株式会社アウトソーシング 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長兼社長 (代表取締役)	土井春彦	1959年3月6日	1987年5月 ㈱中部綜合設立、代表取締役社長 1989年11月 ㈱リアルタイム設立、代表取締役社長 1992年4月 ㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長 1993年1月 ㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長 1993年2月 ㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長 1995年10月 ㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長 1997年1月 当社設立、代表取締役社長 2000年5月 ㈱アクセント設立、代表取締役社長 2000年12月 同社取締役 2005年11月 ㈲トリリオン設立、取締役社長(現任) 2009年3月 当社代表取締役会長 2010年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注1)	15,738,500
取締役副社長 経営管理本部長	鈴木一彦	1969年4月7日	1993年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年8月 当社入社 2005年3月 当社取締役 2007年3月 当社常務取締役 2011年2月 2012年2月 2012年2月 当社取締役副社長 当社取締役副社長海外事業統括本部長 ㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役 2013年6月 当社取締役副社長経営管理本部長(現任) 2015年1月 共同エンジニアリング㈱取締役 2015年8月 NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役(現任) 2015年12月 EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役 2016年4月 J.B.W. GROUP LIMITED、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役(現任) 2016年7月 OS HRS SDN. BHD.取締役(現任) 2016年8月 ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役(現任) 2017年4月 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役(現任) 2018年5月 OTTO Holding B.V.代表取締役(現任) KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役(現任) 2018年7月 INVERSIONES SL GROUP SpA取締役(現任) 2018年8月 ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役(現任) 2018年9月 PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役(現任) 2019年4月 OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役(現任)	(注1)	315,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 製造・サービス 統括本部長 技術統括本部長	中本 敦	1976年6月10日	2000年4月 ㈱アクティス入社 2002年4月 ㈱アクティスキャリアサポート入社 2005年11月 当社入社執行役員第4支社長 2011年1月 当社執行役員雇用戦略本部長 2013年5月 当社執行役員営業副本部長 2013年9月 当社常務執行役員営業副本部長 2014年9月 ㈱PEO取締役(現任) 2015年3月 IOD㈱(現㈱アウトソーシングトータルサポート)取締役 2016年3月 当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長 2016年8月 ㈱OSパートナーズ(現当社)取締役 2016年11月 当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長 2016年11月 ㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)代表取締役社長 2016年11月 ㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役 2016年11月 FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役(現任) 2016年11月 OSI Holding Germany GmbH取締役(現任) ㈱ORJ取締役(現任) 2017年1月 当社取締役製造・サービス統括本部長 2017年3月 EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役 2017年3月 OS HRS SDN. BHD.取締役(現任) 2017年3月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長 2017年3月 ㈱アウトソーシングトータルサポート取締役(現任) 2017年3月 ㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)取締役 2017年4月 SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役(現任) 2017年11月 ALP CONSULTING LIMITED取締役(現任) 2018年5月 OTTO Holding B.V.取締役(現任) 2018年7月 INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長(現任) 2019年3月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長(現任) 2019年4月 EXPROCHILE SpA代表取締役(現任) 2019年8月 ㈱PEO建機教習センタ取締役(現任)	(注1)	75,000
社外取締役	福島 正	1943年12月14日	1962年4月 ソニー㈱入社 1987年11月 ㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長 1994年11月 ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役 1996年6月 同社代表取締役社長 2005年3月 横河レンタ・リース㈱顧問 2005年5月 同社特別顧問 2014年3月 当社社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) 2016年3月 OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役 2017年3月 ㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役 2017年4月 ㈱プリケン顧問(現任) 2018年3月 2018年6月 当社社外取締役(現任) ㈱アドバネクス社外取締役(現任)	(注1)	25,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	中野秀代	1959年9月13日	1982年4月 ソニー㈱入社 1986年10月 スイス銀証券会社(現UBS証券㈱)入社 1987年6月 ソジェン証券会社(現ソシエテ・ジェネラル証券㈱)入社 1989年4月 シティバンク,エヌ・エイ入社(シティトラスト信託銀行㈱出向) 1991年11月 シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 1996年6月 ガートモア・アセットマネジメント㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長 2003年7月 スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社 2004年3月 ㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役	嵜山淳子	1959年9月19日	1983年4月 明治製菓㈱(現㈱明治)入社 1985年11月 公益財団法人横浜YMCA入職 1988年5月 マスターフーズ㈱(現マース ジャパン リミテッド)入社 1993年7月 カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社 1999年1月 同社取締役 2002年6月 ダニスコジャパン㈱取締役 2006年1月 オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長 2008年7月 ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長 2010年1月 同社代表取締役社長 2012年6月 ㈱カーギルジャパン入社 2019年8月 合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 (常勤監査等委員)	雄谷一郎	1957年12月7日	1980年4月 三井物産㈱入社 1985年6月 International Corn Company出向 1995年1月 Mitsui Foods, Inc.出向 1996年6月 米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー 2000年12月 カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー 2006年4月 三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理 2007年4月 欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー 2013年6月 甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長 2015年6月 三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長 2018年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2018年3月 ㈱アウトソーシングテクノロジー監査役 2018年5月 OTTO Holding B.V.監査役(現任) 2019年4月 ㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任)	(注2)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	大髙 洋	1944年9月24日	1967年4月 山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 1999年6月 同社取締役経理部長 2005年4月 同社参与 2005年6月 同社常勤監査役 2010年3月 当社社外監査役(常勤監査役) 2016年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員) 2016年3月 ㈱アウトソーシングテクノロジー監査役 2018年1月 グローカル㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)監査役 2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注2)	25,000
社外取締役 (監査等委員)	志波英男	1954年10月21日	1978年4月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2007年4月 同社執行役員電子電装企画部長 2007年11月 Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO 2009年3月 同社CEO 2010年4月 ㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当 2011年4月 同社常務執行役員電子事業部門副統括 2013年4月 同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括 2014年4月 同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2014年6月 同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2016年4月 同社取締役上席常務執行役員 2016年6月 同社上席常務執行役員 2018年4月 同社常任顧問(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注2)	-
社外取締役 (監査等委員)	生田目 克	1955年8月14日	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2002年6月 同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長 2004年2月 同社監査室部長 2010年6月 国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長 2014年3月 同社常務取締役業務管理本部長 2016年4月 日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役 2018年8月 ㈱アイデンティティー常勤監査役 2019年6月 富士紡ホールディングス㈱非常勤監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注2)	-
計					16,179,500

(注1) 2020年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注2) 2020年3月25日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注3) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 志波英男、委員 生田目克
(注4) 取締役福島正、中野秀代、嵜山淳子、雄谷一郎、大髙洋、志波英男及び生田目克は「社外取締役」であります。
(注5) 「所有株式数」については、2019年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役の福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づく当社の企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査部業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社と当社はコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役6名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役3名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないもので、かつ、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有し、また、当社の業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況も勘案しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部監査室も含め、社外取締役による監督または監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。