株式会社ダイセキ環境ソリューション 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	二宮 利彦	1961年5月10日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1996年5月 株式会社ダイセキ取締役(2004年2月退任) 1999年2月 同社リサイクル事業開発本部本部長 1999年5月 当社取締役副社長 2000年3月 当社代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社グリーンアローズ中部取締役(現任) 2013年6月 株式会社グリーンアローズ九州取締役(現任)	(注)3	156,060
取締役 副社長	山本 浩也	1968年5月23日生	1991年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2002年3月 株式会社ダイセキ入社 2004年2月 当社入社、取締役環境事業本部長 2007年9月 株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任) 2008年5月 当社常務取締役環境事業本部長 2008年10月 株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(現任) 2012年3月 株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(現任) 2013年5月 当社専務取締役環境事業本部長 2017年5月 当社取締役副社長(現任)、企画管理本部長兼職	(注)3	136,640
専務取締役 環境事業本部長	鈴木 隆治	1962年10月30日生	1985年4月 中央信託銀株式会社入社 2005年1月 当社入社 2005年3月 当社東京本社当統括部長 2007年5月 当社取締役東京本社統括部長 2007年6月 当社取締役東京本社駐在 2010年9月 システム機工株式会社取締役 2013年9月 当社取締役環境事業本部副本部長 2015年5月 当社常務取締役環境事業本部副本部長 2016年3月 当社常務取締役環境事業本部副本部長西日本エリア・本社事業部統括担当 2017年5月 当社常務取締役環境事業本部長 2020年5月 当社専務取締役環境事業本部長(現任)	(注)3	23,160
常務取締役 環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当	松岡 容正	1972年1月12日生	1994年4月 日動火災海上保険株式会社入社 2001年2月 当社入社 2007年3月 当社環境事業本部関西支社支社長 2009年3月 当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー 2015年5月 当社取締役環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー 2016年3月 当社取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当 2020年5月 当社常務取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当(現任)	(注)3	10,020

職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長	久保田 剛	1969年7月18日生	1991年9月 株式会社ダイセキ入社 2001年3月 当社入社 2008年3月 当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー 2009年3月 当社環境事業本部関西支社支社長 2014年5月 株式会社グリーンアローズ九州専務取締役 2014年5月 株式会社グリーンアローズ中部専務取締役 2017年3月 当社環境事業本部副本部長 2018年9月 当社環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長 2020年5月 当社取締役環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長(現任)	(注)3	17,220
取締役 企画管理本部長	珍道 直人	1967年7月14日生	1990年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2005年4月 当社入社 2009年12月 当社環境事業本部東京事業部ゼネラルマネージャー 2014年3月 当社企画管理本部企画部ゼネラルマネージャー 2017年3月 当社企画管理本部副本部長 2018年3月 当社当社企画管理本部長 2020年5月 当社取締役企画管理本部長(現任)	(注)3	1,420
取締役 (監査等委員)	花村 美晴	1978年2月26日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録 2018年8月 有限責任監査法人トーマツ退所 2018年9月 花村美晴公認会計士事務所開設(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	尾崎 弘之	1960年4月17日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1990年5月 ニューヨーク大学スターン・スクールオブビジネス修了(MBA取得) 1993年5月 モルガン・スタンレー証券バイスプレジデント 1999年4月 ゴールドマン・サックス投信執行役員 2005年3月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了(博士号(学術)取得) 2005年5月 東京工科大学大学院教授 2009年4月 環境省「環境ビジネス市場規模調査・雇用規模調査対象業種・サービス検討委員会」委員(現任) 2011年4月 環境省「環境成長エンジン研究会」委員(現任) 2015年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) 2016年4月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授(現任) 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	宇都木 悟	1954年2月22日生	2007年4月 愛知県環境部環境政策課主幹 2010年4月 愛知県環境部資源循環推進課課長 2012年4月 愛知県環境部資源循環推進監 2013年4月 愛知県環境部技監 2014年4月 公益財団法人愛知水と緑の公社常務理事 2015年4月 いであ株式会社名古屋支店技術顧問(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					344,520

(注)1. 花村美晴、尾崎弘之及び宇都木悟は社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 花村美晴 監査等委員 尾崎弘之 監査等委員 宇都木悟
3. 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役花村美晴は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役尾崎弘之は、民間企業数社の要職を歴任する一方、環境省の複数の委員会の委員としての活動も続いており、これらの経歴からして、企業経営全般にわたる適切な助言・提言により、当社の監査体制強化に大いなる貢献が期待でき、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役宇都木悟は、長きにわたり環境行政に携わってきた経歴を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。