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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBML (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ガイアックス 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
代表執行役
上 田 祐 司1974年9月12日生
1999年3月有限会社ガイアックス(現当社)設立、代表取締役就任
1999年5月株式会社ガイアックスに組織変更、代表取締役就任
2006年8月当社取締役就任(現任)
代表執行役社長就任(現任)
2011年3月指名委員会(現任)
2012年1月AppBank株式会社社外取締役就任
2014年5月株式会社東京個別指導学院社外取締役就任
2016年1月シェアリングエコノミー協会代表理事就任(現任)
(注2)459,172
取締役速 水 浩 二1967年1月9日生
1989年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
1993年12月株式会社翔泳社(現SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社)入社
1995年6月同社代表取締役社長就任(現任)
2000年3月
2010年3月
当社社外取締役就任(現任)
指名委員会、報酬委員会(現任)
(注2)10,790
取締役藤 田 隆 久1973年2月22日生
2006年4月エキスパート・リンク株式会社代表取締役就任(現任)
2007年3月当社社外取締役就任(現任)
2010年3月報酬委員会、監査委員会(現任)
2017年9月株式会社M&Aの窓口代表取締役会長(現任)
(注2)6,090
取締役黒 崎 守 峰1956年10月9日生
1999年11月株式会社アイティーファーム設立
代表取締役社長就任(現任)
2015年3月当社社外取締役就任(現任)
指名委員会、監査委員会(現任)
(注2)-
取締役石 川 善 樹1981年2月27日生
2004年3月有限会社日本ヘルスサイエンス
センター取締役就任(現任)
2008年11月株式会社キャンサースキャン創業
取締役就任(現任)
2014年9月株式会社Cumpus for H創業、取締役就任(現任)
2019年3月当社社外取締役就任(現任)
報酬委員会、監査委員会就任
(現任)
(注2)-
476,052
(注)1.速水浩二、藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.当社は、指名委員会等設置会社であり各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 黒崎 守峰、委員 速水 浩二、上田 祐司
報酬委員会 委員長 速水 浩二、委員 藤田 隆久、石川 善樹
監査委員会 委員長 藤田 隆久、委員 黒崎 守峰、石川 善樹


(2)執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表執行役
最高経営責任者
上 田 祐 司1974年9月12日生(1)取締役の状況参照1年459,172
執行役
管理本部長
野 澤 直 人1971年9月17日生
1995年4月株式会社ベンチャーリンク入社
2001年4月株式会社ラストリゾート入社
2010年2月株式会社ベンチャー広報設立、代表取締役就任
2014年3月当社入社 執行役就任(現任)
1年1,000
460,172


②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。各社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており当社業務に対し独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
取締役の速水浩二は、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の代表取締役社長を務めております。同社は、当社の議決権の1.98%を保有する大株主でありますが、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
取締役の藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。



③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。





株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05497] S100IBML)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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