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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100IV1W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 セーレン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期次期

① 役員一覧
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長
最高経営責任者		川田 達男1940年1月27日生
1962.3当社入社
1979.10製品営業部長
1981.8取締役
1985.8常務取締役
1987.8代表取締役社長
1999.4Saha Seiren Co.,Ltd.取締役会長(現在)
2001.8Seiren U.S.A.Corporation 取締役社長
2003.6代表取締役社長兼最高執行責任者
2005.5KBセーレン㈱代表取締役会長(現在)
2011.6代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
2013.2グローバル経営戦略本部長
SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会 長(現在)
PT. SEIREN INDONESIA 取締役会長(現在)
2014.6代表取締役会長兼最高経営責任者(現在)
2014.8Seiren U.S.A.Corporation 取締役会長
2014.9世聯美仕生活用品(上海)有限公司 董事長(現在)
Viscotec México S.A. de C.V. (現Seiren Viscotec México S.A. de C.V.)取締役会長(現在)
2018.4Seiren U.S.A. Corporation 取締役会長 兼 社長(現在)
Seiren Produtos Automotivos Ltda. 会長(現在)
2019.6
広州特拓汽車内飾有限公司 董事長(現在)
(注)5149,230
代表取締役社長
経営執行責任者		坪田 光司1948年11月15日生
1971.4当社入社
1989.12自動車内装材部門自動車内装材第二販売部開発担当部長
1996.6自動車内装材第二事業部長
1999.6取締役
自動車内装材部門副部門長兼自動車内装材第二事業部長
2003.6常務執行役員
自動車内装材部門統括
2008.6自動車内装材部門担当兼統括
2009.4インテリア・ハウジング資材部門長兼メディカル資材部門長
2011.6専務執行役員
2012.4環境・生活資材部門長兼メディカル部門長
2012.6セーレン商事㈱代表取締役会長(現在)
2013.2グローバル経営戦略本部副本部長
2014.6代表取締役兼副社長執行役員
スポーツ・ファッション衣料・ビスコテックス・環境・生活資材統括
2018.4社長代行
2018.6代表取締役社長兼経営執行責任者(現在)
(注)551,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
海外事業担当		于 輝1963年1月8日生
1993.4当社入社
2005.3自動車内装材部門グローバル事業統括室 主査
2009.6執行役員
世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 総経理 (現在)
世聯電子(蘇州)有限公司 董事長
Saha Seiren Co.,Ltd. 取締役社長
2011.6常務執行役員
2014.1中国・タイ担当
2014.6取締役
中国事業担当
2014.9世聯美仕生活用品(上海)有限公司 総経理(現在)
2015.6専務執行役員
2018.4海外事業担当(現在)
2018.6代表取締役兼副社長執行役員(現在)
グローバル経営戦略本部副本部長
2019.6広州特拓汽車内飾有限公司 総経理(現在)
(注)55,200
取締役
車輌資材統括 兼 車輌資材部門長		大榎 俊行
(注)3		1964年10月26日生
1990.4㈱小松製作所入社
2012.10同社退社
2012.11当社常勤顧問
2012.12執行役員
グローバル調達・エンジニアリング企画 副担当
グローバル調達部長兼エンジニアリング企画部長
2013.2グローバル調達本部長
2014.1Saha Seiren Co.,Ltd. 取締役社長
2014.6取締役(現在)
2018.4車輌資材統括 兼 車輌資材部門長(現在)
