株式会社ＳＤＳホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	橋 口 忠 夫	1948年8月21日生	1974年4月 東京芝浦電気株式会社 入社 1994年4月 株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長 1996年4月 同社 電機本部 装置産業営業部部長 2000年10月 同社 電機本部 産業電機事業部長 2001年4月 同社 中国支社支社長 理事 2003年4月 同社 マーケットクリエーション部長 理事 2004年6月 東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長 2008年4月 東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長 2009年4月 東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問 2012年4月 芝工産業株式会社 顧問 2017年11月 当社100%子会社 株式会社省電舎 社長室長就任 2018年6月 当社代表取締役副社長 2018年6月 株式会社省電舎代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役	井 元 義 昭	1944年10月20日生	1967年4月 津ノ国会計事務所 入所 1986年7月 丸清商事㈱(現:㈱エス・エム・シー)設立 代表取締役社長(現任) 1987年1月 ㈱ハウスセゾン 取締役 1987年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2002年3月 ㈱はーとふるセゾン設立 代表取締役社長(現任) 2011年2月 ㈱パーム・ド・セゾン 設立 代表取締役社長 2011年11月 GeorgeSpirits㈱ 設立 代表取締役社長(現任) 2012年2月 ㈱明豊エンタープライズ 入社 代表取締役社長 2012年10月 同社 取締役会長 2014年12月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ 設立 代表取締役社長(現任) 2015年9月 REGALIAPIONEER.BHD. DIRECTOR 2017年10月 ㈱明豊エンタープライズ 代表取締役会長(現任) 2019年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	1,400,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	大 浦 隆 文	1962年11月3日生	1985年4月 ㈱十八銀行 入行 1986年9月 ㈱丸二タクシー 入社 1992年4月 ㈱十八銀行 入行 2004年5月 ㈱ディーワンダーランド(現:大黒屋グローバルホールディング㈱)入社 管理部 マネージャー 2004年12月 同社 取締役管理部長 2007年3月 ㈱ジャレコ・ホールディング 入社 執行役員CFO 2009年3月 トレイダーズホールディングス㈱ 入社 財務部長兼総務部長 2012年2月 JALCOホールディングス㈱ 入社 管理本部長 2012年6月 同社 取締役 管理本部長 2017年7月 ㈱タスク 入社 事業戦略室 執行役員 2019年7月 当社 出向 管理本部長代理 2019年10月 当社 取締役 管理本部長(現任) 2019年12月 ㈱省電舎 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	千 葉 恵 介	1979年9月10日生	2006年10月 最高裁判所司法研修所修了(59期) 渥美総合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2010年1月 三井物産㈱法務部法務第一室に出向(2010年12月迄) 2014年9月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所 2016年5月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー 2019年12月 当社 取締役(現任) 2019年12月 ㈱省電舎 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	山 田 勝 重	1949年12月19日生	1975年10月 司法試験合格 1976年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生) 1978年3月 司法修習修了 1978年4月 第一東京弁護士会入会 弁護士登録 1978年4月 蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務 1981年4月 山田法律特許事務所パートナー所長(現任) 1981年7月 東京弁護士会に登録換え 1990年6月 株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任 1996年4月 明治大学法学部兼任講師 2001年4月 日本大学法学部兼任講師 2003年4月 東京農工大学非常勤講師兼客員教諭 2003年6月 株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任) 2004年4月 株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任 2004年4月 国立大学法人お茶の水女子大学 監事 2005年4月 明治大学法科大学院 特任教授 2008年12月 日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任) 2012年5月 放送大学 客員教授(現任) 2018年5月 当社 監査役 2018年6月 ㈱スーパーナース社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	原 口 稔	1955年10月23日生	1979年4月 ㈱ミツウロコ(現:㈱ミツウロコグループホールディングス)入社 2002年4月 同社 管理本部 情報システム部長 2005年4月 同社 管理本部 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長 2005年6月 同社 取締役 2007年4月 同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長 2008年4月 同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長 2010年4月 同社 取締役 監査室部長 2010年6月 同社 監査役 2011年10月 同社がHD設立により㈱ミツウロコグループホールディングス監査役 2015年6月 ㈱ミツウロコリース 代表取締役 2018年6月 当社取締役 監査等委員 2019年11月 当社取締役 常勤監査等委員(現任) 2019年12月 ㈱省電舎 監査役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	佐 塚 卓	1980年3月7日生	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人入所 2014年11月 佐塚公認会計士事務所設立 代表就任 2017年3月 株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
計					914,400

(注) 1.監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
当社の社外取締役は3名であります。

ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。

ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。


ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。