サンネクスタグループ株式会社 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
1.2020年9月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	笹 晃弘	1963年4月22日生	1987年4月 ㈱マルコー入社 1988年4月 ㈱マイ・ルーム入社 1992年2月 ㈱日本エル・シー・エー入社 1995年2月 ㈱モア・コンセプト・ファーム設立 代表取締役常務 1999年6月 当社取締役 2000年9月 当社専務取締役 2001年9月 当社代表取締役専務 2002年7月 当社代表取締役社長 2006年9月 クラシテ㈱代表取締役社長 2017年7月 ㈱スリーS取締役 2017年9月 クラシテ㈱代表取締役 CEO 2018年8月 同社取締役 2019年9月 当社取締役会長(現任)	(注)3	788,800
代表取締役社長	髙木 章	1973年8月28日生	1996年4月 中国セキスイツーユーホーム㈱(現セキスイハイム中四国㈱)入社 2001年1月 当社入社 2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年7月 当社マーケティンググループ長 2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当 及び人事担当 2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年9月 クラシテ㈱取締役 2017年7月 ㈱スリーS代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱全日総管理取締役 2018年8月 クラシテ㈱代表取締役社長 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役 2018年9月 2018年9月 当社取締役関連事業管掌 当社常務取締役関連事業管掌 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社代表取締役社長 (現任) 2020年7月 日本社宅サービス㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	73,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長山 宏	1956年7月9日生	1980年4月 阪和興業㈱入社 1991年2月 三優監査法人入所 1997年2月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)取締役 2003年6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年9月 同社代表取締役(現任) 2010年9月 当社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注)1 (注)3	3,000
常勤監査役	阿部 嘉彦	1954年6月7日生	1978年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 2007年6月 同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 2008年6月 東ソー㈱取締役 海外事業企画部 富山事務所担当 2009年6月 同社取締役 経営企画・ 連結経営部長 2010年6月 同社取締役 中国総代表 東曹(広州)化工有限公司董事長総経理 2013年6月 保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 2015年6月 東邦アセチレン㈱常勤監査役 2019年9月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	500
監査役	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役(現任) 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任)	(注)2 (注)4	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	笹本 憲一	1951年5月25日生	1977年9月 日本大学講師 1980年6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年9月 同所社員就任(当時中央新光監査法人) 1998年9月 同所代表社員就任(当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人) 2007年7月 監査法人 A&Aパートナーズ パートナー 2014年9月 当社社外監査役(現任) 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所代表(現任) 2018年6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2 (注)4	-
計					877,300

(注)1.取締役長山宏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役阿部嘉彦、監査役中西康晴及び監査役笹本憲一は、社外監査役であります。
3.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年9月23日現在の執行役員は9名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
2.当社は、2020年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙木 章	1973年8月28日生	1996年4月 中国セキスイツーユーホーム㈱(現セキスイハイム中四国㈱)入社 2001年1月 当社入社 2007年7月 当社マーケティンググループゼネラルマネージャー 2008年7月 当社マーケティンググループ長 2009年9月 当社取締役マーケティンググループ長 2016年4月 当社取締役事業開発部門統括兼マーケティング担当 及び人事担当 2016年9月 当社取締役人事担当兼関連事業担当 2016年9月 クラシテ㈱取締役 2017年7月 ㈱スリーS代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱全日総管理取締役 2018年8月 クラシテ㈱代表取締役社長 (現任) 2018年8月 クラシテ不動産㈱取締役 2018年9月 当社取締役関連事業管掌 2018年9月 当社常務取締役関連事業 管掌 2019年3月 サンネクスタリーシング㈱ 代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社代表取締役社長(現任) 2020年7月 日本社宅サービス㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	73,000
取締役	長山 宏	1956年7月9日生	1980年4月 阪和興業㈱入社 1991年2月 三優監査法人入所 1997年2月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)取締役 2003年6月 同社代表取締役 2008年11月 同社取締役 2009年9月 同社代表取締役(現任) 2010年9月 当社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師(現任)	(注)1 (注)2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	亀川 雅人	1954年11月19日生	1985年4月 東京交通短期大学助教授 1989年4月 獨協大学経済学部助教授 1995年3月 立教大学博士(経営学)取得 1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授 2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授 2015年4月 ビジネスクリエーター研究学会顧問(現任) 2018年7月 立教学院理事(現任) 2018年7月 経営行動研究学会副会長(現任) 2018年7月 日本マネジメント学会会長(現任) 2020年4月 立教大学名誉教授(現任) 2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役 (監査等委員)	阿部 嘉彦	1954年6月7日生	1978年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 2007年6月 同社理事 日本ポリウレタン工業㈱執行役員 2008年6月 東ソー㈱取締役海外事業企画部 富山事務所担当 2009年6月 同社取締役経営企画・連結経営部長 2010年6月 同社取締役中国総代表 東曹(広州)化工有限公司董事長総経理 2013年6月 保土谷化学工業㈱取締役兼常務執行役員 2015年6月 東邦アセチレン㈱常勤監査役 2019年9月 当社常勤社外監査役 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	500
取締役 (監査等委員)	中西 康晴	1954年3月9日生	1980年4月 弁護士登録 市川照己法律事務所勤務 1983年4月 小林・中西法律事務所開設 1992年4月 中西法律事務所開設 1998年10月 当社社外監査役 2000年4月 扶桑合同法律事務所パートナー(現任) 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	笹本 憲一	1951年5月25日生	1977年9月 日本大学講師 1980年6月 監査法人中央会計事務所 入所 1992年9月 同所社員就任(当時中央新光監査法人) 1998年9月 同所代表社員就任(当時中央監査法人、1999年より中央青山監査法人) 2007年7月 監査法人 A&Aパートナーズ パートナー 2014年9月 当社社外監査役 2016年10月 公認会計士笹本憲一事務所代表(現任) 2018年6月 ㈱東葛ホールディングス 社外監査役 2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 日進工具㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	-
計					88,500

(注)1.長山宏、亀川雅人、阿部嘉彦、中西康晴、笹本憲一は、社外取締役であります。
2.2020年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年9月25日現在の執行役員は9名であり、石上 敦司、
小山 長規、石上 明子、市原 康太郎、中里 博樹、長友 孝祥、吉田 勇、田中 俊治、大沼 希巳江で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
亀川 雅人	1954年11月19日生	1985年4月 東京交通短期大学助教授 1989年4月 獨協大学経済学部助教授 1995年3月 立教大学博士(経営学)取得 1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授 2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授 2015年4月 ビジネスクリエーター研究学会顧問(現任) 2018年7月 立教学院理事(現任) 2018年7月 経営行動研究学会副会長(現任) 2018年7月 日本マネジメント学会会長(現任) 2020年4月 立教大学名誉教授(現任) 2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授(現任) 2020年9月 当社社外取締役(現任)	―

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しております。
上記以外に当社と社外取締役及び社外監査役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。
a.当社の親会社または兄弟会社の業務執行者
b.当社の主要取引先の業務執行者
c.当社が多額の金銭(役員報酬以外)等を支払っているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
d.当社の議決権総数の3分の1以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員である者または業務執行取締役、執行役、社員であった者
e.近年(判断時点より過去1年)において上記aからdに該当していた者
f.近親者(aからeに該当する者の2親等以内の親族、当社及び子会社の取締役並びに社員(マネージャー職以上)の2親等以内の親族(判断時点より過去1年における該当者を含む))

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当しているグループ内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。