2018.6専務執行役員(現在)
(注)57,000
取締役
研究開発センター長、
FMグループ長、
ビスコテックス部門長		山田 英幸1961年9月24日生
1987.4当社入社
2005.3技術開発部門 開発研究第三部長
2006.2研究開発センター 開発研究第一グループ 長
2009.6執行役員(現在)
2011.9研究開発センター FMグループ長(現在)
2012.5研究開発センター 副センター長
2012.6セーレン電子㈱代表取締役社長(現在)
2014.6取締役(現在)
2019.6研究開発センター長(現在)
2020.1常務執行役員(現在)
2020.6ビスコテックス部門長(現在)
(注)57,000
取締役
経営企画本部長 兼 副本部長(情報システム・調達・エンジニアリング企画担当)、
海外事業副担当		川田 浩司
(注)4		1971年4月24日生
1994.4清水建設㈱入社
1997.4同社退社
1997.5当社入社
2005.10関連企業部主管
(Viscotec Automotive Products,LLC出向)
2010.6関連企業部長兼事業推進部長
2011.5ビスコテックスファッション販売部長兼営業企画部長兼事業推進部長
2012.6Viscotec Automotive Products, LLC (現 Seiren North America,LLC)取締役社長
2013.6執行役員(現在)
2014.6取締役(現在)
2014.8Viscotec World Design Center, LLC (現Seiren Desigh Center North America, LLC) 取締役社長
2014.9Viscotec México S.A. de C.V. (現Seiren Viscotec México S.A. de C.V.)取締役社長
2018.4経営企画本部長(現在)
海外事業 副担当(現在)
2019.6経営企画本部 副本部長(情報システム・調達・エンジニアリング企画担当)(現在)
2020.1常務執行役員(現在)
(注)512,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役北畑 隆生
(注)1		1950年1月10日生
1972.4通商産業省入省
2004.6経済産業省経済産業政策局長
2006.7経済産業事務次官
(2008年7月退官)
2010.6㈱神戸製鋼所社外取締役(現在)
丸紅㈱社外監査役
(2013年6月退任)
2013.6丸紅㈱社外取締役(現在)
学校法人三田学園理事長
(2019年3月退任)
2014.6当社取締役(現在)
日本ゼオン㈱社外取締役(現在)
2020.4学校法人新潟総合学院 開志専門職大学学長(現在)
(注)5―
取締役堀田 健介
(注)1		1938年10月12日生
1962.4㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1987.6同行取締役
1997.6同行取締役副頭取
2000.11同行退任
2001. 1モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド会長
2006. 4モルガン・スタンレー証券㈱代表取締役会長
2006.6当社監査役
(2018年6月退任)
2007.10㈱堀田綜合事務所代表取締役会長(現在)
2007.12モルガン・スタンレー証券㈱最高顧問
2008.3同社退任
2008.12グリーンヒル・ジャパン㈱代表取締役会長
2011.6ヒロセ電機㈱社外取締役(現在)
2016.5グリーンヒル・ジャパン㈱最高顧問
2017.12同社退任
2018.6当社取締役(現在)
(注)5―
取締役佐々江 賢一郎
(注)1		1951年9月25日生
1974.4外務省入省
2002.3経済局長
2005.1アジア大洋州局長
2008.1外務審議官
2010. 8外務事務次官
2012. 9特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚
2018.6(公財)日本国際問題研究所 理事長兼所長(現在)
2019.6当社取締役(現在)
三菱自動車工業㈱社外取締役(現在)
(注)5―
取締役
車輌資材部門副部門長
兼 第二事業部長、
厚木営業所長、
和光営業所長		上山 公一1961年2月1日生
1983.3当社入社
2006.4自動車内装材第一事業部 第一営業部長
豊田営業所長
2012.4車輌資材部門 第一事業部長
2012.6執行役員(現在)
名古屋支店長
2014.5セーレンケーピー㈱代表取締役社長(現在)
