株式会社アマナ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 ADC・Planning & Design 担当	進藤 博信	1951年11月3日生	1979年4月 アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長 1991年4月 当社商号を㈱イマに変更 1997年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更 2007年1月 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 2008年7月 前㈱アマナ代表取締役社長 2011年4月 ウイズフォト㈱取締役 2012年6月 当社代表取締役社長 管理部門担当 2013年8月 RayBreeze㈱代表取締役社長 2014年1月 当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 2015年2月 ㈱ケイズデザインラボ取締役 2015年3月 ㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役 2015年10月 ㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社代表取締役社長 経理・財務部門担当 2019年1月 当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当 2019年3月 当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)担当 2019年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS㈱取締役(現任) 2020年1月 当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)・Planning & Design担当(現任)	(注)5	1,057,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 ICT・管理部門担当	石亀 幸大	1972年5月8日生	2000年2月 エムブイピー㈱入社 2004年4月 当社入社 2008年1月 当社ICT本部 本部長 2009年3月 当社取締役 ICT本部担当 2014年1月 当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 ㈱アイウェスト代表取締役社長 2015年1月 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当 2016年1月 当社取締役 ICT部門担当 2017年1月 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当 2018年6月 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当 2019年1月 当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当 2019年3月 当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)	(注)5	14,100
取締役 Visual担当	深作 一夫	1969年10月10日生	1993年4月 UCC上島珈琲㈱入社 1994年2月 当社入社 2008年1月 当社営業本部 本部長 2008年7月 前㈱アマナへ転籍 同社営業本部 本部長 2009年1月 同社代表取締役社長 2009年3月 当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当 2012年10月 amanacliq Shanghai Limited董事長 2013年1月 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当 ㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任) ㈱ヴィーダ代表取締役社長 2014年1月 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 2015年3月 RayBreeze㈱代表取締役社長 2017年1月 当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当 2018年10月 当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当 2019年1月 当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当 2019年3月 当社取締役 Visual担当(現任)	(注)5	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	澤 幸宏	1972年5月29日生	1995年12月 ミノルタデジタルソリューション㈱入社 2004年2月 当社入社 2008年1月 当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長 2008年7月 前㈱アマナへ転籍 同社クロスコミュニケーション局 局長 2009年1月 ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 同社代表取締役社長 2011年3月 当社取締役 広告の企画制作事業担当 2013年1月 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当 前㈱アマナ代表取締役社長 2013年3月 ㈱ウォーターデザイン取締役(現任) 2014年1月 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 ㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任) 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 2014年7月 ㈱ワークスゼブラ代表取締役社長 2017年1月 当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当 2017年3月 当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当 2017年4月 ㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長 2019年1月 当社取締役 Planning & Design担当 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)5	6,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 International・Lifestyle Contents担当	堀越 欣也	1963年3月18日生	1997年1月 ㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社 1998年1月 当社入社 amana america inc.へ出向 1999年1月 同社副社長 2006年6月 amana productions inc.へ出向 同社副社長 2008年12月 当社退社 2009年1月 ㈱アマナイメージズ外部パートナー 2010年2月 ㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長 2011年4月 同社取締役 2012年4月 前㈱アマナへ転籍 ㈱アマナサルト代表取締役社長(現任) 2014年1月 前㈱アマナ執行役員 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 2015年3月 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当 2016年1月 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 2017年1月 当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当 2018年6月 amanacliq Shanghai Limited董事長(現任) 2018年9月 当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当 2019年3月 当社取締役 International・Lifestyle Contents担当(現任)	(注)5	10,400
取締役 Corporate・経営企画・ACC担当	築山 充	1972年9月4日生	1998年4月 日本オラクル(株)入社 2015年6月 当社入社 2015年10月 当社執行役員 管理部門担当 2016年1月 当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当 2017年1月 当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 2017年3月 当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 2018年1月 当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当 2019年1月 当社取締役 Corporate・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)	(注)5	3,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 Professional担当	深尾 義和	1976年10月2日生	2002年4月 当社入社 2009年1月 ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 2012年1月 同社取締役 プロマーケット担当 2013年1月 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 2017年1月 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当 2017年3月 当社取締役 プロマーケット・Motion担当 2018年1月 当社取締役 プロマーケット担当 2019年1月 当社取締役 Professional担当(現任)	(注)5	1,100
