ルーデン・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	西 岡 孝	1946年5月4日生	1970年4月 共信商事株式会社入社 1976年8月 岡山大東住宅株式会社 取締役就任 1984年6月 菱和地所株式会社 取締役就任 1985年1月 株式会社菱和ライフクリエイト 取締役就任 (現クレアスライフ株式会社) 2006年11月 株式会社日本ライフクリエイト 取締役就任 2008年5月 当社執行役員副社長 2008年5月 株式会社ルーデン・ビルマネジメント 代表取締役就任(現任) 2008年5月 当社取締役就任 2008年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2015年7月 株式会社ツーエム 代表取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社R・T・Sリンケージ 代表取締役就任(現任)	(注)1	157,000
取締役 管理本部長	佐々木 悟	1960年8月19日生	1983年4月 協立証券株式会社入社 (現エイチ・エス証券株式会社) 2008年5月 当社執行役員 経営戦略室付 2008年7月 当社管理本部長(現任) 2008年8月 当社取締役就任(現任) 2009年4月 株式会社エルトレード 取締役就任 2009年5月 株式会社ルーデン・ビルネジメント 取締役就任(現任) 2010年1月 2019年8月 株式会社ルーデン・ライフサービス 代表取締役就任(現任) 株式会社P2P BANK 取締役就任(現任)	(注)1	31,700
取締役	丸 山 一 郎	1963年4月21日生	1992年3月 BMCソフトウエア株式会社入社 2000年10月 ジョンソン&ウェスターフィールド法律事務所入所 2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所入所 2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立 2007年5月 当社社外取締役就任(現任) 2012年1月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立(現任) 2018年6月 株式会社AKIBAホールディングス 社外取締役就任(現任)	(注) 1、2	1,500
取締役	西 岡 進	1954年4月28日生	1973年10月 山下大島法律事務所入所 1983年8月 株式会社東京三洋ホーム入社 1985年1月 株式会社菱和ライフクリエイト 代表取締役就任 (現クレアスライフ株式会社) 2005年9月 株式会社日本ライフクリエイト 取締役就任(現任) 2008年3月 ヴィジョン・ウエスト株式会社 代表取締役就任(現任) 2008年8月 当社取締役就任 2008年8月 株式会社ウエスト代表取締役就任 (現任) 2009年9月 当社取締役会長就任 2017年7月 株式会社P2P BANK 取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役会長 辞任により退任 2019年11月 株式会社IRIS 代表取締役就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)	(注)1、3	127,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小 菅 龍之介	1947年6月25日生	1970年3月 細田法律事務所入所 1972年4月 山根法律事務所入所 1974年8月 1976年1月 柴田法律事務所入所 行政書士登録 1981年5月 2008年9月 国土緑化株式会社監査役就任(現任) 当社常勤監査役就任(現任) 2009年5月 株式会社エヌ・ティー・エス 監査役就任(現任) 2011年10月 小菅総合事務所開設(現任) 2012年3月 株式会社ルーデン・ライフサービス 監査役就任(現任) 2014年8月 株式会社オフィス装備 監査役就任(現任) 2016年7月 株式会社ルーデン・ビルマネジメント 監査役就任(現任) 2016年12月 株式会社ツーエム監査役就任(現任) 2017年9月 株式会社R・T・Sリンケージ 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	山 田 努	1940年12月29日生	1963年4月 松本裕事務所入所 1967年4月 税理士登録 1967年4月 山田努税理士事務所開業(現任) 2004年11月 株式会社カプセルデヴィジョン 監査役就任(現任) 2006年11月 株式会社日本ライフクリエイト 監査役就任(現任) 2007年9月 株式会社イーストアンドウエスト 監査役就任(現任) 2007年10月 株式会社ピーチジャム 監査役就任(現任) 2008年3月 株式会社ランドネットワーク 監査役就任(現任) 2008年6月 株式会社ウエスト監査役就任(現任) 2008年7月 株式会社東京セキュリティ 監査役就任(現任) 2008年8月 2017年5月 当社社外監査役就任(現任) 株式会社ネオ・クラシカ 監査役就任(現任) 2017年7月 株式会社P2P BANK 監査役就任(現任)	(注) 5、7	-
監査役	小 山 信二郎	1962年7月4日生	1992年10月 服部昌明法律事務所入所 1997年4月 弁護士登録 1997年4月 山川萬次郎法律事務所入所 1999年11月 有村・小山法律事務所設立 2002年10月 市ヶ谷総合法律事務所設立 代表就任(現任) 2008年1月 AET債権回収株式会社取締役就任 (現任)(現株式会社貴和) 2012年3月 当社社外監査役就任(現任) 2013年1月 2017年5月 2018年3月 小山信二郎税理士事務所設立(現任) 一般財団法人日本企業構造改革機構 代表理事就任(現任) インターボルト合同会社監査役就任(現任)(現株式会社INSURE TECH INDUSTRIES)	(注) 6、7	-
計					317,200

(注)1.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
3.取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。