ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

①役員一覧
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	熊谷 正寿	1963年7月17日生	1991年5月 株式会社ボイスメディア(現GMOインターネット株式会社)代表取締役 1999年9月 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)代表取締役 2000年4月 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役 2001年8月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 代表取締役会長 2002年4月 GMO総合研究所株式会社(現GMOリサーチ株式会社)取締役会長(現任) 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)代表取締役会長兼社長 2003年3月 株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 取締役会長(現任) 2004年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任) 2004年3月 GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任) 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長 2007年3月 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)取締役会長 2008年5月 GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長グループ代表(現任) 2009年4月 株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役会長(現任) 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任) 2015年3月 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役 2016年3月 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長	相浦 一成	1962年7月19日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年4月 カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)代表取締役社長 2003年12月 株式会社エムティーアイ 取締役 2006年3月 GMOインターネット株式会社 取締役 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役CEO 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社代表取締役社長(現任) 2014年3月 GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ決済部門統括 2016年3月 GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ決済部門統括(現任)	(注)3	1,000,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 企業価値創造戦略統括 本部本部長	村松 竜	1970年4月8日生	1994年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 1999年12月 株式会社ペイメント・ワン 代表取締役 2001年5月 株式会社ペイメント・ワン 代表取締役最高経営責任者 2004年12月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)常務取締役経営企画室長 2007年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長 2009年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌 2010年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌 2010年11月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 2010年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 2012年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長(現任)	(注)3	241,800
取締役副社長 コーポレートサポート 本部本部長	礒崎 覚	1960年10月31日生	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 システム部長 2006年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融セクターデリバリー担当 2007年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当 2009年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員ITSデリバリー担当 2011年9月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部担当 2011年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員システム本部本部長 2011年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長 2012年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 2013年2月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役システム本部本部長 2014年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長システム本部本部長 2017年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役副社長コーポレートサポート本部本部長(現任)	(注)3	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 イノベーション・ パートナーズ本部本部長	久田 雄一	1958年12月8日生	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2001年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 金融機関営業統括本部営業部長 2009年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事営業部長 2012年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事副事業部長 2012年5月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員営業本部担当 2012年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長 2012年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 2015年5月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長 2015年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安田 昌史	1971年6月10日生	2000年4月 公認会計士登録 2000年4月 インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)入社 2001年9月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)経営戦略室長 2002年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役経営戦略室長 2003年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 2005年3月 グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 2008年5月 GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括 2013年3月 GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括 2015年3月 GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任) 2016年3月 GMOメディア株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役(現任) 2016年3月 GMOペパボ株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMOリサーチ株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任) 2016年3月 GMO TECH株式会社 取締役(現任) 2016年6月 GMOクリックホールディングス株式会社(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社 (現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) 2019年6月 GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山下 浩史	1962年7月1日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 金融ソリューション・サービス開発部長 2007年4月 GMOインターネット株式会社入社 グループシステム支援室室長代理 2008年4月 GMOインターネット株式会社 グループシステム支援室室長 2009年1月 GMOインターネット株式会社 システム本部長 2009年3月 GMOインターネット株式会社 取締役システム本部長 2010年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役 2011年3月 GMOインターネット株式会社 常務取締役システム本部長 2011年6月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役 2013年3月 GMOインターネット株式会社 常務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長 2015年3月 GMOインターネット株式会社 専務取締役 グループシステム部門統括兼システム本部長(現任) 2018年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	金子 岳人	1964年3月28日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1999年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 金融システム事業部第一営業部長 2005年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一事業部長 2006年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融第一事業部長 2010年4月 IBM Corporation出向 Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector 2011年4月 IBM Corporation Vice President, Business Development, Global Business Services 2011年8月 日本アイ・ビー・エム株式会社 専務執行役員ソフトウェア事業担当 2012年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業アウトソーシング事業統括担当 2015年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業本部(General Manager) 2017年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長(現任) 2017年6月 GMOクリック証券株式会社 社外取締役 2017年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任) 2018年3月 GMOインターネット株式会社 取締役(現任) 2018年3月 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小名木 正也	1946年12月28日生	1970年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1994年3月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長 1998年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 常務取締役金融システム事業部長 2000年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 専務取締役サービス事業担当 2002年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役副社長営業部門担当 2005年2月 株式会社日本総合研究所 副社長執行役員 2006年7月 株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員 2007年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任) 2008年12月 株式会社エムティーアイ社外取締役 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)代表取締役会長	(注)3	8,000
取締役	佐藤 明夫	1966年2月4日生	1997年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年3月 佐藤総合法律事務所開設(現任) 2008年3月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任) 2008年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社きらやか銀行 社外取締役(現任) 2016年6月 あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外取締役(現任) 2017年7月 株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS)社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	川崎 友紀	1981年8月24日生	2011年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2012年12月 GMOインターネット株式会社 入社 2016年10月 GMOインターネット株式会社 グループ法務部マネージャー 2018年4月 GMOインターネット株式会社 グループ法務部長(現任) 2020年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	吉田 和隆	1949年8月28日生	1974年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事金融第一サービス事業部長 2004年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員金融ソリューションセンター担当 2006年11月 株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長 2009年1月 株式会社JSOL 常務執行役員技術本部長 2016年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	飯沼 孝壮	1967年1月7日生	1990年11月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2000年4月 カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)入社 2000年6月 カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)監査役 2000年8月 カード・コール・サービス株式会社(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役管理部長 2002年1月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備室長 2002年1月 税理士法人飯沼総合会計 社員 2003年11月 株式会社やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任) 2004年1月 株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役公開準備担当 2005年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 2005年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社監査役(現任) 2007年4月 税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任) 2010年1月 株式会社シー・オー・シー(現GMOフィナンシャルゲート株式会社)監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	岡本 和彦	1946年10月28日生	1970年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1989年10月 バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 1993年1月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GES部門日本担当副社長 2001年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 GNES部門日本・韓国担当副社長 2006年8月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 次席代表 2008年12月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 代表取締役 2010年10月 サイバーソース株式会社 代表取締役社長 2015年9月 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 取締役会長 2017年6月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)	(注)5	6,000
監査役	外園 有美	1975年2月18日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2013年7月 外園有美公認会計士事務所 代表(現任) 2018年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					1,258,400