取締役 Motion担当	松原 智樹	1968年12月25日生	1990年4月 ㈱ハイスクール入社 2009年1月 同社取締役 ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役 2009年7月 ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 2010年12月 ㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任) 2013年1月 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当 2017年1月 当社執行役員 Motion担当 2019年3月 当社取締役 Professional・Motion担当 2019年7月 当社取締役 Motion担当(現任)	(注)5	400
取締役 Stockphoto 担当	安川 武	1964年4月11日生	1999年1月 タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長 2006年4月 ㈱クラブメッド入社 代表取締役 2008年6月 ㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長 2011年9月 アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長 2017年3月 スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター 2018年9月 当社入社 2019年1月 当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者 2019年2月 ㈱アマナイメージズ 代表取締役社長 2019年3月 当社取締役 Stockphoto担当(現任)	(注)5	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	増田 宗昭	1951年1月20日生	1985年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長 1996年10月 同社代表取締役会長 1999年4月 同社代表取締役社長 2005年6月 日本出版販売㈱(現 日販グループホールディングス㈱)取締役(現任) 2008年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任) 2010年6月 ㈱アミューズ取締役(現任) 2011年3月 当社取締役(現任) 2016年4月 ㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) 2018年5月 CCCエンタテイメント㈱代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)5	-
常勤監査役	遠藤 恵子	1959年6月28日生	2004年6月 当社入社 2008年7月 当社管理本部 本部長 2009年3月 当社取締役 管理本部担当 2011年4月 当社取締役 管理部門担当 2012年6月 当社取締役 プロジェクト推進担当 2014年1月 当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze㈱代表取締役社長 2014年4月 (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当 2015年1月 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)6	15,000
非常勤監査役	飛松 純一	1972年8月15日生	1998年4月 弁護士登録 東京弁護士会所属 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2004年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士会所属 2006年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 2009年3月 当社監査役(現任) 2010年4月 東京大学大学院准教授 2016年7月 飛松法律事務所代表弁護士(現任) 2017年6月 ㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 ㈱キャンディル監査役(現任) 2018年6月 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任) 2018年8月 エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)	(注)7	-
非常勤監査役	西井 友佳子	1972年2月26日生	1994年4月 指吸会計センター㈱入社 2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年4月 公認会計士登録 2015年7月 西井公認会計士事務所(現任) 2016年6月 ㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任) 2018年5月 当社監査役(現任)	(注)8	-
計					1,115,600

(注)1 「前㈱アマナ」は2008年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
3 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 遠藤恵子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役 西井友佳子の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役からの豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識に基づく助言・提言、当社グループ固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見をいただくことによって取締役会及び監査役会の活性化を図ることとコーポレート・ガバナンスの充実を期待しております。
当社では、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼CEOであり、同社は当社の主要株主でありますが、取締役会の意思決定や取締役の業務執行の監督機能を適切に遂行しており、社外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。また、同社と当社及び当社連結子会社との間に、ストックフォト販売及びコンテンツ制作等の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして独立性に影響を与えるものではありません。
増田宗昭氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社の経営に貢献いただけると判断し、選任しております。
社外監査役の飛松純一氏は、飛松法律事務所代表弁護士、株式会社エーアイ取締役(監査等委員)、株式会社キャンディル監査役、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社取締役及びエネクス・インフラ投資法人監督役員であります。当社と各兼職先との間に特別の利害関係はありません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
飛松純一氏は、弁護士としての専門的な見地及び高い見識を有しており、客観的・中立的な視点で監査役監査の充実につなげていただけると判断し、選任しております。
社外監査役の西井友佳子氏は、西井公認会計士事務所公認会計士及び株式会社NHKエデュケーショナル監査役であります。当社及び当社連結子会社と株式会社NHKエデュケーショナルとの間に、ストックフォト販売等の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして独立性に影響を与えるものではありません。当社とその他の兼職先との間に特別の利害関係はありません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
西井友佳子氏は、公認会計士としての専門的な見地及び高い見識を有しており、客観的・中立的な視点で監査役監査の充実につなげていただけると判断し、選任しております。なお、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。
なお、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主利益保護の観点から、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。