松屋ニット㈱代表取締役社長(現在)
2014.6取締役(現在)
車輌資材部門長
2018.4車輌資材部門 副部門長 兼 第一事業部長
2019.11車輌資材部門 副部門長 兼 第二事業部長(現在)
厚木営業所長 兼 和光営業所長(現在)
(注)56,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
経営企画本部 副本部長(人事・経理担当)、
グローバル業務監査室長		勝木 知文1962年3月1日生
1984.4㈱北陸銀行入行
2009.6同行神明支店長
2011.7当社へ出向
当社理事 ビスコテックス部門企画業務部 長
2012.4人事部長 兼 労務部長
2012.6㈱北陸銀行退職
2012.7当社入社
2013.6執行役員(現在)
2015.6取締役(現在)
グローバル総務・経理・人事本部長
グローバル調達本部長
2018.4車輌資材部門 副部門長 兼 事業管理室長
2019.5人事担当
2019.6経営企画本部 副本部長(人事・経理担当)(現在)
グローバル業務監査室長(現在)
セーレンコスモ㈱代表取締役社長(現在)
Cosmo Jinzai Mexicana Bajio S.A. de C.V.取締役社長(現在)
(注)54,700
取締役
車輌資材部門 第一事業部長 兼 デザイン開発室長、
名古屋支店長		竹澤 康則1965年5月11日生
1990.4当社入社
2003.4新田第五工場長 兼 新田第三工場長
2009.6自動車内装材部門 企画業務部長兼グローバル事業企画部長
2011.5海外関連企業部主査(Saha Seiren Co., LTD.出向)
2013.1グローバル事業企画部 主査(PT.SEIREN INDONESIA出向)
2017.6執行役員(現在)
PT. SEIREN INDONESIA 取締役社長
2019.11車輌資材部門 第一事業部長 兼 事業管理室長
名古屋支店長(現在)
2020.4車輌資材部門 第一事業部長 兼 デザイン開発室長(現在)
2020.6取締役(現在)
(注)59,534
常勤監査役牧田 博行1951年12月29日生
1974.4当社入社
1994.9ビスコテックス研究部長
1996.9TPF工場長 兼 ビスコテックス研究部長
2003.6執行役員
ビスコテックス部門統括
2009.4ビスコテックス部門長
2009.6取締役
㈱デプロ代表取締役社長
2011.6専務執行役員
2012.5スポーツ・ファッション衣料部門長
東京事業所代表
2013.2グローバル経営戦略本部副本部長
2013.6アルマジャパン㈱ (現セーレンアルマ㈱)代表取締役社長
2019.6TPF事業所長
2020.6監査役(現在)
(注)620,000
監査役岸 秀勝1947年5月31日生
1970.4当社入社
1993.1販売促進第一部長
1993.4ビスコテックス推進部長
1996.9ビスコスクエア販売部長
1999.6総務部長
2002.3国内関連企業部 主査
2008.1監査室 主査
2011.5常勤顧問
業務監査室長
2012.6監査役(現在)
(注)616,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役貝阿彌 誠
(注)2		1951年10月5日生
1978.4裁判官任官(東京地方裁判所判事補)
2000.4東京地方裁判所部総括判事
2007.7法務省大臣官房訟務総括審議官
2009.7東京高等裁判所判事
2009.12和歌山地方裁判所・家庭裁判所所長
2011.1長野地方裁判所・家庭裁判所所長
2012.11東京高等裁判所部総括判事
2014. 7東京家庭裁判所所長
2015. 6東京地方裁判所所長
2016. 10定年退官
2017. 2弁護士登録(第一東京弁護士会)
2017. 6富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役(2020年6月退任)
2018. 6当社監査役(現在)
東急不動産ホールディングス㈱社外取締役(現在)
2018.9大手町法律事務所 弁護士(現在)
2020.6日本郵政㈱社外取締役(現在)
(注)6―
監査役高坂 敬三
(注)2		1945年12月11日生
1970.4弁護士登録、色川法律事務所入所
2001.1同所代表パートナー
2009.3住友ゴム工業㈱社外取締役(現在)
2012.6積水化成品工業㈱社外監査役(現在)
2016.6㈱テクノアソシエ社外監査役(現在)
2020.1弁護士法人色川法律事務所 代表社員(現在)
2020.6当社監査役(現在)
(注)6―
計289,364

