株式会社ミライノベート 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岡 勝	1963年9月11日生	1988年4月 1999年2月 2001年4月 2003年11月 2008年11月 2017年8月 2020年6月 株式会社朋友建設 都市住宅販売株式会社 明和ファイナンス株式会社 株式会社ケイ・エス・シー 株式会社ライブレント代表取締役(現任) 株式会社フロンティアハウス取締役専務執行役(現任) 当社代表取締役社長(現任)	(注)6	1
取締役	藤澤 信義	1970年1月17日生	2007年8月 かざか債権回収株式会社 (現パルティール債権回収株式会社)代表取締役会長 2008年6月 Jトラスト株式会社代表取締役会長 株式会社マスワーク(現キーノート株式会社)取締役 2010年6月 Jトラスト株式会社取締役 アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder)取締役 2010年10月 Jトラスト株式会社取締役最高顧問 2011年5月 アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder)代表取締役会長 2011年6月 2013年10月 2014年1月 2014年5月 2014年9月 Jトラスト株式会社代表取締役社長 JTRUST ASIA PTE.LTD.代表取締役社長(現任) 親愛貯蓄銀行株式会社(現JT親愛貯蓄銀行株式会社) 会長 アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder) 取締役会長 LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.)取締役 2015年3月 JTキャピタル株式会社理事会長 2015年6月 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事 アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder)取締役 Jトラスト株式会社代表取締役社長 最高執行役員 2017年3月 株式会社デジタルデザイン (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外取締役 2019年6月 株式会社KeyHolder取締役会長(現任) 2019年9月 maneoマーケット株式会社取締役 maneo株式会社取締役 株式会社リクレ取締役 2020年3月 Jトラスト株式会社取締役会長(現任) 2020年6月 当社社外取締役 当社取締役(新任)	(注)6	8,000(注)3
取締役	泉 信彦	1966年3月11日生	1990年4月 1997年9月 2007年6月 2008年6月 2009年6月 2011年12月 2014年11月 2015年6月 2016年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2020年6月 株式会社愛媛銀行 株式会社ロプロ(現株式会社日本保証) 同社取締役 同社常務取締役 同社常務執行役員 レクセム株式会社顧問(現任) 株式会社フォーサイド取締役会長(現任) アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder)社外取締役 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 同社取締役副会長(現任) フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役(現任) 株式会社デジタルデザイン (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社)社外監査役 当社社外取締役 当社取締役(新任)	(注)6	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西村 浩	1962年8月23日生	1987年4月 1987年10月 2012年11月 2014年8月 2020年6月 ショーワテック株式会社 伸和工業株式会社代表取締役(現任) 新エネルギーメンテナンス株式会社代表取締役(現任) 伸和工業メンテ株式会社代表取締役(現任) 当社社外取締役 当社取締役(新任)	(注)6	21,384
取締役	楊 長健	1973年8月19日生	2007年11月 2019年4月 2020年3月 2020年6月 オリックス株式会社 東渡ジャパン株式会社副社長 CIFI Japan株式会社副社長兼専務執行役員(現任) 当社社外取締役(新任)	(注)6	-
取締役	齊藤 慶	1970年12月1日生	1994年7月 2001年3月 2006年12月 2007年4月 2008年12月 2010年10月 2013年3月 2013年6月 2015年6月 2018年10月 2020年6月 株式会社ピーナッツクラブ 同社東京支社長 株式会社ブレイク 同社代表取締役 株式会社ネクストジャパンホールディングス (現Jトラスト株式会社)代表取締役 同社代表取締役社長 アドアーズ株式会社(現株式会社KeyHolder)顧問 同社代表取締役社長 ハイライツ・エンタテインメント株式会社取締役副社長 株式会社トポスエンタープライズ(現任) 当社社外取締役(新任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	築島 秋雄	1950年9月7日生	1974年4月 住友信託銀行(現三井住友信託銀行株式会社) 1996年6月 ティー・ディー・エス株式会社常勤監査役 2006年7月 トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社 リスク・コンプライアンス室長 2008年2月 (旧)株式会社プロスペクト管理部長 2008年6月 同社取締役管理部長 2009年6月 プロスペクト・リート・アドバイザーズ 株式会社代表取締役 2011年3月 (旧)株式会社プロスペクト顧問 2011年6月 同社コンプライアンス・オフィサー 2013年6月 2019年6月 当社常勤監査役 当社社外取締役(現任) 当社常勤監査等委員(現任)	(注)7	15
取締役 (監査等委員)	菊池 正光	1968年8月30日生	1991年4月 2016年11月 2020年6月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行) Jトラスト株式会社財務部次長 当社社外取締役(新任) 当社常勤監査等委員(新任)	(注)8	-
取締役 (監査等委員)	黒鳥 浩	1952年11月21日生	1976年4月 1988年12月 野村證券株式会社 ノムラ・インターナショナルPLC (野村證券ロンドン現地法人)債券営業部長 1993年5月 ノムラ・バンク(スイス)LTD.(野村證券スイス現地法 人)社長兼株式会社野村総合研究所スイス現地法人取締 役 1999年12月 株式会社上田ファイナンシャル・エンジニアリング常務 取締役 2007年1月 KOBE証券株式会社(現インヴァスト証券株式会社)専務 執行役員 2010年1月 2011年6月 2019年9月 インヴァスト証券株式会社代表取締役専務 同社常勤監査役 一般財団法人日本次世代産業推進機構 国連次世代産業大学院設立準備室参与(現任) 2020年6月 当社社外取締役(新任)	(注)9	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	三田 進	1948年3月21日生	1970年5月 2000年7月 大阪ガス株式会社 同社取締役 2003年7月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント (現Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社)代表取締役 2009年7月 株式会社クリエイティブテクノソリューション 代表取締役 2010年7月 さくら情報システム株式会社常勤監査役 2020年6月 当社社外取締役(新任)	(注)9	70
取締役 (監査等委員)	福田 悦雄	1944年1月26日生	1963年4月 1987年8月 2018年12月 2020年6月 東京国税局世田谷税務署 福田悦雄税理士事務所 新大和税理士法人代表社員(現任) 当社社外取締役(新任)	(注)9	-
取締役 (監査等委員)	浅野 樹美	1970年3月4日生	1994年4月 2004年9月 2005年4月 2006年4月 2006年10月 2009年7月 2009年12月 2010年9月 2012年1月 2013年10月 東京ガス株式会社 アイリバー・ジャパン株式会社 同社取締役最高執行責任者 同社代表取締役社長 株式会社iriver japan(現株式会社アユート)代表取締役社長 株式会社ウェッジホールディングス執行役員経営管理本部長 同社取締役経営管理本部長 合同会社エクセレンテ代表社員(現任) Jトラスト株式会社社長室長 JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役 2014年9月 LCD Global investment LTD(現AF Global Limited.)取締役 2015年6月 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA理事兼Jトラスト株式会社取締役常務執行役員 東南アジア事業担当兼経営企画部企画部門担当 2016年4月 PT Group Lease Finance Indonesia理事 2016年6月 Jトラスト株式会社取締役常務執行役員 東南アジア事業担当兼経営企画部企画部門担当兼PT Bank JTrust Indonesia Tbk.理事 2017年4月 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事 2018年9月 PT Bank JTrust Indonesia Tbk代表取締役社長 2019年6月 PT Bank JTrust Indonesia Tbk代表取締役副社長 2020年6月 当社社外取締役(新任)	(注)8	-
計					29,770

