株式会社ガイアックス 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 代表執行役	上 田 祐 司	1974年9月12日生	1999年3月 有限会社ガイアックス(現当社)設立、代表取締役就任 1999年5月 株式会社ガイアックスに組織変更、代表取締役就任 2006年8月 当社取締役就任(現任) 代表執行役社長就任(現任) 2011年3月 指名委員会(現任) 2012年1月 AppBank株式会社社外取締役就任 2014年5月 株式会社東京個別指導学院社外取締役就任 2016年1月 シェアリングエコノミー協会代表理事就任(現任)	(注2)	459,172
取締役	速 水 浩 二	1967年1月9日生	1989年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1993年12月 株式会社翔泳社(現SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社)入社 1995年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2000年3月 2010年3月 当社社外取締役就任(現任) 指名委員会、報酬委員会(現任)	(注2)	10,790
取締役	藤 田 隆 久	1973年2月22日生	2006年4月 エキスパート・リンク株式会社代表取締役就任(現任) 2007年3月 当社社外取締役就任(現任) 2010年3月 報酬委員会、監査委員会(現任) 2017年9月 株式会社M&Aの窓口代表取締役会長(現任)	(注2)	6,090
取締役	黒 崎 守 峰	1956年10月9日生	1999年11月 株式会社アイティーファーム設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年3月 当社社外取締役就任(現任) 指名委員会、監査委員会(現任)	(注2)	-
取締役	石 川 善 樹	1981年2月27日生	2004年3月 有限会社日本ヘルスサイエンス センター取締役就任(現任) 2008年11月 株式会社キャンサースキャン創業 取締役就任(現任) 2014年9月 株式会社Cumpus for H創業、取締役就任(現任) 2019年3月 当社社外取締役就任(現任) 報酬委員会、監査委員会就任 (現任)	(注2)	-
計					476,052

(注)1.速水浩二、藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.当社は、指名委員会等設置会社であり各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 黒崎 守峰、委員 速水 浩二、上田 祐司
報酬委員会 委員長 速水 浩二、委員 藤田 隆久、石川 善樹
監査委員会 委員長 藤田 隆久、委員 黒崎 守峰、石川 善樹


(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 最高経営責任者	上 田 祐 司	1974年9月12日生	(1)取締役の状況参照	1年	459,172
執行役 管理本部長	野 澤 直 人	1971年9月17日生	1995年4月 株式会社ベンチャーリンク入社 2001年4月 株式会社ラストリゾート入社 2010年2月 株式会社ベンチャー広報設立、代表取締役就任 2014年3月 当社入社 執行役就任(現任)	1年	1,000
計					460,172

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。各社外取締役は、会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を有しており当社業務に対し独立した立場から、適切な監督機能を果たしております。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
取締役の速水浩二は、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の代表取締役社長を務めております。同社は、当社の議決権の1.98%を保有する大株主でありますが、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。
取締役の藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹との間には、重要な営業取引や特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。



③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。