(注) 1.取締役北畑隆生氏、堀田健介氏及び佐々江賢一郎氏の3氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役貝阿彌誠氏及び高坂敬三氏の両氏は、「社外監査役」であります。
3. 取締役大榎俊行は、代表取締役会長川田達男の娘婿であります。
4. 取締役川田浩司は、代表取締役会長川田達男の長男であります。
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は22名で、構成は以下のとおりであります。


役名氏名担当・職名
最高経営責任者川田達男KBセーレン㈱代表取締役会長、Seiren U.S.A.Corp.取締役会長 兼 社長、
世聯美仕生活用品(上海)有限公司 董事長、広州特拓汽車内飾有限公司 董事長、
Saha Seiren Co.,Ltd.取締役会長、SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長、
PT.SEIREN INDONESIA 取締役会長、Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役会長、
Seiren Produtos Automotivos Ltda. 会長、
経営執行責任者坪田光司セーレン商事㈱代表取締役会長
副社長執行役員于輝海外事業担当、
世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 総経理、世聯美仕生活用品(上海)有限公司 総経理、
広州特拓汽車内飾有限公司 総経理
専務執行役員大榎俊行車輌資材統括 兼 車輌資材部門長
常務執行役員山田英幸研究開発センター長、FMグループ長、ビスコテックス部門長、セーレン電子㈱代表取締役社長
常務執行役員川田浩司経営企画本部長 兼 副本部長(情報システム・調達・エンジニアリング企画担当)、
海外事業副担当
執行役員上山公一車輌資材部門副部門長 兼 第二事業部長、厚木営業所長、和光営業所長、
セーレンケーピー㈱代表取締役社長、松屋ニット㈱代表取締役社長
執行役員勝木知文経営企画本部 副本部長(人事・経理担当)、グローバル業務監査室長、
セーレンコスモ㈱代表取締役社長、Cosmo Jinzai Mexicana Bajio S.A. de C.V.取締役社長
執行役員竹澤康則車輌資材部門 第一事業部長 兼 デザイン開発室長、名古屋支店長
常務執行役員酒井則應衣料・産業資材生産部門長、新田事業所長、グンセン㈱代表取締役社長
執行役員吉田博昭セーレン商事㈱代表取締役社長
執行役員寺前勝基KBセーレン㈱代表取締役社長、大阪支社長
執行役員芦田公一衣料・産業資材生産部門 営業統括
執行役員富沢健経営企画本部 副本部長(経営企画・秘書・総務担当)、経営企画部長、
㈱ナゴヤセーレン代表取締役社長、福井大手町ビル㈱代表取締役社長
執行役員今井暢之セーレン商事㈱相談役
執行役員木村洋世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 副総経理、広州特拓汽車内飾有限公司 副総経理
執行役員島田淳一クオーレ グローバル生産統括、Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役社長
執行役員土居健人スポーツ・ファッション衣料部門長 兼 ビスコテックス・ブランド事業部長
執行役員友田政純環境・生活資材部門長、東京事業所代表
執行役員福田正一衣料・産業資材生産部門 副部門長(生産・管理担当) 兼 勝山工場長
執行役員細田富士雄ビスコテックス部門 副部門長(生産担当)、TPF事業所長、㈱デプロ代表取締役社長
執行役員久嶋祐司スポーツ・ファッション衣料部門 スポーツ・インナー・ファッション事業部長 兼 海外販売促進部長


② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役には、社外の立場から経営の監督機能を果たすとともに、高い識見と豊富な経験をもって当社の企業活動に客観的・建設的な意見表明を行うことができる人物を選定することとしております。
また、当社は、社外役員の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。
当社は、社外役員が現在または最近(※1)に置いて、以下のいずれの項目にも該当しない場合、当社に対し独立性を有しているものと判断する。
1.2親等以内の親族が、当社グループの業務執行者(部長クラス以上)。
2.本人が当社の主要な取引先(※2)の業務執行者、または2親等以内の親族が当社の主要な取引先の業務執行者(部長クラス以上)。
3.本人が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者、または2親等以内の親族が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者(部長クラス以上)。
4.本人または2親等以内の親族が、当社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭等を得ている者。
5.本人または2親等以内の親族が、当社の監査法人に所属する者。
6.本人または2親等以内の親族が、当社から多額の寄付を受けている団体(※4)の業務を執行する者。
(※1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
(※2)「主要な取引先」とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高または相手方の連結売上高の2%を超える取引先、または取引先からの借入額が、当社の連結総資産の2%を超える取引先。
(※3)「多額」とは、当社から収受している対価が1千万円を超える場合。
(※4)「多額の寄付を受けている団体」とは、当社から1千万円を超える寄付を受けている団体。

それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役北畑隆生氏は、行政官としての豊富な経験に基づく高い識見を活かし、当社の経営全般につき客観的、建設的な意見・提言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役堀田健介氏は、金融界での豊富な経営経験に基づく広範な識見と国際感覚を活かし、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役佐々江賢一郎氏は、外務官僚としての豊富な経験に基づく国際的識見を活かし、グローバルでの事業拡大を進める当社の経営全般につき有用な意見や助言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役貝阿彌誠氏は、裁判官としての豊富な経験に基づく高い識見を活かし、当社の監査を実施しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役高坂敬三氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、当社の監査体制の中で活かしていただくため、社外監査役に選任しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
その他、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係等記載すべき事項はありません。

以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を有し、客観的な立場から経営の監督機能を果たしており、当社の社外役員の選任状況は最適であると判断しております。
社外取締役及び社外監査役には、議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、取締役会事務局は取締役会に上程する議案及び資料を可能な範囲で事前送付しております。
取締役会においては、各取締役による業務執行報告のほか、内部監査を所管するグローバル業務監査室による業務監査活動報告及び財務報告に係る内部統制評価の進捗報告がなされております。
監査役会においては、会計監査人の監査計画及び四半期毎の会計監査結果、並びにグローバル業務監査室による年2回の内部監査結果について報告がなされております。


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