(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役吉田和隆氏、監査役岡本和彦氏及び監査役外園有美氏は、社外監査役であります。
3.2020年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2020年12月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2017年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2018年12月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査、監督すると共に、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
当社は、「社外役員の独立性基準細則」において社外役員の独立性要件を以下のように定めております。以下に基づき、社外取締役 小名木正也氏及び佐藤明夫氏、社外監査役 吉田和隆氏、岡本和彦氏及び外園有美氏を独立性が十分に保たれていると判断し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

a.社外役員の独立性基準
当社は、以下の事項に該当する場合、社外役員としての独立性を有しないものとみなす。
(ⅰ)当社および当社グループ会社の出身者等
当社または当社グループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員その他会社法施行規則2条3項6号に規定する者(以下、業務執行者)
過去10年間において、当社または当社グループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者
(ⅱ)相互就任
当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
(ⅲ)主要な取引先関係
当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ)当社の監査法人
会社法または金融商品取引法に基づく監査を行う当社の監査法人に所属する者
(ⅴ)社外専門家関係
当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている社外専門家
(ⅵ)寄付先関係
当社から多額の寄付を得ている者
(ⅶ)大株主関係
当社の議決権の10%以上を実質的に有する者
(ⅷ)過去該当者関係
過去3年間に上記(ⅱ)から(ⅶ)に該当していたことがある者
(ⅸ)近親者関係
上記(ⅰ)から(ⅷ)のいずれかに該当する者の二親等以内の親族

b.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
(ⅰ)社外取締役
社外取締役である小名木正也氏は、当社株式を8,000株保有しておりますが、その所有数はいずれも当社の発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外取締役である佐藤明夫氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に一部取引はございますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
(ⅱ)社外監査役
社外監査役である吉田和隆氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である岡本和彦氏は、当社株式を6,000株保有しておりますが、その所有数はいずれも当社の発行済株式総数の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。
社外監査役である外園有美氏は、現在役員等を兼務している他の会社等及び過去において役員等であった会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はございません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。