株式会社ザッパラス 役員の状況 (2020年4月期)

① 役員一覧
イ.2020年7月30日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	川嶋 真理	1969年9月28日生	1989年9月 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役 1994年1月 ファミリービズ株式会社設立 代表取締役 1995年11月 インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役 2000年3月 サイバービズ株式会社(現当社)設立 代表取締役会長 2007年7月 当社 取締役相談役 2007年9月 当社 特別顧問 2010年4月 当社 執行役員 2010年7月 当社 取締役副社長 2011年8月 当社 代表取締役会長兼社長 2018年7月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,912,000
取締役	小楠 裕彦	1974年11月13日生	1998年4月 株式会社光通信入社 2002年3月 株式会社スピードグループ入社 2003年3月 株式会社イーピクチャーズ(現アールビバン株式会社)入社 2006年8月 メッドサポートシステムズ株式会社入社 2007年3月 当社 入社 2011年7月 当社 取締役(現任) デジタルコンテンツ・占い関連サービス・メディア・海外事業担当 2014年5月 当社 執行役員 2014年12月 Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CEO(現任) 2018年9月 株式会社cocoloni 代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小林 真人	1966年7月31日生	1989年9月 林公認会計士事務所入所 1998年1月 国際キャピタル株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社 2000年2月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2001年1月 株式会社コネクトテクノロジーズ(現株式会社ジー・スリーホールディングス)入社 2002年11月 同社 取締役 2008年5月 UTホールディングス株式会社入社 執行役員 2008年7月 日本エイム株式会社(現UTエイム株式会社) 取締役 2009年11月 当社入社 2011年9月 株式会社Synphonie(現株式会社enish) 入社 2012年5月 当社入社 管理グループGM 2012年7月 当社 取締役(現任) 管理担当 2012年12月 Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO(現任) 2017年8月 当社 執行役員 2018年9月 株式会社ワナップス 取締役	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	溝上 雅俊	1983年11月18日生	2006年4月 株式会社ベンチャー・オンライン入社 2008年5月 株式会社ガネット入社 2009年10月 当社 入社 2017年8月 当社 執行役員 2018年9月 株式会社cocoloni 取締役(現任) 2019年12月 2020年7月 株式会社コンコース 代表取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	美澤 臣一	1960年6月22日生	1984年4月 西武建設株式会社入社 1989年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券株式会社(現日本クラウド証券株式会社)設立 代表取締役社長 1999年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2000年6月 同社 取締役 2001年4月 同社 常務取締役 2002年10月 同社 専務取締役 2006年5月 コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) 2008年9月 株式会社マクロミル 社外取締役 2009年7月 株式会社フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任) 2011年7月 当社 社外取締役(現任) 2013年6月 ミナトエレクトロニクス株式会社(現ミナトホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) 2015年6月 Kudan株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社) 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	上田 一彦	1958年1月4日生	1983年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2003年10月 株式会社秀英予備校入社 2009年9月 株式会社ぐるなび入社 2011年8月 同社 執行役員 2019年7月 当社 社外取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井上 昌治	1961年7月29日生	1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役 2005年7月 当社 社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2016年3月 KLab株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任) 2016年4月 株式会社SKIYAKI 社外取締役 監査等委員(現任) 2017年7月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 2017年11月 アララ株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	谷間 真	1971年10月6日生	1997年1月 公認会計士谷間真事務所 開業 1999年5月 株式会社ディー・ブレイン関西 代表取締役 2002年7月 当社 社外監査役 2002年8月 株式会社プロ・クエスト 代表取締役 2004年10月 株式会社バルニバービ 社外取締役(現任) 2004年11月 株式会社関門海 社外取締役 2005年7月 当社 社外取締役 2007年4月 株式会社関門海 代表取締役 2012年2月 株式会社T-REVIVEコンサルティング 代表取締役(現任) 2013年3月 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役(現任) 2014年5月 株式会社アクリート 社外取締役 2014年7月 当社 監査役 2015年12月 株式会社キャリア 社外取締役(現任) 2015年12月 株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社FREEMIND 社外取締役(現任) 2017年7月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 2018年1月 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ココカラファイン 社外取締役(現任) 2018年8月 メディカルフィットネスラボラトリー株式会社(現CAPS株式会社) 社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社ミライロ 社外取締役(現任) 2020年7月 monoAI technology株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	-
計					2,914,000

(注)1.取締役美澤臣一氏、上田一彦氏、井上昌治氏、谷間真氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 上田一彦氏、委員 井上昌治氏、委員 谷間真氏
なお、上田一彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
3.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は「社外取締役」の要件を満たしています。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
千葉 直愛	1986年5月1日生	2012年12月 イデア綜合法律事務所(現スター綜合法律事務所)入所 2015年11月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任) 2016年2月 知能技術株式会社 社外取締役(現任) 2017年7月 Yper株式会社 社外取締役(現任)	-

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
当社の社外取締役は取締役8名のうち4名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
a.社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役美澤臣一氏は、長年にわたるビジネス経験及び会社経営経験を有しており、独立した立場から当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役上田一彦氏は、長年の管理部門におけるキャリアによって培われた経理に関する知識と経験及び財務に関する高い見識を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役井上昌治氏は、弁護士であり法務面に関する知識及び経験を重ね、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役谷間真氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
b.社外取締役の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。

③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理グループ及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。