株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)

①役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	後藤 仁史	1957年7月5日	1980年4月 旭化成ホームズ株式会社入社 1982年9月 同社退社 同 株式会社徳壽入社、専務取締役に就任 1997年4月 当社の前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任 2001年5月 株式会社徳壽(旧徳壽クリエイティブサービス株式会社)の代表取締役に就任 2003年7月 当社代表取締役会長に就任(現任) 2008年8月 株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任(現任) 2013年5月 株式会社イートウォーク代表取締役会長に就任	(注)2	-
代表取締役 社長	岡本 晴彦	1964年2月3日	1987年4月 三菱商事株式会社入社 2000年2月 同社より当社に出向、代表取締役専務に就任 2001年5月 当社代表取締役副社長に就任 2003年7月 三菱商事株式会社退社、当社入社 同 当社代表取締役社長(現任)兼営業本部長に就任 2007年7月 株式会社クリエイト吉祥代表取締役に就任 2010年10月 中國創造餐飲管理有限公司董事長に就任	(注)2	1,787,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 海外事業本部担当 及びIR担当	川井 潤	1963年10月7日	1987年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 みずほ証券株式会社へ出向 2003年8月 同社退社 同 当社入社、取締役管理本部長に就任 2004年6月 当社常務取締役管理本部長に就任 2004年9月 当社 常務取締役管理グループ担当に就任 2006年5月 当社専務取締役管理グループ担当に就任 2008年3月 当社専務取締役管理本部担当に就任 2010年9月 当社専務取締役管理本部担当兼海外営業本部担当に就任 2016年1月 当社専務取締役管理本部担当及び人事総務本部管掌に就任 2017年3月 当社専務取締役管理本部管掌及び人事総務本部管掌に就任 2019年5月 create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任(現任) 同 香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任(現任) 同 台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任(現任) 同 Create Restaurants NY Inc. CEOに就任(現任) 2019年6月 当社専務取締役海外事業本部担当及びIR担当に就任(現任)	(注)2	1,215,000
取締役 開発本部担当	田中 孝和	1968年5月21日	1993年4月 三菱商事株式会社入社 2002年1月 同社より当社に出向、経営企画室長に就任 2003年8月 当社取締役サポートセンター統括マネージャーに就任 2004年9月 当社取締役経営企画担当マネージャーに就任 2004年11月 当社取締役人事担当に就任 2005年2月 三菱商事株式会社退社、当社入社 2005年6月 当社取締役人事総務グループ担当に就任 2008年3月 当社取締役人事総務本部担当に就任 2011年1月 当社取締役海外営業本部担当に就任 2011年2月 create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任 2011年3月 上海創思餐飲管理有限公司董事長に就任 2012年7月 香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任 2014年10月 台湾創造餐飲股份有限公司董事長に就任 2016年3月 Create Restaurants NY Inc. Director(CEO)に就任 2019年6月 当社取締役開発本部担当に就任(現任)	(注)2	450,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 グループ事業 戦略本部担当	島村 彰	1969年11月6日	1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年7月 株式会社サンマルクホールディングス入社 2008年4月 株式会社サンマルクチャイナ代表取締役に就任 2009年4月 株式会社サンマルクホールディングス取締役に就任 2011年4月 同社常務取締役開発本部長に就任 2012年3月 同社退社 2012年5月 当社入社、顧問に就任 同 当社取締役に就任 2013年2月 当社取締役開発本部担当に就任 2014年10月 当社取締役開発本部担当兼商品部担当に就任 2015年8月 株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング)代表取締役社長に就任 2019年6月 当社取締役グループ事業戦略本部担当に就任(現任)	(注)2	90,000
取締役 (監査等委員)	森本 裕文	1964年1月5日	1987年4月 日興證券株式会社入社 2006年1月 当社入社 2009年3月 当社内部統制システム推進室室長に就任 2011年5月 当社常勤監査役に就任 2013年5月 SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)社外監査役に就任 2015年6月 株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス)監査役に就任(現任) 2016年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2017年5月 SFPホールディングス株式会社(旧SFPダイニング株式会社)取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	大木 丈史	1954年4月3日	1979年10月 司法試験合格 1982年4月 東京地方検察庁 検事任官 1988年3月 東京地方検察庁 特別捜査部 検事 1991年3月 千葉地方検察庁 検事 1993年3月 同 検事退官 1993年4月 第一東京弁護士会にて弁護士登録 1994年9月 大木丈史法律事務所設立 2005年4月 垣鍔法律事務所と合併し 東京ウィル法律事務所設立(現任) 2013年5月 当社社外監査役に就任 2016年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	松岡 一臣	1967年5月21日	1990年10月 公認会計士第二次試験合格 (会計士補登録) 1991年8月 中央新光監査法人(後の中央青山監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 1996年11月 ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所へ赴任 1999年9月 同事務所より帰任 2000年6月 中央青山監査法人退所 2000年7月 インスティネット証券会社入社、CFOに就任 2001年4月 ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任 2001年12月 税理士登録 同 松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2004年9月 インスティネット証券会社取締役管理本部長に就任 2006年11月 SBIジャパンネクスト証券株式会社(当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社)取締役兼執行役員に就任 2011年12月 株式会社イメージエポック取締役に就任 2012年6月 DREAMプライベートリート投資法人監査役員に就任(現任) 2012年12月 株式会社グッドスマイルカンパニー監査役に就任(現任) 2014年3月 AppBank株式会社社外監査役に就任(現任) 2016年7月 社会福祉法人多摩同胞会監事に就任(現任) 2019年5月 株式会社ホビーストック監査役に就任(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)3	-
計					3,542,700

(注) 1.大木丈史及び松岡一臣の2名は、監査等委員である社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の4名で構成されております。

② 社外取締役

当社の社外取締役は2名、うち監査等委員である社外取締役は2名(2名ともに独立社外取締役)であります。
社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。
社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、当社は大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。