北日本紡績株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	粕 谷 俊 昭	1959年3月30日生	1982年4月 三井石油化学工業㈱(現:三井化学㈱) 入社 2007年7月 同社本社基礎化学品事業本部 フェノール副事業部長 2010年12月 同社本社基礎化学事業本部 工業薬品事業部長 2013年10月 住友商事ケミカル㈱企画開発本部長 2015年4月 同社執行役員有機化学品カンパニー長 2018年4月 ダイソーケミカル㈱取締役 2019年10月 ㈱和円商事取締役副社長 2020年5月 当社代表取締役社長(現在)	2020年 5月 から 1年 1ヶ月 (※1)	―
取締役	内 田 俊 夫	1951年4月2日生	1974年4月 日商岩井㈱(現:双日㈱)入社東京海外経理課 1980年4月 同社東京合成樹脂部 1987年4月 同社台北支店化学品部課長 1996年10月 日商岩井香港有限公司(香港法人)エネルギー・化学品部部長 2002年7月 日商岩井プラスチック㈱(現:双日プラネット㈱)企画開発本部長 2006年5月 同社取締役物流資材部長 2009年7月 オー・ジー㈱入社 2011年3月 上海欧積貿易有限公司(中国法人)出向 2014年4月 オー・ジー㈱経営企画室海外戦略部 2019年8月 国際人材サポート協同組合代表理事(現在) 2020年5月 当社取締役(現在)	2020年 5月 から 1年 1ヶ月 (※1)	―
取締役	篠 原 顕二郎	1985年3月9日生	2011年9月 ㈱FFBC-Management入社 2015年1月 ㈱ハイシンクジャパン入社 2016年6月 CMC JAPAN㈱取締役 2018年9月 (同)サクセスインベストメント代表社員 2020年5月 当社取締役(現在)	2020年 5月 から 1年 1ヶ月 (※1)	―
取締役 (監査等委員)	本 秀 行	1951年3月22日生	1973年4月 ㈱北國銀行入行 1989年7月 同行香港駐在事務所所長 2004年7月 同行監査部長 2005年7月 アトム運輸㈱入社同社取締役管理本部長 2016年4月 当社入社 内部統制室長 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2020年 7月 から 1年 11ヶ月	1
取締役 (監査等委員)	三 田 実	1975年9月23日生	1994年4月 日野金属産業㈱入社 2010年9月 同社専務取締役 2016年8月 ㈱エムカン設立代表取締役(現在) 2020年5月 当社取締役 2020年7月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2020年 7月 から 1年 11ヶ月	―
取締役 (監査等委員)	望 月 徹	1955年11月16日生	1979年4月 農林中央金庫入庫 1983年4月 JPモルガンチェース銀行NY本店出向 1988年4月 大蔵省出向 2001年4月 三菱商事㈱国際戦略研究所プロデューサー/コンサルタント 2009年4月 フィナンシャル・インスティチュート㈱(現:エクステンド㈱)入社 2016年6月 桐生青果㈱社外取締役(現在) 2020年5月 当社取締役 2020年7月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2020年 7月 から 1年 11ヶ月	―
計					1

※1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなるため、2020年5月1日開催臨時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.三田実及び望月徹は、社外取締役であります。
3.三田実及び望月徹は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本秀行 委員 三田実 委員 望月徹
②社外取締役の状況
社外取締役三田実は、㈱エムカンの代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役望月徹は、長く金融業及びコンサルティング業に携わり、国内外を問わず、金融及び会社経営の分野に関する深い経験と見識を有しております。また、大蔵省への出向経験もあり、当社のガバナンス経営に大きく貢献できるとともに、健全な会社経営のため、公正な立場から社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。
また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役三田実氏及び社外取締役望月徹氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。
監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、会計監査人と連携し情報取集や意見交換を行っております。