 2018年7月 GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役会長(現任)	(注4)	3,121,200
取締役 副社長 執行役員最高執行責任者	吉川 雄大	1971年5月9日生	1995年4月 富士火災海上保険(株)(現:AIG損害保険(株))入社 2003年4月 当社入社 ゴルフ場サービス本部 2007年3月 当社 ゴルフ場サービス本部長 2010年1月 当社 執行役員(現任) 当社 ゴルフ場ビジネスユニット長 2013年7月 当社 お客様体験デザイン本部長 2014年3月 当社 取締役 2020年3月 当社 取締役副社長(現任) 執行役員最高執行責任者(現任)	(注4)	43,700
取締役 執行役員最高財務責任者	西野 洋	1968年6月11日生	1992年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(株)(現:シティグループ証券(株))入社 2002年4月 ドイツ証券(株)入社 2005年1月 (株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス) 入社 2013年1月 三井物産(株)入社 2016年4月 (同)鷹の羽アドバイザリー 代表社員(現任) 2018年7月 GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役(現任) 2018年10月 当社入社 執行役員最高財務責任者(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注4)	-

取締役	木村 玄一	1962年12月25日生	1986年4月 大日本印刷(株)入社 1995年11月 (株)モーターマガジン社 代表取締役社長(現任) 1997年11月 (株)ゴルフダイジェスト社 代表取締役社長(現任) 1998年2月 木村総業(株) 代表取締役社長(現任) 2000年5月 当社 取締役(現任) 2002年2月 東名観光開発(株) 代表取締役社長(現任)	(注4)	1,250,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役	木村 正浩	1966年5月23日生	1989年4月 大昭和製紙(株)(現:日本製紙(株))入社 1992年11月 (株)ゴルフダイジェスト社 常務取締役 1995年2月 東名観光開発(株) 取締役(現任) 2000年5月 当社 取締役 2004年9月 当社 取締役(現任) 2015年11月 (株)ゴルフダイジェスト社 専務取締役(現任)	(注4)	900,000
取締役	橋岡 宏成	1967年1月23日生	1991年4月 (株)住友銀行(現:(株)三井住友銀行)入行 1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2004年9月 当社 取締役(現任) 2011年6月 トレンダーズ(株) 社外監査役(現任) 2011年6月 (株)エー・ピーカンパニー 社外監査役(現任)	(注4)	-
取締役	岩澤 俊典	1966年6月19日生	1990年4月 伊藤忠商事(株)入社 1996年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント(株)入社 1997年7月 デロイトトーマツコンサルティング(株)(現:アビームコンサルティング(株))入社 2005年8月 ABeam Consulting (USA) Ltd. Managing Director 2007年10月 アビームコンサルティング(株)執行役員マネージング・ダイレクター(日本代表) 2008年2月 同社 代表取締役マネージング・ダイレクター 2009年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2016年3月 当社 取締役(現任)	(注4)	-

常勤 監査役	大山 和彦	1959年12月23日生	1984年4月 (株)ピープル(現:(株)コナミスポーツ)入社 1995年1月 (株)ソフマップ入社 2000年3月 同社 執行役員 EC営業部部長 2003年3月 同社 執行役員 MD部部長 2004年5月 パシフィックマネジメント(株)入社 管理本部情報システム部ゼネラルマネージャー 2005年12月 スマート・アセットマネジメント・システムズ(株) 取締役社長 2009年3月 同社 代表取締役社長 2010年1月 当社入社 2011年4月 当社 執行役員 リテールビジネスユニット長 2015年1月 当社 店舗ビジネスユニット長 2015年3月 (株)GDOゴルフテック 取締役副社長 2016年10月 当社 TECビジネスユニット長 2016年11月 キッズゴルフ(株) 取締役 2020年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注5)	-
監査役	上住 敬一	1969年10月6日生	1992年10月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 1996年4月 公認会計士 登録 1997年1月 プライスウォーターハウスクーパース ロスアンジェルス事務所入所 2004年7月 ビズアドバイザーズ(株) 代表取締役社長(現任) 2005年9月 当社 監査役(現任) 2007年10月 (株)ゴルフパラダイス 監査役	(注6)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
監査役	濵田 京子	1968年12月26日生	1991年4月 三井不動産(株)入社 1998年9月 NOC日本アウトソーシング(株)(現:NOC日本アウトソーシング&コンサルティング(株))入社 2005年12月 (株)ビジネスネットコーポレーション入社 2009年6月 濵田京子社労士事務所(現:エキップ社会保険労務士法人)開設 2013年1月 (株)エキップコンサルティング 代表取締役(現任) 2014年3月 (医)行智会 監事(現任) 2016年6月 エキップ社会保険労務士法人 代表社員(現任) 2018年3月 当社 監査役(現任)	(注7)	-
計					5,314,900

(注)1.取締役 木村玄一氏、木村正浩氏、橋岡宏成氏及び岩澤俊典氏の4名は、社外取締役であります。
2.監査役 上住敬一氏及び濵田京子氏の2名は、社外監査役であります。
3.取締役 木村玄一氏と取締役 木村正浩氏は、兄弟であります。
4.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
5.監査役 大山和彦氏の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役 上住敬一氏の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.監査役 濵田京子氏の任期は、2018年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外取締役及び社外監査役について

イ.社外取締役

当社の社外取締役は4名であります。
木村玄一氏及び木村正浩氏は、当社の属するゴルフ業界に関する深い造詣から、当社事業推進における施策に対し、様々な助言、意見を当社の経営に活かしたいため、選任しております。
橋岡宏成氏は、弁護士として培われた企業法務の幅広い知識を当社の経営に活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言してもらうため、選任しております。
岩澤俊典氏は、グローバルに事業展開するIT関連企業経営者としての企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しており、当社の資本政策、IT関連施策及び事業計画等の経営施策の根幹を成す重要事案につき、有識者として様々な見解や助言を当社の経営に活かしたいため、選任しております。
また、橋岡宏成氏、岩澤俊典氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。また、社外取締役は内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は2名(うち女性1名)であります。
上住敬一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。
濵田京子氏は、社会保険労務士の資格を有しており、企業労務に関する深い造詣と高い知識や法令・定款の順守に係る見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。
社外監査役は、監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために、監査体制、監査計画、監査の実施状況に関して定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。また、内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。

ハ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役である木村玄一氏及び木村正浩氏は、それぞれその他の関係会社である株式会社ゴルフダイジェスト社の代表取締役、専務取締役であり、営業取引関係及び資本関係があります。また、同じく社外取締役である岩澤俊典氏は、アビームコンサルティング株式会社の代表取締役社長であり、当社との間に営業取引関係があります。その他の社外取締役である橋岡宏成氏、並びに社外監査役である上住敬一氏及び濵田京子氏においては、当社との間に利害関係はありません。