(注)1.各取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
3.2020年6月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、藤澤信義及びその共同保有者であるジャパンポケット株式会社及びNLHD株式会社が2020年6月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。

氏名又は名称	保有株券等の数 (千株)
藤澤 信義 ジャパンポケット株式会社 NLHD株式会社	8,000 18,796 37,199
合 計	63,995

4.取締役楊長健、齊藤慶、築島秋雄、菊池正光、黒鳥浩、三田進、福田悦雄及び浅野樹美の8氏は、社外取締役であります。
5.取締役築島秋雄、菊池正光の両氏は常勤の監査等委員であります。
6.監査等委員を除く取締役の任期は、2020年6月1日の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
9.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月1日の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
10.当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、2013年6月26日付で執行役員制度を導入いたしました。
なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員	ドミニク・ヘンダーソン	海外事業部担当
執行役員	飯田 光晴	営業部・業務推進部担当
執行役員	大森 修	事業部・建築部担当

② 社外役員の状況
取締役12名のうち8名は社外取締役であり、監査等委員6名全員は社外取締役であります。
当社は、独立社外取締役の候補を選定するにあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ア.当社グループから取締役を受け入れている会社の取締役又は重要な使用人
イ.当社グループが多額(過去3事業年度の平均で年間1千万円)の寄付を行っている先(法人等の団体であれば、団体幹部)
当社では、この独立性基準を満たし、かつ物事に建設的に取り組む姿勢のある人物を独立社外取締役として選定しています。
社外取締役楊長健氏は、香港上場企業CIFIホールデイングス100%子会社のCIFIJapan株式会社の副社長として、日本における不動産の取得及び開発の責任者でもあり、当社の不動産事業に対して有益な意見や指導をいただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役齊藤慶氏は、上場企業の企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対して有益な意見や指導をいただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役築島秋雄氏は、長年にわたり金融界・不動産業界等で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役菊池正光氏は、長年の金融業界における豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役黒鳥浩氏は、ノムラ・バンク(スイス)LTD.社長兼株式会社野村総合研究所スイス現地法人取締役を務めるなど、金融に関する豊富な経験と知識に基づくグローバルで多様な視点で、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役三田進氏は、大阪ガス株式会社の役員を歴任する等、豊富な経験と幅広い見識を有しおり、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役福田悦男氏は、国税局に務めた経験及び税理士としての幅広い知識を有しており、会計並びに企業統治に関する監査全般の計画及びモニタリング活動を通じて、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅野樹美氏は、上場企業の経営企画部門を長年携わり、その豊富な経験と専門性の高い知見に基づくグローバルで多様な視点から、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと考えております。また、当社と同氏の間に重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では社外取締役が取締役の半数以上を占め、外部からの視点をもって客観的に経営の監督並びに助言を行っております。また内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人と相互に緊密な連携をとっており、監査計画及び監査実施結果について、説明・報告を受けております。