ゲンダイエージェンシー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 最高経営責任者 (CEO)	山本 正卓	1964年4月20日生	1991年4月 有限会社アイユー入社 1993年4月 株式会社ファラン入社 1994年2月 現代広告社創業 1995年4月 当社設立 代表取締役就任(現任) 社長就任 2004年5月 最高経営責任者(CEO)(現任)	注4	322,400
代表取締役 最高執行責任者 (COO)	上川名 弦	1971年9月9日生	1994年8月 株式会社ロイヤル入社 1996年11月 株式会社クリエイティブ東北入社 1998年9月 当社入社 2004年10月 事業開発室長 2005年4月 執行役員事業開発室長 2007年6月 当社取締役就任 最高執行責任者(COO)(現任) 2008年6月 代表取締役就任(現任)	注4	97,800
取締役 最高財務責任者(CFO)	高 秀一	1974年10月5日生	1996年10月 中央監査法人入所 1999年7月 公認会計士登録 2001年7月 当社入社 管理本部付部長 2004年4月 執行役員社長室長 2004年5月 当社取締役就任(現任) 最高財務責任者(CFO)(現任)	注4	101,900
取締役 最高投資責任者(CIO)	木藤 友治	1968年5月21日生	1989年4月 国際ピーアール株式会社(現、ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社)入社 1992年12月 クラリス株式会社(現、ファイルメーカー株式会社)/Apple Computer,Inc.(米国、現 Apple,Inc.)入社 2000年8月 株式会社光通信キャピタル(現、SBI-HIKARI P.E.株式会社)入社 2000年10月 同社執行役員最高マーケティング 責任者就任 2003年10月 当社入社 戦略・事業開発チーフ ディレクター 2005年10月 Indyspec Design, LLC(米国)Principal(現任) 2007年6月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 最高投資責任者就任(CIO)(現任)	注4	12,700
取締役	小林 泰士	1981年3月2日生	2006年7月 株式会社マーケットエンタープライズ設立 代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	注4	1,600
取締役	金本 かすみ	1986年11月27日生	2010年2月 株式会社F1メディア入社 2011年9月 株式会社ミンツプランニング設立 代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	安達 吉明	1971年12月25日生	1995年4月 1999年4月 当社入社 八王子営業所 営業マネージャー 2001年4月 2006年4月 営業本部 営業企画マネージャー 人事部 人材育成エキスパート 2012年4月 監査役付 2012年6月 当社監査役就任(現任)	注5	26,400
監査役	東 徹	1964年6月8日生	1991年9月 株式会社東仁堂経理部長 1993年5月 谷古宇公認会計士事務所入所 1994年6月 東京税理士会税理士登録 1994年10月 東会計事務所(現、あずさい税理士事務所)開設 1995年8月 当社監査役 2001年6月 同任期満了により退任 2003年6月 当社監査役就任(現任)	注6	9,500
監査役	髙野 健二	1970年10月2日生	1993年4月 カシオ計算機株式会社入社 1999年10月 中央監査法人入所 2002年9月 新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2004年7月 髙野会計事務所(現、髙野経営総合会計事務所)開設 2004年8月 稲畑産業株式会社入社 2007年6月 株式会社ノジマ執行役就任 2007年6月2016年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任(現任)	注6	-
監査役	田中 公仁郎	1963年3月25日生	1984年4月 株式会社アドクリエイション入社 1986年4月 株式会社リクルート(現、株式会社リクルートホールディングス)入社 1987年4月 株式会社スリークォーター入社 1990年3月 株式会社エーシー設立 代表取締役就任 2010年10月 ACUSA,inc.設立 代表取締役就任 2011年11月 株式会社K's設立 取締役社長就任(現任) 2015年9月 株式会社Lady.A設立 代表取締役就任(現任) 2019年12月 株式会社はんなり 代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	注5	-
計					572,300

(注)1.取締役小林泰士及び金本かすみは、社外取締役であります。
2.監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役(山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治)の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた7名であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役小林泰士、金本かすみ及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外取締役小林泰士及び社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。
なお、当社では、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、当社は内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。
なお、現時点において、社外取締役については、監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。