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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0NH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サンマルクホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
難波 篤1978年9月9日生
2007年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2012年6月当社入社
2013年4月当社管理本部広報IR担当マネージャー
2013年9月公認会計士登録(現在)
2017年4月当社管理本部管理部長
2018年4月当社執行役員管理本部管理部長
2018年8月当社執行役員管理本部長
2020年6月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)40
取締役
事業会社担当
富樫 司1956年10月17日生
1980年4月株式会社マルエツ入社
1981年9月新谷製菓株式会社入社
1989年3月株式会社大元サンマルク入社
1991年9月株式会社サンマルク取締役総務部長就任
1996年4月同社取締役店舗運営本部長就任
2002年6月同社常務取締役営業本部長就任
2007年4月同社代表取締役社長就任
2020年4月当社執行役員事業会社担当
2020年6月当社取締役事業会社担当就任(現任)
(注)439
取締役
SSC本部長
飯田 隆文1967年6月29日生
1986年4月サイタ工業株式会社入社
2003年5月株式会社マグナ入社
2009年4月当社入社
2012年4月当社商品第2部長
2017年4月当社執行役員商品第2部長
2019年12月当社執行役員SSC本部副本部長
2020年6月当社取締役SSC本部長就任(現任)
(注)4-
取締役
店舗開発本部長
一杉 博文1970年3月11日生
1992年4月株式会社スペース入社
2015年3月当社入社
2015年4月当社店舗開発本部設計担当マネージャー
2018年4月当社店舗開発本部設計担当部長
2019年12月当社執行役員店舗開発本部副本部長
2020年6月当社取締役店舗開発本部長就任(現任)
(注)40
取締役
情報システム本部長
下司 貴永1964年12月10日生
1989年4月日本エクスラン工業株式会社入社
2001年9月株式会社シンフォーム入社
2011年12月当社入社 執行役員SSC本部情報システム部長
2020年4月当社執行役員情報システム本部長
2020年6月当社取締役情報システム本部長就任(現任)
(注)41
取締役
管理本部長
岡村 淳弘1976年11月8日生
2004年12月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2008年5月公認会計士登録(現在)
2013年9月当社入社 管理本部財務担当マネージャー
2017年4月当社管理本部部長 兼 財務担当 兼 IR担当
2019年12月当社執行役員管理本部副本部長
2020年6月当社取締役管理本部長就任(現任)
(注)40
取締役
社長室長
藤川 祐樹1988年12月18日生
2011年4月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社入社
2019年4月当社入社 管理本部IR担当部長
2019年12月当社執行役員社長室副室長
2020年6月当社取締役社長室長就任(現任)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中川 雅文1974年2月22日生
1996年4月中央監査法人入所
1999年4月公認会計士登録(現在)
2007年7月京都監査法人(現PwC京都監査法人)入所
2009年6月京都監査法人(現PwC京都監査法人)パートナー就任
2011年7月中川公認会計士事務所代表就任(現在)
2011年9月税理士登録(現在)
2014年6月当社取締役就任(現任)
2015年6月はるやま商事株式会社(現株式会社はるやまホールディングス)監査役就任(現任)
(注)41
取締役渡辺 勝志1965年8月29日生
1995年4月岡山弁護士会に弁護士登録(現在)
1995年4月山下一盛法律事務所勤務
1998年4月渡辺勝志法律事務所所長就任(現在)
2007年4月岡山弁護士会副会長
2009年12月岡山市教育委員会委員
2012年9月岡山市教育委員会委員長
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)40
常勤監査役北島 久1948年2月9日生
1971年4月株式会社阿波銀行入行
1995年6月同行岡山支店長
1997年6月同行資金証券部長
2000年8月同行リスク管理部長
2004年4月国立大学法人徳島大学理事・副学長就任
2010年6月当社常勤監査役就任
2012年6月当社監査役就任
2018年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)53
監査役江郷 知己1946年7月25日生
1970年4月株式会社香川銀行入行
1995年6月同行取締役岡山支店長就任
1998年8月同行常務取締役融資本部長兼審査部長就任
2004年6月株式会社香川銀リース取締役社長就任
2007年6月当社常勤監査役就任
2018年6月当社監査役就任(現任)
(注)62
監査役石井 辰彦1952年3月9日生
1980年4月弁護士登録(現在)
1980年4月岡崎法律事務所(現石井法律事務所)勤務
1993年8月同事務所所長就任(現在)
1996年6月株式会社サンマルク監査役就任
2005年11月当社監査役就任(現任)
2012年1月萩原工業株式会社監査役就任(現任)
(注)6-
監査役福原 一義1949年9月27日生
1977年3月公認会計士登録(現在)
1984年12月税理士登録(現在)
1989年6月株式会社ウエスコ(現株式会社ウエスコホールディングス)監査役就任
2001年11月福原一義公認会計士事務所所長就任(現在)
2004年6月株式会社サンマルク監査役就任
2005年11月当社監査役就任(現任)
2014年10月株式会社ウエスコホールディングス取締役就任(現任)
(注)6-
50

(注)1.取締役中川雅文及び渡辺勝志は、社外取締役であります。
2.監査役北島久、江郷知己、石井辰彦及び福原一義は、社外監査役であります。
3.上記記載の株式会社大元サンマルクは、1990年7月株式会社サンマルクに、株式会社サンマルクは、2006年3月株式会社サンマルクカフェに商号変更しております。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する幅広い知識及び経験を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る十分な独立性が確保できる者を選任しております。
社外取締役中川雅文氏は、公認会計士及び税理士(中川公認会計士事務所代表)であり、財務及び会計に関する豊富な専門的知識・経験等を有しており、独立した立場と外部の客観的な視点から当社の経営全般への助言をいただくために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役渡辺勝志氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役北島久氏は、株式会社阿波銀行及び国立大学法人徳島大学における経歴、実務経験に基づき、幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役江郷知己氏につきましては、経営面全般の実務経験に基づく監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士(石井法律事務所所長)であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能を確保するために選任しております。
社外監査役福原一義氏は、公認会計士及び税理士(福原一義公認会計士事務所所長)であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。従って、会計、税務面の豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任しております。
なお、中川雅文氏、渡辺勝志氏、北島久氏及び江郷知己氏は当社の株主であります。社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「①役員一覧」に記載の通りです。この他に当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役2名と社外監査役4名は豊かな経験と専門的知識、高い見識を有する者であり、当社とは特別の利害関係のない者であります。社外取締役及び社外監査役を招聘し、取締役会等に出席することを通じて、経営の客観性と透明性を高めることができると判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・会計監査人による期中監査及び期末監査期間中において、当社監査役は、会計監査人との面談の機会の場をもれなく設け、会計監査人による当社の会計監査状況及びその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
・監査役は、内部監査部門の監査に同行し、または監査状況のヒアリングの場を設け、監査上重要性の高いものと判断される場合には、適時取締役会に報告するなど、スピーディに全社的な改善が促されるよう、必要に応じて情報交換を積極的に行い、相互の監査内容の充実に資するよう、日頃から連携に努めております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05556] S100J0NH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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